有価証券報告書-第79期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 代表取締役	野 﨑 隆 男	昭和39年3月15日生	昭和63年3月 当社入社 平成3年4月 当社社長室付次長 平成3年6月 当社取締役就任 平成11年6月 当社常務取締役就任 平成15年6月 当社専務取締役就任 平成17年5月 旭ラベル㈱代表取締役社長(現任) 平成18年4月 フェニックス電子㈱代表取締役社長(現任) 平成18年4月 翠洸興産㈱代表取締役社長(現任) 平成19年6月 当社代表取締役社長就任(現任) 平成30年5月 ㈱ツバサ製作所代表取締役社長就任(現任)	(注)3	1,037
常務取締役 管理担当	夏 苅 崇	昭和29年8月5日生	昭和59年10月 当社入社 平成7年1月 当社東京支店長 平成18年9月 当社執行役員東京支店長 平成21年6月 当社取締役就任 平成24年1月 当社品質管理部長 平成25年4月 当社管理部長兼品質管理部長 平成26年6月 当社管理部長兼財経部長兼品質管理部長 平成27年6月 当社常務取締役就任(現任) 平成27年6月 当社管理兼財経兼品質管理担当 平成28年6月 当社管理担当(現任)	(注)3	21
取締役 北海道・東北統括担当部長兼仙台支店長	福 本 龍 市	昭和37年9月14日生	昭和60年4月 当社入社 平成16年4月 当社仙台支店副支店長 平成17年2月 当社仙台支店長 平成18年9月 当社執行役員仙台支店長 平成22年6月 当社執行役員生産部長 平成23年6月 当社取締役就任(現任) 平成23年6月 当社生産部長 平成24年1月 当社営業部長 平成24年3月 当社新潟総括担当部長 平成25年5月 当社北海道総括担当部長 平成26年9月 当社北海道総括担当部長兼札幌営業所長 平成28年4月 当社北海道・東北総括担当部長兼札幌営業所長 平成30年4月 当社北海道・東北総括担当部長兼仙台支店長 平成30年6月 当社北海道・東北統括担当部長兼仙台支店長(現任)	(注)3	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 営業部長兼東京支店長	小 林 正 明	昭和36年8月17日生	昭和58年4月 当社入社 平成10年1月 当社営業企画部課長 平成11年2月 当社名古屋営業所長 平成15年2月 当社営業企画部課長 平成21年6月 当社執行役員営業部長 平成23年6月 当社取締役就任(現任) 平成23年6月 当社営業部長 平成24年1月 当社東京支店長 平成27年4月 当社営業部長兼東京支店長 (現任)	(注)3	14
取締役 生産部長兼京都第二工場長	小 林 守	昭和29年4月18日生	昭和48年11月 当社入社 平成17年1月 当社新潟営業所長 平成20年12月 当社新潟工場長 平成24年5月 当社執行役員生産部長 平成25年6月 当社取締役就任(現任) 平成25年6月 当社生産部長 令和元年6月 当社生産部長兼京都第二工場長(現任)	(注)3	8
取締役 近畿・中部統括担当部長兼開発営業部長	簗 瀬 昌 二	昭和29年10月19日生	昭和52年4月 当社入社 平成14年1月 当社開発営業部東京営業課長 平成25年6月 当社執行役員開発営業部長 平成27年6月 当社取締役就任(現任) 平成27年6月 当社開発営業部長 平成30年6月 当社近畿・中部統括担当部長兼開発営業部長(現任)	(注)3	12
取締役	鈴 木 一 水	昭和34年12月22日生	昭和61年6月 公認会計士第3次試験合格 平成6年4月 近畿大学商経学部助教授 平成7年4月 神戸大学経営学部助教授 平成24年4月 神戸大学大学院経営学研究科教授(現任) 平成27年6月 当社取締役就任(現任) 令和元年6月 近鉄グループホールディングス㈱社外監査役(現任)	(注)3	-
取締役	渡 邊 賢 一	昭和53年11月23日生	平成15年10月 中央青山監査法人入社 平成18年10月 あらた監査法人入社 平成20年5月 公認会計士第3次試験合格 平成24年7月 公認会計士渡邊会計事務所設立(現在) 平成25年12月 税理士登録(現在) 平成28年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	萬 龍 男	昭和27年3月22日生	昭和49年10月 当社入社 平成16年1月 当社経理課長 平成22年6月 当社執行役員経理担当部長 平成25年4月 当社執行役員財経部長兼内部統制総括部長 平成25年6月 当社取締役就任 平成25年6月 当社財経部長兼内部統制総括担当 平成26年6月 当社取締役任期満了により退任 平成26年6月 当社参与 平成28年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	5
監査役	松 本 光 右	昭和48年2月8日生	平成12年10月 大阪弁護士会登録(現在) 平成23年2月 モリト㈱社外監査役(現任) 平成24年6月 当社補欠監査役就任 平成25年5月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	谷 口 秀 夫	昭和22年1月15日生	昭和51年3月 税理士開業(現在) 平成10年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	3
計

(注)1 取締役 鈴木一水氏及び渡邊賢一氏は、社外取締役であります。
2 監査役 松本光右氏及び谷口秀夫氏は、社外監査役であります。
3 令和元年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、中四国・九州統括担当部長兼広島営業所長兼福岡営業所長 奥坂 益弘、情報機器統括担当部長 松田 仁、品質管理部長兼内部監査室長 春日 正紀で構成されております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役鈴木一水は、大学院教授として会計学や経営学に関する高度で幅広い見識を有しており、当社の経営に関して有益な助言をいただくため、選任しております。なお、同氏は近鉄グループホールディングス株式会社の社外監査役であります。当社は近鉄グループホールディングス株式会社と特別な利害関係は有しておりません。また、同氏は当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係等の特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、中立・公正な立場を保持し独立性が高いと判断し独立役員に指定いたしております。
社外取締役渡邊賢一は、公認会計士として財務及び会計に精通しており、当社の経営に関して有益な助言をいただけるものと期待し、選任しております。なお、同氏は当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係等の特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、中立・公正な立場を保持し独立性が高いと判断し独立役員に指定いたしております。
社外監査役松本光右は、弁護士として法務に関する専門的な知識、経験を有しており、その専門的な知見を当社の監査体制強化に活かしていただくため、選任しております。なお、同氏はモリト株式会社の社外監査役であります。当社はモリト株式会社と売上取引がありますが金額は僅少であり、特別な利害関係を生じる重要性はありません。また、同氏は当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係等の特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、中立・公正な立場を保持し独立性が高いと判断し独立役員に指定いたしております。
社外監査役谷口秀夫は、税理士として財務及び会計上の専門的な知識、経験を有しており、その専門的な知見を当社の監査体制強化に活かしていただくため、選任しております。なお、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係等の特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、中立・公正な立場を保持し独立性が高いと判断し独立役員に指定いたしております。
当社の社外取締役及び社外監査役の選定については、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準の要件に加え、当社の経営に的確に助言し監督できる高い専門性を有する事を前提としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督の状況につきましては、取締役会において内部監査室より内部統制監査の報告を受けております。