臨時報告書

2019年6月27日開催の当社第60回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ.期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金84円 (普通配当74円、創立60周年記念配当10円)
(配当総額672,309,792円)
効力発生日 2019年6月28日
ロ.その他の剰余金の処分に関する事項
減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 900,000,000円
増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 900,000,000円
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、島田良介、緒方賢一、石黒巧、山本育之、梅村星児を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
監査等委員である取締役として、宇崎利彦、岸本史子を選任する。
第4号議案 退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって監査等委員である取締役を退任する青木英憲、鈴木啓之の両氏に対し、在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査等委員である取締役の協議に一任する。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、工藤道弘を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合) (注)3
第1号議案	61,429	24	0	(注)1	可決(99.96%)
第2号議案				(注)2
島田 良介	57,464	3,989	0		可決(93.50%)
緒方 賢一	61,250	203	0		可決(99.66%)
石黒 巧	61,250	203	0		可決(99.66%)
山本 育之	60,805	648	0		可決(98.94%)
梅村 星児	61,030	423	0		可決(99.31%)
第3号議案				(注)2
宇崎 利彦	48,912	12,541	0		可決(79.59%)
岸本 史子	61,418	35	0		可決(99.94%)
第4号議案	48,724	8,385	4,344	(注)1	可決(79.28%)
第5号議案				(注)2
工藤 道弘	61,255	198	0		可決(99.67%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
3.賛成の割合の算定方法は次のとおりであります。
本総会前日までの事前行使分及び本総会当日出席の全ての株主分に対する、事前行使分及び本総会当日の出席株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び本総会当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上