有価証券報告書-第137期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 平成28年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 白石好孝及び鈴木登は、社外取締役であります。
3 平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 萩野裕士 委員 白石好孝 委員 鈴木登
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役として、浅野佳史氏を選任しております。
7 当社では、平成19年6月28日から経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分離を可能とすることにより、取締役会の機能強化と業務執行区分の明確化、さらに人材登用の機会拡大を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。なお、取締役を兼務している執行役員以外の執行役員は、執行役員営業本部住宅建材事業部環境科学資材グループ長兼生産本部化成品事業所長本多堅路、執行役員営業本部住宅建材事業部建材営業グループ長今井敏夫、執行役員営業本部物流事業部中部営業グループ長牧野廉親の3名であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 取締役社長 | ― | 鈴 木 龍一郎 | 昭和35年3月5日生 | 平成2年6月 | 材摠木材株式会社(現 材惣木材株式会社)常務取締役 | (注)3 | 120 |
| 平成3年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成7年3月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成7年3月 | 材摠木材株式会社(現 材惣木材株式会社)代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成22年10月 | 東洋陸運株式会社取締役(現任) | ||||||
| 代表取締役 専務取締役 | 専務 執行役員 営業本部長 | 上 田 茂 夫 | 昭和22年8月13日生 | 昭和46年4月 | 当社入社 | (注)3 | 1 |
| 平成2年7月 | 当社名古屋事業部営業部長 | ||||||
| 平成3年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成5年4月 | 当社事業本部営業部長 | ||||||
| 平成8年4月 | 当社事業本部営業本部長 | ||||||
| 平成9年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成13年7月 | 当社営業本部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社代表取締役専務取締役(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | 当社専務執行役員営業本部長(現任) | ||||||
| 平成22年10月 平成24年6月 | 東洋陸運株式会社代表取締役会長 東洋陸運株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務 執行役員 管理本部長 兼総務 グループ長 | 堤 時 英 | 昭和27年9月1日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)3 | 1 |
| 平成10年7月 | 当社管理本部経理部長 | ||||||
| 平成13年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成13年7月 | 当社経理部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社管理本部長兼経理部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社執行役員管理本部長兼経理部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社執行役員管理本部長兼経理グループ長 | ||||||
| 平成20年7月 | 当社執行役員管理本部長兼経理グループ長兼総務グループ長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社常務執行役員管理本部長兼経理グループ長兼総務グループ長 | ||||||
| 平成27年7月 | 当社常務執行役員管理本部長兼総務グループ長(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務 執行役員 営業本部 副本部長 兼住宅建材 事業部長 兼特販営業 グループ長 | 長谷川 久 | 昭和27年6月1日生 | 昭和50年4月 平成10年4月 平成13年4月 平成14年4月 平成15年6月 平成19年6月 平成19年7月 平成24年6月 平成24年7月 | 当社入社 当社事業本部営業本部営業第二部長兼西部流通センター所長 当社事業本部生産本部ハウジング工場長兼営業本部特販営業グループ副グループ長 当社営業本部特販営業グループ長 当社取締役(現任) 当社執行役員営業本部特販営業グループ長 当社執行役員営業本部特販営業グループ長兼西日本営業グループ長 当社常務執行役員営業本部特販営業グループ長兼西日本営業グループ長 当社常務執行役員営業本部副本部長兼住宅建材事業部長兼特販営業グループ長(現任) | (注)3 | 1 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 常務 執行役員 営業本部 副本部長 兼流通 事業部長 | 江 口 久 典 | 昭和34年10月8日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)3 | 2 |
| 平成15年10月 | 当社営業本部第一営業グループ長 | ||||||
| 平成17年1月 | 当社営業本部第一営業グループ長兼第二営業グループ長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社営業本部第一営業グループ長兼東日本営業グループ長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役(現任) 当社執行役員営業本部第一営業グループ長兼東日本営業グループ長 | ||||||
| 平成21年10月 | 当社執行役員営業本部第一営業グループ長兼防腐営業グループ長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社常務執行役員営業本部第一営業グループ長兼防腐営業グループ長 | ||||||
| 平成24年7月 | 当社常務執行役員営業本部副本部長兼流通事業部長兼防腐営業グループ長 | ||||||
| 平成27年11月 | 当社常務執行役員営業本部副本部長兼流通事業部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 生産本部 副本部長 兼ハウジング工場長 兼四国工場長 兼技術CADセンター所長 兼生産・品質管理グループ長 | 棚 橋 健 一 | 昭和36年1月1日生 | 平成6年11月 | 当社入社 | (注)3 | ― |
| 平成16年4月 | 当社生産本部ハウジング工場長 | ||||||
| 平成24年3月 | 当社生産本部ハウジング工場長兼四国工場長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社執行役員生産本部ハウジング工場長兼四国工場長 | ||||||
| 平成24年7月 | 当社執行役員生産本部ハウジング工場長兼四国工場長兼技術CADセンター所長 | ||||||
| 平成26年8月 | 当社執行役員生産本部ハウジング工場長兼四国工場長兼技術CADセンター所長兼生産・品質管理グループ長 | ||||||
| 平成27年7月 | 当社執行役員生産本部副本部長兼ハウジング工場長兼四国工場長兼技術CADセンター所長兼生産・品質管理グループ長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 (常勤監査等委員) | ― | 萩 野 裕 士 | 昭和29年11月13日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)4 | 1 |
| 平成13年4月 | 当社事業本部営業本部西部流通センター所長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社営業本部西部流通センター所長兼第二営業グループ長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社執行役員 営業本部西部流通センター所長兼第二営業グループ長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員営業本部西部流通センター所長兼第二営業グループ長兼生産本部副本部長 | ||||||
| 平成24年7月 | 当社執行役員生産本部長兼名古屋工場長兼営業本部物流事業部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(常勤監査等委員)(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 (監査等委員) | ― | 白 石 好 孝 | 昭和20年8月21日生 | 平成6年6月 | 東陽倉庫株式会社 取締役 | (注)4 | ― |
| 平成12年6月 | 東陽倉庫株式会社 代表取締役常務取締役 | ||||||
| 平成14年6月 | 東陽倉庫株式会社 代表取締役専務取締役 | ||||||
| 平成16年6月 | 東陽倉庫株式会社 代表取締役副社長 | ||||||
| 平成18年6月 | 東陽倉庫株式会社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年6月 | 東陽倉庫株式会社 代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 鈴 木 登 | 昭和22年3月29日生 | 平成11年6月 | 愛知時計電機株式会社 取締役 | (注)4 | ― |
| 平成19年6月 | 愛知時計電機株式会社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年6月 | 愛知時計電機株式会社 代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 126 | ||||||
(注) 1 平成28年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 白石好孝及び鈴木登は、社外取締役であります。
3 平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 萩野裕士 委員 白石好孝 委員 鈴木登
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役として、浅野佳史氏を選任しております。
7 当社では、平成19年6月28日から経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分離を可能とすることにより、取締役会の機能強化と業務執行区分の明確化、さらに人材登用の機会拡大を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。なお、取締役を兼務している執行役員以外の執行役員は、執行役員営業本部住宅建材事業部環境科学資材グループ長兼生産本部化成品事業所長本多堅路、執行役員営業本部住宅建材事業部建材営業グループ長今井敏夫、執行役員営業本部物流事業部中部営業グループ長牧野廉親の3名であります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
