決議年月日	2013年3月28日	2014年3月27日
付与対象者の区分及び人数	2012年度末時点の当社取締役 9名(社外取締役を除く)	2013年度末時点の当社取締役 7名(社外取締役を除く)
新株予約権の数(個)※	70	73
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式 70,000 (注)1	普通株式 73,000 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	1	1
新株予約権の行使期間 ※	自 2013年4月13日至 2043年4月12日	自 2014年4月12日至 2044年4月11日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※	発行価格 1,000株につき 574,000円資本組入額 1,000株につき 287,000円	発行価格 1,000株につき 1,061,000円資本組入額 1,000株につき 530,500円
新株予約権の行使の条件 ※	当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使できる。(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	-	-

決議年月日	2015年3月26日	2016年3月30日
付与対象者の区分及び人数	2014年度末時点の当社取締役 7名(社外取締役を除く)	2015年度末時点の当社取締役 8名(社外取締役を除く)
新株予約権の数(個)※	75	76
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式 75,000 (注)1	普通株式 76,000 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	1	1
新株予約権の行使期間 ※	自 2015年4月11日至 2045年4月10日	自 2016年4月15日至 2046年4月14日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※	発行価格 1,000株につき 1,356,000円資本組入額 1,000株につき 678,000円	発行価格 1,000株につき 1,147,000円資本組入額 1,000株につき 573,500円
新株予約権の行使の条件 ※	当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使できる。(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	-	-

決議年月日	2017年3月30日	2018年3月29日
付与対象者の区分及び人数	2016年度末時点の当社取締役 8名(社外取締役を除く)	2017年度末時点の当社取締役 8名(社外取締役を除く)
新株予約権の数(個)※	76	89
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式 76,000 (注)1	普通株式 89,000 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	1	1
新株予約権の行使期間 ※	自 2017年4月21日至 2047年4月20日	自 2018年4月14日至 2048年4月13日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※	発行価格 1,000株につき 1,332,000円資本組入額 1,000株につき 666,000円	発行価格 1,000株につき 1,597,000円資本組入額 1,000株につき 798,500円
新株予約権の行使の条件 ※	当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使できる。(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	-	-

決議年月日	2019年3月28日
付与対象者の区分及び人数	2018年度末時点の当社取締役 8名(社外取締役を除く)
新株予約権の数(個)※	100
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式 100,000 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	1
新株予約権の行使期間 ※	自 2019年4月13日至 2049年4月12日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※	発行価格 1,000株につき 2,011,000円資本組入額 1,000株につき 1,005,500円
新株予約権の行使の条件 ※	当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使できる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	譲渡による新株予約権の取得についは、当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	-

決議年月日	2020年3月27日
付与対象者の区分及び人数	2019年度末時点の当社取締役 7名(社外取締役を除く)
新株予約権の数(個)	100
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)	普通株式 100,000 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)	1
新株予約権の行使期間	自 2020年4月14日至 2050年4月13日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額	発行価格未定資本組入額未定
新株予約権の行使の条件	当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使できる。
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡による新株予約権の取得についは、当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	-

※当事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年2月29日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、1,000株とする。

2020/03/27 13:10

#4 会社の支配に関する基本方針（連結）

大規模買付ルールの内容は、大規模買付者による必要かつ十分な情報(大規模買付者の概要や大規模買付行為の目的、買付後の経営方針等の情報であり、株主の皆様の判断に必要と認める場合に公表することがあります。)提供に基づき、また、社外監査役等により構成される当社から独立した特別委員会の勧告を踏まえて、当社取締役会が大規模買付行為を評価検討するというものです。
当社は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守せず、かつ、当社の企業価値や株主共同の利益を確保するために必要な場合や、大規模買付ルールは遵守されるものの、当社の企業価値や株主共同の利益を著しく損なうと判断する場合(大規模買付者がいわゆるグリーンメーラーである場合等)には、特別委員会の勧告を最大限尊重した上で、当社新株予約権の無償割当て(効果を勘案して行使期間や行使条件、取得条項を設けることがあります。)を含む相当な対抗措置を発動することがあり、発動を決定した場合には、対抗措置を講ずるほか、適用ある法令・金融商品取引所規則等に従い適時適切な開示を行います。
なお、本対応方針は、2023年3月開催予定の定時株主総会の終結の時又は当社の定時株主総会若しくは取締役会において廃止する旨の決議が行われる時まで有効とし、今後の本対応方針の継続についても、同様に、定時株主総会の承認を得ることとしております。

2020/03/27 13:10

#5 役員の報酬等

当社取締役の報酬は、報酬枠の対象となる固定報酬・業績連動報酬・積立型退任時報酬と、報酬枠の対象外であるストック・オプションから構成されております。
報酬枠は、2019年3月28日開催の第93期定時株主総会において、年額600百万円以内(うち社外取締役分12百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人給与を除く)と決議しております。また本枠とは別で、2013年3月28日開催の第87期定時株主総会において、ストック・オプション報酬額として、新株予約権100個(普通株式100,000株)に1個当たりの公正な評価額を乗じた金額を年額の上限とする決議をしておりましたが、2020年3月27日開催の第94期定時株主総会における積立型退任時報酬制度の導入決議に伴い、新株予約権の個数を50個(普通株式50,000株)に減じております。
監査役の報酬枠は2017年3月30日開催の第91期定時株主総会において年額40百万円以内と決議しております。

2020/03/27 13:10

#6 提出会社の株式事務の概要（連結）

(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項
の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割
当てを受ける権利、単元株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。

2020/03/27 13:10

#7 新株予約権等に関する注記（連結）

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

2020/03/27 13:10

#8 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)1.権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
2.「提出日現在発行数」欄には、2020年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

2020/03/27 13:10

#9 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

(注)1.普通株式の発行済株式総数の増加は、新株予約権の行使による増加であります。
2.普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取による増加であります。

2020/03/27 13:10

#10 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

発行済株式総数、資本金等の推移】

(注)新株予約権の行使による増加であります。2020/03/27 13:10

#11 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2020/03/27 13:10

#12 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(注)1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2018年1月1日至 2018年12月31日)	当連結会計年度(自 2019年1月1日至 2019年12月31日)
普通株式増加数(株)	451,278	531,083
(うち新株予約権(株))	(451,278)	(531,083)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	-	-

2020/03/27 13:10