臨時報告書

当社は、2023年1月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2023年1月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金40円 総額70,102,240円
ロ 効力発生日
2023年1月30日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、次のとおり定款を変更するものであります。
(1) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられたことから、変更案第15条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。
(2) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第15条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。
(3) 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第15条(参考書類等のインターネット開示)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
(4) 上記の削除される規定の経過措置等に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。
第3号議案 取締役7名選任の件
中浜勇治、梅田孝史、谷本泰、井上清輝、土田光典、川岡公次及び小山幹夫を取締役に選任するものであります。
第4号議案 監査役2名選任の件
長井紳一郎及び近藤哲英を監査役に選任するものであります。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
石田裕基を補欠監査役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	12,063	38	0	(注)1	可決	(99.56)
第2号議案 定款一部変更の件	12,081	20	0	(注)2	可決	(99.71)
第3号議案 取締役7名選任の件 中浜勇治 梅田孝史 谷本 泰 井上清輝 土田光典 川岡公次 小山幹夫	12,048 12,047 12,051 12,072 12,049 12,050 12,052	53 54 50 29 52 51 49	0 0 0 0 0 0 0	(注)3	可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決	(99.43) (99.43) (99.46) (99.63) (99.44) (99.45) (99.47)
第4号議案 監査役1名選任の件 長井紳一郎 近藤哲英	12,070 12,068	31 33	0 0	(注)3	可決 可決	(99.62) (99.60)
第5号議案 補欠監査役1名選任の件	12,069	32	0	(注)3	可決	(99.61)

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。