有価証券報告書-第29期(2025/06/01-2026/05/31)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年8月26日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は以下のとおりであります。
男性7名 女性 - 名 (役員のうち女性の比率 - %)
(注) 1 取締役伊藤尚毅及び前田隆は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年5月期に係る定時株主総会終結の時から2026年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2024年5月期に係る定時株主総会終結の時から2026年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 影山祥玄 委員 伊藤尚毅 委員 前田隆
b.2026年8月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件」、「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会決議の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性7名 女性 - 名 (役員のうち女性の比率 - %)
(注) 1 取締役伊藤尚毅及び前田隆は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2026年5月期に係る定時株主総会終結の時から2027年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2026年5月期に係る定時株主総会終結の時から2028年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 影山祥玄 委員 伊藤尚毅 委員 前田隆
② 社外取締役との関係
当社は、独立性を保ちながら中立な立場から客観的に監視を実施していただくことを目的として社外取締役を2名選任しており、いずれも監査等委員であります。
社外取締役の伊藤尚毅氏及び前田隆氏とは、伊藤尚毅氏が当社株式を45,000株、前田隆氏が当社株式を2,000株保有している他は、当社と特別な利害関係はなく、客観的な立場で取締役の職務を行っております。
社外取締役伊藤尚毅氏及び前田隆氏については、会社経営及び他社での取締役の豊富な経験を有しており、経営管理体制の適合性等について専門的な立場で意見・監督する観点から適任であると考えており、社外取締役に選任しております。
社外取締役は、その他の取締役と常に連携を取り会計監査人、内部監査室からの報告内容を含め、経営の監視・監督に必要な情報を共有し、取締役会等への出席を通じて決議事項や報告事項について適宜質問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べております。
なお、当社は、社外取締役伊藤尚毅氏及び前田隆氏を東京証券取引所及び福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届出を行っております。社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所及び福岡証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
① 役員一覧
a.2026年8月26日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は以下のとおりであります。
男性7名 女性 - 名 (役員のうち女性の比率 - %)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 山本 貴士 | 1972年7月17日生 |
| (注)2 | 2,098,600 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 ホームメイキャップ事業本部長 | 松岡 弘晃 | 1974年5月8日生 |
| (注)2 | 139,300 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 ホームメイキャップ事業本部スケルトン担当 | 高木 弘敬 | 1975年1月5日生 |
| (注)2 | 73,800 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 経営企画室長兼管理部長 | 栗山 征樹 | 1962年12月7日生 |
| (注)2 | 40,700 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 影山 祥玄 | 1980年9月3日生 |
| (注)3、4 | 15,900 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 伊藤 尚毅 | 1972年7月19日生 |
| (注)3、4 | 45,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 前田 隆 | 1972年5月19日生 |
| (注)3、4 | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 2,415,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1 取締役伊藤尚毅及び前田隆は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年5月期に係る定時株主総会終結の時から2026年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2024年5月期に係る定時株主総会終結の時から2026年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 影山祥玄 委員 伊藤尚毅 委員 前田隆
b.2026年8月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件」、「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会決議の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性7名 女性 - 名 (役員のうち女性の比率 - %)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 山本 貴士 | 1972年7月17日生 |
| (注)2 | 2,098,600 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 ホームメイキャップ事業本部長 | 松岡 弘晃 | 1974年5月8日生 |
| (注)2 | 139,300 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 ホームメイキャップ事業本部スケルトン担当 | 高木 弘敬 | 1975年1月5日生 |
| (注)2 | 73,800 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 経営企画室長兼管理部長 | 栗山 征樹 | 1962年12月7日生 |
| (注)2 | 40,700 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 影山 祥玄 | 1980年9月3日生 |
| (注)3、4 | 15,900 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 伊藤 尚毅 | 1972年7月19日生 |
| (注)3、4 | 45,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 前田 隆 | 1972年5月19日生 |
| (注)3、4 | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 2,415,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1 取締役伊藤尚毅及び前田隆は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2026年5月期に係る定時株主総会終結の時から2027年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2026年5月期に係る定時株主総会終結の時から2028年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 影山祥玄 委員 伊藤尚毅 委員 前田隆
② 社外取締役との関係
当社は、独立性を保ちながら中立な立場から客観的に監視を実施していただくことを目的として社外取締役を2名選任しており、いずれも監査等委員であります。
社外取締役の伊藤尚毅氏及び前田隆氏とは、伊藤尚毅氏が当社株式を45,000株、前田隆氏が当社株式を2,000株保有している他は、当社と特別な利害関係はなく、客観的な立場で取締役の職務を行っております。
社外取締役伊藤尚毅氏及び前田隆氏については、会社経営及び他社での取締役の豊富な経験を有しており、経営管理体制の適合性等について専門的な立場で意見・監督する観点から適任であると考えており、社外取締役に選任しております。
社外取締役は、その他の取締役と常に連携を取り会計監査人、内部監査室からの報告内容を含め、経営の監視・監督に必要な情報を共有し、取締役会等への出席を通じて決議事項や報告事項について適宜質問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べております。
なお、当社は、社外取締役伊藤尚毅氏及び前田隆氏を東京証券取引所及び福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届出を行っております。社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所及び福岡証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
