有価証券報告書-第69期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、社外監査役が2名おり、客観的で公正な監査を図っております。当事業年度におきましては、取締役
会が3回開催され、社外監査役2名のうち城間俊安氏は3回出席、當山司氏は2回出席し取締役の業務執行状況
等について、厳正な監視を行うとともに、内部統制の適用状況等を監査しております。新型コロナウイルス感染
症拡大の影響により、5月開催予定を見合わせたため、当事業年度は3回の開催となっております。又、社外監
査役當山司氏は、令和元年9月24日開催の第68回定時株主総会で選任されたため、就任後の監査役会の開催回数
は2回であります。
② 内部監査の状況
当社は、特に内部監査組織は設けておりませんが、業務執行取締役が業務全般に亘り管理監督を行っておりま
す。また、中間決算及び年度決算等について、監査役との間で情報共有しております。
③ 会計監査の状況
イ.監査公認会計士
公認会計士 田港博和
ロ.継続監査期間
20年
ハ.業務を執行した公認会計士
田港博和
二.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士1名、その他1名であります。
ホ.監査証明の審査体制
審査証明に対する審査体制として、当社の監査に関与していない他の公認会計士(審査担当員)による審査
を受けております。
ヘ.監査公認会計士の選定方針と理由
当社の監査公認会計士の選定にあたり、監査公認会計士から監査契約等について説明を受けたうえで、その
独立性、専門性、効率性及び過年度の監査実績等を総合的に勘案し、当監査公認会計士が適任と判断し選定し
ております。
また、監査役は、監査公認会計士を不適任と認められた場合は、取締役会において監査公認会計士の解任又
は不再任に関する意見を述べます。
ト.監査役による監査公認会計士の評価
当社の監査役は、監査公認会計士の評価を行っております。この評価については、監査公認会計士の職務執
行状況、監査体制及び独立性等について総合的に判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬

区分	前事業年度		当事業年度
	監査証明業務に基づく報酬(千円)	非監査業務に基づく報酬(千円)	監査証明業務に基づく報酬(千円)	非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社	4,000	-	4,000	-
計	4,000	-	4,000	-

ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。

ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
決定方針を定めていないため、該当事項はありません。
ホ.監査役が監査公認会計士の報酬等に同意した理由
当社の監査役は、監査公認会計士の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りなどが当社
の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、監査公認会計士の報酬等の
額について同意の判断を行っております。