有価証券報告書-第67期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 代表取締役	稲 野 達 郎	1964年7月29日	1988年4月 ㈱松坂屋(現 ㈱大丸松坂屋百貨店)入社 1993年5月 当社入社 2000年4月 営業本部部長 2001年12月 取締役就任 営業本部部長 2002年12月 東京支店長 2005年4月 営業本部副本部長兼東京支店長 2005年10月 常務取締役就任 社長室長兼営業企画部長 2010年10月 管理本部長兼営業企画部長 2013年3月 大森屋(上海)貿易有限公司董事長就任(現) 2017年6月 代表取締役社長就任(現)	(注)4	309
取締役副社長 代表取締役 製造本部長	稲 野 貴 之	1972年5月13日	1996年4月 当社入社 2002年12月 特販部長 2004年12月 取締役就任 特販部長 2005年4月 製造本部長兼特販部長 2010年10月 製造本部長(現)兼特販本部長 2014年10月 常務取締役就任 2017年6月 専務取締役就任 2018年12月 代表取締役副社長就任(現)	(注)4	286
常務取締役 営業本部長	大 當 敏 仁	1961年12月30日	1990年2月 ダイオー㈱入社 1996年6月 当社入社 2009年6月 特販部長 2014年12月 取締役特販本部特販部長就任 2018年10月 営業本部長(現) 2018年12月 常務取締役就任(現)	(注)4	1
取締役 管理本部長	中 田 勝	1955年11月10日	1979年4月 三金工業㈱入社 1991年2月 当社入社 2003年12月 経理部長 2017年12月 取締役就任(現) 経理部長 2019年10月 管理本部長兼経理部長 2020年10月 管理本部長(現)	(注)4	3
取締役 営業本部副本部長	寺 川 正 敏	1957年10月17日	1980年3月 当社入社 2014年4月 東京支店長 2017年12月 取締役就任(現) 東京支店長 2018年10月 営業本部副本部長兼東京支店長 2020年10月 営業本部副本部長東日本統括(現)	(注)4	4
取締役	叶 裕 一	1980年10月11日	2011年12月 大阪弁護士会登録 2011年12月 叶法律事務所入所(現) 2015年12月 取締役就任(現)	(注)4	―
取締役	岡 井 紀 代 香	1957年5月17日	2008年4月 金城学院大学生活環境学部教授 2013年4月 武庫川女子大学生活環境学部教授(現) 2019年12月 取締役就任(現)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役 常勤	別 所 厚	1950年6月28日	1973年4月 ㈱三和銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行 2001年5月 当社入社 総務部長 2010年6月 当社顧問 2010年12月 監査役就任(現)	(注)5	4
監査役	叶 智加羅	1947年8月5日	1977年4月 大阪弁護士会登録 1980年4月 弁護士事務所設立(現) 1991年3月 監査役就任(現)	(注)6	―
監査役	北 村 英 嗣	1952年9月2日	1981年1月 税理士登録(近畿税理士会) 1982年10月 北村会計事務所設立(現) 2005年12月 監査役就任(現)	(注)7	―
監査役	鳥 越 史 朗	1949年5月19日	1973年4月 野村證券㈱入社 2012年2月 ㈱ウィズ・パートナーズ顧問 2013年6月 ㈱セキュアヴェイル監査役 2018年12月 監査役就任(現)	(注)8	―
計					608

(注) 1 取締役 叶裕一及び岡井紀代香は、社外取締役であります。
2 監査役 北村英嗣及び鳥越史朗は、社外監査役であります。
3 取締役 叶裕一は、監査役 叶智加羅の子であります。
4 取締役の任期は、2019年9月期に係る定時株主総会終結の時から2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 別所厚の任期は、2020年9月期に係る定時株主総会終結の時から2024年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 叶智加羅の任期は、2019年9月期に係る定時株主総会終結の時から2023年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役 北村英嗣の任期は、2017年9月期に係る定時株主総会終結の時から2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 監査役 鳥越史朗の任期は、2018年9月期に係る定時株主総会終結の時から2022年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役叶裕一氏は、弁護士であり、法務に関する相当程度の知見を有しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
社外取締役岡井紀代香氏は、大学教授であり、食物分野における高い専門性を有しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
社外監査役北村英嗣は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
社外監査役鳥越史朗氏は、上場企業の監査役及び証券業界における豊富な経験と見識を有しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
なお、社外取締役及び社外監査役に対するサポートは主に総務部が担当し、取締役会その他重要な会議の日程調整、事前説明、資料配布、議事録や各種資料等の提出と説明を行っております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外監査役は、会計監査人と意見交換を行い相互連携を図るとともに、常勤監査役が内部監査室と意見交換を行った内容について常勤監査役より報告を受けております。