臨時報告書

2023年6月23日開催の当社第47回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月23日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金17円とする。
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、細井富夫、上山 篤、山内 学、松浦 強、阿部邦明及び都築貴将を選任する。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、長友 晃及び栢之間昌治を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、清家隆太を選任する。
第5号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
当社の取締役(社外取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式を割当てるための報酬制度を導入し、その報酬等の額を年額25百万円以内、割当てる当社の普通株式の総数を年25,000株以内とする。

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	37,588	252	-	(注)1	可決 99.33
第2号議案				(注)2
細井 富夫	35,242	2,598	-		可決 93.13
上山 篤	36,563	1,277	-		可決 96.62
山内 学	36,671	1,169	-		可決 96.91
松浦 強	36,538	1,302	-		可決 96.55
阿部 邦明	35,400	2,440	-		可決 93.55
都築 貴将	35,391	2,449	-		可決 93.52
第3号議案				(注)2
長友 晃	37,402	438	-		可決 98.84
栢之間昌治	37,421	419	-		可決 98.89
第4号議案				(注)2
清家 隆太	35,409	2,431	-		可決 93.57
第5号議案	37,247	593	-	(注)1	可決 98.43

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上