有価証券報告書-第55期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役の福地和彦、遠藤洋一の両名は、社外取締役であります。
2.監査役の杉田徹、服部秀一の両名は、社外監査役であります。
3.平成29年3月30日選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
4.平成28年3月30日選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
5.平成27年3月27日選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
6.当社は、経営における意思決定の迅速化、業務監督機能の明確化とともに業務執行機能の大幅な強化を図るため、平成18年3月30日より執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、うち1名は取締役を兼務しております。
7.所有株式数には、役員持株会名義分を含んでおります。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 会長 | - | 牧 武彦 | 昭和28年5月29日 | 昭和51年3月 | 当社入社 | 注3 | 308 |
| 平成14年3月 | 当社取締役人事総務部長 | ||||||
| 平成17年3月 | ルック(H.K.)Ltd.取締役 (現任) | ||||||
| 平成18年3月 | 株式会社アイディールック理事(現任) | ||||||
| 平成18年3月 | 当社常務取締役執行役員業務企画室長兼人事総務、経理、物流担当 | ||||||
| 平成19年3月 | 当社常務取締役上席執行役員業務企画室長兼人事総務、経理、物流担当 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年4月 | 洛格(上海)商貿有限公司董事(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 当社代表取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | - | 多田 和洋 | 昭和40年1月2日 | 昭和63年3月 | 当社入社 | 注3 | 89 |
| 平成25年3月 | 当社取締役執行役員ブティック事業部長 | ||||||
| 平成25年3月 | 株式会社アイディールック理事(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 専務取締役 | - | 城所 幸男 | 昭和33年2月19日 | 昭和55年3月 | 当社入社 | 注3 | 146 |
| 平成19年3月 | 当社取締役上席執行役員東京営業部長 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社常務取締役上席執行役員営業担当 | ||||||
| 平成22年9月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成23年7月 | A.P.C.Japan株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成24年1月 | 当社専務取締役(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 株式会社ファッショナブルフーズ・インターナショナル代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年7月 | 株式会社ヴェラ・ブラッドリー・スタイル取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常務取締役 | - | 髙山 英二 | 昭和33年5月26日 | 昭和56年3月 | 当社入社 | 注3 | 89 |
| 平成21年3月 | 当社取締役上席執行役員経理部長 | ||||||
| 平成21年3月 | 株式会社エル・ロジスティクス取締役(現任) | ||||||
| 平成22年4月 | A.P.C.Japan株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成23年3月 | ルック(H.K.)Ltd.取締役 (現任) | ||||||
| 平成23年3月 | 株式会社アイディールック理事(現任) | ||||||
| 平成23年3月 | 洛格(上海)商貿有限公司董事(現任) | ||||||
| 平成24年3月 | 当社常務取締役(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 株式会社レッセ・パッセ取締役(現任) | ||||||
| 平成26年7月 | 株式会社ヴェラ・ブラッドリー・スタイル取締役(現任) | ||||||
| 平成28年1月 | 株式会社ルックモード代表取締役社長 | ||||||
| 平成28年3月 | 株式会社デンハム・ジャパン取締役(現任) | ||||||
| 平成29年1月 | 株式会社ルックモード取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 斉藤 正明 | 昭和44年4月3日 | 平成4年3月 | 当社入社 | 注3 | 18 |
| 平成24年1月 | 当社経営企画室長 | ||||||
| 平成24年3月 | 株式会社エル・ロジスティクス取締役(現任) | ||||||
| 平成25年1月 | 株式会社ルックモード取締役(現任) | ||||||
| 平成25年1月 | ルック(H.K.)Ltd.取締役 (現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 当社執行役員経営企画室長 | ||||||
| 平成25年4月 | 株式会社ファッショナブルフーズ・インターナショナル取締役(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 株式会社レッセ・パッセ取締役(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 株式会社デンハム・ジャパン取締役(現任) | ||||||
| 平成29年3月 | 当社取締役執行役員経営企画室長兼販売人事部長(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 福地 和彦 | 昭和29年1月6日 | 昭和51年4月 | 三井物産株式会社入社 | 注3 | - |
| 平成15年1月 | 同社物資本部資材部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 米国三井物産株式会社ニューヨーク支店Senior Vice President, Consumer Service Business Dept | ||||||
| 平成21年4月 | 三井物産株式会社執行役員コンシューマーサービス事業本部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社執行役員九州支社長 | ||||||
| 平成25年7月 | 株式会社コーチ・エィ顧問 (現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | - | 遠藤 洋一 | 昭和36年3月28日 | 昭和59年4月 | 株式会社奥羽総合設計事務所入社 | 注3 | - |
| 昭和60年11月 | 株式会社福田屋洋服店(現株式会社アダストリア)入社 | ||||||
| 平成22年3月 | 株式会社ポイント(現株式会社アダストリア)代表取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成25年4月 | 株式会社ポイント代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年9月 | 株式会社アダストリアホールディングス(現株式会社アダストリア)代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年8月 | 株式会社オフィス遠藤代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | - | 永瀬 雅俊 | 昭和31年8月29日 | 昭和55年3月 | 当社入社 | 注4 | 41 |
| 平成16年3月 | 当社ブティック事業部長 | ||||||
| 平成22年1月 | 当社専門店部長 | ||||||
| 平成22年4月 | A.P.C.Japan株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年7月 | A.P.C.Japan株式会社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社人事総務部長 | ||||||
| 平成28年3月 | 株式会社デンハム・ジャパン監査役(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | A.P.C.Japan株式会社監査役(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 株式会社レッセ・パッセ監査役(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 杉田 徹 | 昭和21年11月23日 | 昭和44年7月 | 三菱商事株式会社入社 | 注5 | - |
| 平成10年3月 | イタリア三菱商事会社取締役社長 | ||||||
| 平成15年1月 | 株式会社エストネーションCOO | ||||||
| 平成17年7月 | 杉田事務所代表(現任) | ||||||
| 平成18年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 服部 秀一 | 昭和28年11月25日 | 昭和59年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会) | 注5 | 241 |
| 昭和63年7月 | 服部法律事務所(現服部総合法律事務所)設立(現任) | ||||||
| 平成16年6月 | ウシオ電機株式会社社外監査役 | ||||||
| 平成19年4月 | 慶應義塾大学法科大学院講師金融商品取引法担当(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | 株式会社ポッカコーポレーション社外監査役 | ||||||
| 平成19年8月 | 当社独立委員会委員(現任) | ||||||
| 平成21年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成25年1月 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社社外監査役 | ||||||
| 平成27年3月 | 東京建物株式会社社外監査役 (現任) | ||||||
| 平成28年6月 | ウシオ電機株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 計 | 935 | ||||||
(注)1.取締役の福地和彦、遠藤洋一の両名は、社外取締役であります。
2.監査役の杉田徹、服部秀一の両名は、社外監査役であります。
3.平成29年3月30日選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
4.平成28年3月30日選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
5.平成27年3月27日選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
6.当社は、経営における意思決定の迅速化、業務監督機能の明確化とともに業務執行機能の大幅な強化を図るため、平成18年3月30日より執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、うち1名は取締役を兼務しております。
7.所有株式数には、役員持株会名義分を含んでおります。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 日野 義英 | 昭和37年8月2日生 | 平成2年4月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) 坂野・瀬尾・橋本法律事務所(現東京八丁堀法律事務所)入所 | - |
| 平成12年4月 | 東京八丁堀法律事務所パートナー(現任) | |||
| 平成25年10月 | 東京地方裁判所非常勤裁判官(民事調停官)(現任) | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
