新株予約権

有報情報

#1 コーポレート・ガバナンスの状況（連結）

社外取締役である2名は、平成26年7月25日現在、当社との間に以下のとおりの資本的関係があります。

社外取締役の氏名	所有する当社株式の数		当社が付与した新株予約権の数
	普通株式	第一種優先株式
内 木 弘 一	1,400株	420株	-
田 口 守 一	1,000株	-	-

上記以外に社外取締役と当社との間に特別な利害関係はありません。
(イ)社外監査役との関係

2017/07/03 9:10

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

・新株予約権方式によるストックオプション制度
① 平成16年7月28日開催の定時株主総会決議に基づくもの(株式会社伊藤園第2回新株予約権)
旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき、平成16年7月28日開催の第39回定時株主総会終結時に在任する当社及び当社子会社の取締役ならびに当社の監査役に対し、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成16年7月28日開催の第39回定時株主総会において特別決議されたものであります。

2017/07/03 9:10

#3 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）

普通株式

区分	当事業年度		当期間
	株式数(株)	処分価額の総額(円)	株式数(株)	処分価額の総額(円)
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	-	-	-	-
その他(新株予約権の権利行使及び単元未満株式の買増請求による売渡)	30,230	65,756,598	-	-
保有自己株式数	605,739	-	605,739	-

(注) 当期間における保有自己株式数には、平成26年7月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式、新株予約権の権利行使による株式及び単元未満株式の売渡しによる株式は含まれておりません。
第1種優先株式

2017/07/03 9:10

#4 提出会社の株式事務の概要（連結）

(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、同法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。

2017/07/03 9:10

#5 新株予約権等に関する注記（連結）

2 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

2017/07/03 9:10

#6 新株予約権等の状況（連結）

(2)【新株予約権等の状況】
旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

2017/07/03 9:10

#7 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)1 「提出日現在発行数」には、平成26年7月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2 自己資本の拡充及び財務体質の強化のため、第1種優先株式を発行しております。単元株式数は、普通株式及び第1種優先株式のそれぞれにつき100株であります。

2017/07/03 9:10

#8 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(注) 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

項目	前連結会計年度(自 平成24年5月1日至 平成25年4月30日)	当連結会計年度(自 平成25年5月1日至 平成26年4月30日)
普通株式増加数(千株)	353	355
(うち新株予約権(千株))	(353)	(355)
普通株式に係る当期純利益金額(百万円)	7,882	8,493

2017/07/03 9:10