- #1 コーポレート・ガバナンスの概要（連結）
⑥ 取締役会にて決議できる株主総会決議事項
当社は、自己株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。これは、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮することができるようにするためであります。
2024/03/28 13:33- #2 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）
(4)【取得
自己株式の処理状況及び保有状況】
| 区分 | 当事業年度 | 当期間 |
| 株式数(株) | 処分価額の総額(千円) | 株式数(株) | 処分価額の総額(千円) |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
| 合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
| その他(単元未満株式の買増請求) | - | - | - | - |
(注)1.「その他(単元未満株式の買増請求)」欄の当期間については、2024年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買増請求により処分した
自己株式は含めておりません。
- #3 所有者別状況（連結）
(注) 自己株式2,413,363株は「個人その他」に24,133単元、「単元未満株式の状況」に63株含まれております。
2024/03/28 13:33- #4 株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容（連結）
会社法第155条第7号の規定に基づく取得
| 区分 | 株式数(株) | 価額の総額(千円) |
| 当事業年度における取得自己株式 | 156 | 96 |
| 当期間における取得自己株式 | - | - |
(注) 「当期間における取得
自己株式」欄には、2024年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りにより取得した
自己株式は含めておりません。
- #5 発行済株式、議決権の状況（連結）
①【発行済株式】
| | | | 2023年12月31日現在 |
| 無議決権株式 | | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 2,413,300 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 23,604,400 | 236,044 | - |
(注)1.「完全議決権株式(
自己株式等)」は、自己保有株式2,413,300株です。
2.「完全議決権株式(その他)」の中には、株式会社証券保管振替機構(失念株管理口)名義の株式が2,000株(議決権20個)含まれております。
- #6 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
2024/03/28 13:33- #7 自己株式等（連結）
- 自己株式等】
(注)1.2023年12月31日現在、当社が実質的に所有している自己保有株式数は2,413,363株であります。
2.「自己名義所有株式数」欄には、株式交付信託が保有する株式345,900株を含めておりません。2024/03/28 13:33 - #8 追加情報、連結財務諸表（連結）
(2) 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額により純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末224,985千円、349,900株、当連結会計年度末222,413千円、345,900株であります。
2024/03/28 13:33- #9 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
2.当社は、取締役等に対する株式報酬制度を導入しており、株式交付信託が保有する当社株式を1株当たり純資産額の算定上、期末株式数から控除する自己株式に含めております(前連結会計年度349,900株、当連結会計年度345,900株)。また、1株当たり当期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております(前連結会計年度211,857株、当連結会計年度347,401株)。
3.1株当たり当期純利益金額及び算定上の基礎は次のとおりであります。
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