有価証券報告書-第55期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		河 村 洋 介	昭和21年9月9日生	平成2年10月	麻生セメント株式会社(現 株式会社麻生)入社	(注)6	2
				平成10年6月	同社取締役営業部長
				平成11年6月	同社常務取締役営業部長兼財務部長
				平成12年3月	同社常務取締役
				平成13年8月	麻生セメント株式会社専務取締役
				平成15年6月	株式会社麻生取締役
				平成16年7月	同社取締役グループ経営委員会委員
				平成18年12月	麻生ラファージュセメント株式会社(現 麻生セメント株式会社)取締役
				平成19年6月 平成20年4月 平成20年6月 平成21年4月 平成21年4月 平成22年4月 平成22年6月 平成23年4月 平成23年6月 平成26年11月 平成27年6月	株式会社麻生常務取締役グループ経営委員会委員 当社顧問 当社取締役 当社代表取締役社長 株式会社麻生取締役グループ経営委員会委員 当社代表取締役社長生産技術本部長 株式会社麻生グループ経営委員会委員(現任) 当社代表取締役社長SC事業部長 当社代表取締役社長 当社代表取締役社長兼地盤環境事業本部長 当社代表取締役社長(現任)
常務取締役	事業支援 本部長	花 岡 浩 一	昭和35年4月9日生	昭和54年3月	当社入社	(注)6	4
				平成12年4月	当社東京支店工事部長
				平成17年4月 平成21年7月 平成22年4月 平成23年4月	当社技術開発部部長 当社執行役員技術開発部長 当社執行役員生産技術本部副本部長 当社執行役員生産技術部長
				平成24年4月	当社執行役員東京支店長
				平成24年6月 平成26年4月	当社取締役東京支店長 当社取締役施工開発部長
				平成27年11月 平成28年4月	当社取締役施工開発部長兼技術営業部長 当社常務取締役事業支援本部長(現任)
取締役	西日本事業 本部長	福 原 章 介	昭和31年2月25日生	昭和54年4月 平成3年3月 平成19年5月 平成21年6月 平成23年6月 平成24年4月 平成24年7月 平成26年4月 平成28年6月	大洋漁業株式会社(現 株式会社マルハニチロホールディングス)入社 オリンパス株式会社入社 株式会社金属化工技術研究所入社総務部長兼社長室長 当社監査役 当社執行役員経営企画部長 当社執行役員企画管理部長 当社執行役員福岡支店長 当社執行役員西日本事業本部長 当社取締役西日本事業本部長(現任)	(注)6	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	技術委員会 委員長	杉 山 嘉 則	昭和37年11月16日生	昭和63年4月	麻生セメント株式会社(現 株式会社麻生)入社	(注)6	―
				平成13年7月	株式会社麻生リニューアル技術事業部診断工事グループマネージャー
				平成16年2月	同社リニューアル技術事業部長
				平成18年7月	同社建設コンサルティング事業部長
				平成21年6月 平成21年7月 平成22年4月 平成23年4月 平成23年6月 平成24年4月 平成24年6月 平成25年10月	当社取締役 株式会社麻生取締役建設コンサルティング事業部長(現任) 当社取締役生産技術本部長 当社取締役 当社取締役生産技術部担当 当社取締役生産技術担当 当社取締役技術委員会委員長(現任) FASエコエナジー株式会社代表取締役社長(現任) 株式会社エーエヌホールディングス取締役(現任)
監査役 (常勤)		阿 部 新 太 郎	昭和30年1月5日生	昭和52年4月	日本勧業角丸証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社	(注)7	―
				平成11年3月	当社入社総務部部長
				平成11年6月	当社監査役
				平成13年6月 平成14年6月 平成15年6月 平成20年6月 平成23年6月	当社執行役員企画室長 当社執行役員社長室長 当社執行役員管理部総務グループリーダー 当社執行役員管理部部長 当社監査役(現任)
監査役		沼 田 紳 介	昭和22年1月14日生	昭和44年4月	三菱原子力工業株式会社(現 三菱重工業株式会社)入社	(注)7	1
				平成19年4月	臨床心理士及びシニア産業カウンセラー資格取得
				平成21年4月 平成23年6月	東京成徳大学非常勤講師(現任) 菅野カウンセリング研究所所長(現任) 当社監査役(現任)
監査役		大 濵 理	昭和38年7月10日生	昭和61年4月	麻生セメント株式会社(現 株式会社麻生)入社	(注)7	―
				平成13年8月	株式会社麻生財務部マネージャー
				平成15年4月	同社クリエイティブ・リエンジニアリング財務経理グループマネージャー
				平成16年7月	同社経営支援本部財務経理グループマネージャー
				平成19年4月	同社経営支援本部財務経理グループシニアマネージャー
				平成19年7月	同社グループ経営事務局シニアマネージャー
				平成22年1月	同社経営支援本部財務経理部長
				平成22年4月	同社経営支援本部財務経理部長兼グループ業務支援部経理財務室長
				平成23年4月	同社経営支援本部経理財務グループ部長兼経理財務室長
				平成23年6月	当社監査役(現任)
				平成24年4月	株式会社麻生経営支援本部経理財務部部長(現任)
監査役		大 木 章 史	昭和51年10月7日	平成23年12月 平成23年12月 平成28年6月	弁護士登録 八重洲総合法律事務所入所(現任) 当社監査役(現任)	(注)8	―
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(注)1 麻生セメント株式会社は、平成13年7月1日付で株式会社麻生に商号変更し、平成13年8月1日付でセメント部門を分社して新たに麻生セメント株式会社を設立いたしました。その後、麻生セメント株式会社は、平成16年11月1日付で麻生ラファージュセメント株式会社に商号変更し、また麻生ラファージュセメント株式会社は、平成25年1月1日付で麻生セメント株式会社に商号変更して、現在に至っております。
2 当社では、業務執行の強化及び経営効率の向上をはかるために執行役員制度を導入しております。
執行役員は4名で、東日本事業本部長長谷川隆敏、地盤環境事業本部長大﨑知徳、東日本事業本部副本部長兼営業統括長高宮昌成及び地盤環境事業本部営業統括長塩﨑宏海で構成されております。
3 監査役沼田紳介及び大木章史は、社外監査役であります。
4 監査役沼田紳介及び大木章史は、東京証券取引所の定めに基づき独立役員として指定し、同証券取引所に届けております。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役 1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
(氏名) (生年月日) (略歴) (所有株式数)
腰原 誠 昭和16年6月16日 昭和47年4月 弁護士登録 ―株
昭和52年4月 腰原法律事務所開設
平成17年4月 腰原・金久保法律事務所開設 代表
6 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役阿部新太郎、沼田紳介及び大濵理の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 監査役大木章史の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。