有価証券報告書-第71期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの強化、充実を重要な経営課題であると認識しており、その強化に向
けて、コンプライアンスの徹底、経営の透明性と健全性の確保、並びに効率経営の実践と強化を推進してお
ります。
①会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
当社は、監査役制度を採用しており、監査役2名が取締役会の業務執行を監視する役割を担っており、透
明かつ公正な経営管理体制の構築に努めております。
当社取締役会は、取締役7名で構成され、経営の基本方針、法令及び定款で定められた事項、並びに経営
に関する重要な事項について審議し決定するとともに、業務執行状況を監督する機関と位置づけておりま
す。又、監査役との連携を密にすることで、内部牽制機能の向上に努めており、ガバナンスが十分に機能す
ると判断し当該体制を採用しております。
なお、取締役会には、監査役2名も同席しており、適切な経営判断がなされているかどうかについて牽制
がなされております。
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づく業務の適正化を確保するための体制の整備をしており、当社
経営の意思決定機関である取締役会を中心として内部統制システムの整備運用を進めています。
会社の機関・内部システムの図

②リスク管理体制の整備の状況
当社では、様々なリスクを適切にコントロールしていくことが重要な経営課題であることを認識し、各種
リスクを認識・把握し適切なリスク管理を行うことによって、経営の健全性を安定した経営基盤の確立を図
っております。こうしたリスク管理にあたっては、重要なリスクについては取締役会において、リスク管理
状況の把握・検討やリスク管理方針の決定を行うなど、経営全体で当社のリスク認識・管理する体制の下、行っております。又、業務を運営するにあたり、各リスクに関する諸規定を整備し、ルールに基づいた適正
なリスク管理を実施する等、リスク管理体制の整備・充実に努めております。取締役の職務執行に係る記録
文書、稟議書、その他の重要な情報については、文書等は電磁媒体に記録し、法令及び文書及び文書取扱規
程等に基づいて適切に保管および管理しております。取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの文書等を
閲覧できるものとしております。
③役員報酬の内容
(単位:千円)

区 分	報酬額	うち社内	うち社外
取 締 役	19,500	15,000	4,500
監 査 役	1,500	-	1,500
合 計	21,000	15,000	6,000

(注) 報酬額には、役員退職慰労引当金繰入額が取締役 4,200千円、監査役 300千円が含まれております。
④取締役の定数
当社の取締役は、16名以内とする旨を定款に定めています。
⑤取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任は株主総会の議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が
出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって決するという旨を定款に定めています。
⑥株主総会の特別決議要件
当社は、会社法309条第2項に定める特別決議要件について、議決権を行使することができる株主のそ
の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当る多数をもって決
するという旨を定款に定めています。