臨時報告書

当社は、平成26年7月25日開催の当社第38回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1)  株主総会が開催された年月日
平成26年7月25日
(2)  決議事項の内容
第1号議案  剰余金の処分の件
イ  株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金90円    総額1,212,062,040円
ロ  効力発生日
平成26年7月28日
第2号議案  取締役1名選任の件
経営体制の強化を図るため取締役1名を増員することとし、取締役として英 昇を新たに選任するものであります。
第3号議案  退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
平成25年12月31日をもって取締役を辞任した田内 守和氏に対して退職慰労金を贈呈するものであり、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会に一任するものであります。
第4号議案  役員賞与支給の件
取締役6名及び監査役3名に対し、総額37,023,000円を支給するものであります。
(3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果 及び賛成割合(%) (注)3
第1号議案 剰余金処分の件	104,627	1,347	12	(注)1	可決	98.71
第2号議案 取締役1名選任の件				(注)2
英 昇	103,441	2,506	37		可決	97.60
第3号議案 退任取締役に対し 退職慰労金贈呈の件	86,437	9,538	10,011	(注)1	可決	81.55
第4号議案 役員賞与支給の件	103,599	2,373	12	(注)1	可決	97.74

(注)1 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
2  議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成によります。
3 賛成割合の率は、小数点第3位以下を切捨てて表示しております。
(4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。