臨時報告書

当社は、2022年12月15日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2022年12月15日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金30円 総額68,444,640円
ロ 効力発生日
2022年12月16日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(2019年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、次のとおり定款を変更する。
(1)株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられ
たことから、変更案第14条(電子提供措置等)第1項を新設する。
(2)株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主
に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第14条(電子提供措置等)第2項を新設する。
(3)株主総会資料の電子提供制度が導入されると、現行定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開
示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除する。
(4)上記の新設及び削除に伴う経過措置等に関する附則を設ける。なお、本附則は期日経過後に削除する。
第3号議案 取締役7名選任の件
渡辺邦康、堺信好、岡田信之、磯村智、加藤一郎、稲垣宏之及び森田尚男を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	17,833	19	0	(注)1	可決	99.81
第2号議案 定款一部変更の件	17,824	30	0	(注)2	可決	99.75
第3号議案 取締役7名選任の件				(注)3
渡辺邦康 堺信好 岡田信之 磯村智 加藤一郎 稲垣宏之 森田尚男	17,809 17,810 17,816 17,817 17,817 17,817 17,807	45 44 38 37 37 37 47	0 0 0 0 0 0 0		可決	99.66 99.67 99.70 99.71 99.71 99.71 99.65

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。