臨時報告書
- 【提出】
- 2021/07/01 9:57
- 【資料】
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提出理由
当社は、2021年6月25日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
株主総会における決議
(1)株主総会が開催された年月日
2021年6月25日
(2)決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額
1株につき金 23円 総額 2,317,199,492円
ロ 効力発生日
2021年6月28日
第2号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社への移行に伴う規定の新設および取締役員数の変更、業務執行を行わない取締役と責任限定契約を締結することができる旨への変更のほか、条数の整備等をするものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
浦上 博史、広浦 康勝、工東 正彦、大澤 善行、宮奥 美行、山口 竜巳、川崎 浩太郎を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役6名選任の件
田口 昌男、小池 章、西藤 久三、蒲野 宏之、藤井 順輔、岡島 敦子を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額400百万円以内とするものであります。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額150百万円以内とするものであります。
第7号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して、第5号議案の報酬等の額の範囲内で、譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を報酬として支給するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本定時株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計し
たことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本定時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および
棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
2021年6月25日
(2)決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額
1株につき金 23円 総額 2,317,199,492円
ロ 効力発生日
2021年6月28日
第2号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社への移行に伴う規定の新設および取締役員数の変更、業務執行を行わない取締役と責任限定契約を締結することができる旨への変更のほか、条数の整備等をするものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
浦上 博史、広浦 康勝、工東 正彦、大澤 善行、宮奥 美行、山口 竜巳、川崎 浩太郎を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役6名選任の件
田口 昌男、小池 章、西藤 久三、蒲野 宏之、藤井 順輔、岡島 敦子を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額400百万円以内とするものであります。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額150百万円以内とするものであります。
第7号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して、第5号議案の報酬等の額の範囲内で、譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を報酬として支給するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成数(個) | 反対数(個) | 棄権数(個) | 可決要件 | 決議の結果および賛成(反対)割合(%) | |
| 第1号議案 剰余金の処分の件 | 902,791 | 701 | 1 | (注)1 | 可決 | 99.39% |
| 第2号議案 定款一部変更の件 | 897,920 | 5,573 | 1 | (注)2 | 可決 | 98.85% |
| 第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件 | (注)3 | |||||
| 浦上 博史 | 794,953 | 108,537 | 1 | 可決 | 87.52% | |
| 広浦 康勝 | 862,842 | 40,651 | 1 | 可決 | 94.99% | |
| 工東 正彦 | 862,696 | 40,797 | 1 | 可決 | 94.97% | |
| 大澤 善行 | 862,886 | 40,607 | 1 | 可決 | 94.99% | |
| 宮奥 美行 | 862,914 | 40,579 | 1 | 可決 | 95.00% | |
| 山口 竜巳 | 868,587 | 34,906 | 1 | 可決 | 95.62% | |
| 川崎 浩太郎 | 868,573 | 34,920 | 1 | 可決 | 95.62% | |
| 第4号議案 監査等委員である取締役6名選任の件 | (注)3 | |||||
| 田口 昌男 | 861,867 | 41,627 | 1 | 可決 | 94.88% | |
| 小池 章 | 861,923 | 41,571 | 1 | 可決 | 94.89% | |
| 西藤 久三 | 868,085 | 35,409 | 1 | 可決 | 95.57% | |
| 蒲野 宏之 | 874,015 | 29,479 | 1 | 可決 | 96.22% | |
| 藤井 順輔 | 828,768 | 74,723 | 1 | 可決 | 91.24% | |
| 岡島 敦子 | 874,415 | 29,079 | 1 | 可決 | 96.26% | |
| 第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件 | 901,280 | 2,020 | 192 | (注)1 | 可決 | 99.22% |
| 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件 | 901,353 | 1,947 | 192 | (注)1 | 可決 | 99.23% |
| 第7号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件 | 889,037 | 14,454 | 1 | (注)1 | 可決 | 97.87% |
(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本定時株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計し
たことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本定時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および
棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上