臨時報告書
- 【提出】
- 2019/07/09 13:06
- 【資料】
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提出理由
当社は、2019年7月9日の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年7月9日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
当社株式の流動性の向上および将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能とするため、現行定款第6条(発行可能株式総数)について、現行の1億5,000万株から増加し、2億2,977万1,404株に変更するものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、松沢 淳、張 力耘、魏 虹の3名を選任するものであります。
第3号議案 取締役の報酬額改定の件
現行の月額による定めを年額による定めに改め、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額360百万円以内(うち社外取締役分は年額72百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬額を年額36百万円以内と定めるものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
2019年7月9日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
当社株式の流動性の向上および将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能とするため、現行定款第6条(発行可能株式総数)について、現行の1億5,000万株から増加し、2億2,977万1,404株に変更するものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、松沢 淳、張 力耘、魏 虹の3名を選任するものであります。
第3号議案 取締役の報酬額改定の件
現行の月額による定めを年額による定めに改め、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額360百万円以内(うち社外取締役分は年額72百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬額を年額36百万円以内と定めるものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) | |
第1号議案 定款一部変更の件 | 283,196 | 36,275 | ― | (注)1 | 可決 | 88.56 |
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件 | ― | (注)2 | ||||
松沢 淳 | 287,258 | 32,216 | ― | 可決 | 89.84 | |
張 力耘 | 286,001 | 33,473 | ― | 可決 | 89.44 | |
魏 虹 | 286,005 | 33,469 | ― | 可決 | 89.44 | |
第3号議案 取締役の報酬額改定の件 | 284,079 | 35,395 | ― | (注)2 | 可決 | 88.84 |
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。