有価証券報告書-第75期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 取締役 鈴木一水氏は、社外取締役であります。
2 監査役 松本光右氏及び谷口秀夫氏は、社外監査役であります。
3 平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 平成24年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 前任者の退任に伴っての就任につき、任期は当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時(平成24年6月
28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間)までとなっております。
6 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、仙台支店長 庄子 正晴、情報機器総括担当部長 大釜 茂、中四国・九州営業担当部長兼広島営業所長 奥坂 益弘、京阪神・中部営業担当部長 松田 仁で構成されております。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役社長 代表取締役 | 野 﨑 隆 男 | 昭和39年3月15日生 | 昭和63年3月 | 当社入社 | (注)3 | 1,002 | |
| 平成3年4月 | 当社社長室付次長 | ||||||
| 平成3年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成11年6月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社専務取締役就任 | ||||||
| 平成17年5月 | 旭ラベル㈱代表取締役社長 (現任) | ||||||
| 平成18年4月 | フェニックス電子㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成18年4月 | 翠洸興産㈱代表取締役社長 (現任) | ||||||
| 平成19年6月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | ㈱ツバサ製作所代表取締役会長就任(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 管理兼財経兼 品質管理担当 | 夏 苅 崇 | 昭和29年8月5日生 | 昭和59年10月 | 当社入社 | (注)3 | 11 |
| 平成7年1月 | 当社東京支店長 | ||||||
| 平成18年9月 | 当社執行役員東京支店長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成24年1月 | 当社品質管理部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社管理部長兼品質管理部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社管理部長兼財経部長兼品質管理部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常務取締役就任 管理兼財経兼品質管理担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 北海道総括担当 部長兼札幌営業所長 | 福 本 龍 市 | 昭和37年9月14日生 | 昭和60年4月 | 当社入社 | (注)3 | 10 |
| 平成16年4月 | 当社仙台支店副支店長 | ||||||
| 平成17年2月 | 当社仙台支店長 | ||||||
| 平成18年9月 | 当社執行役員仙台支店長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社執行役員生産部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社生産部長 | ||||||
| 平成24年1月 | 当社営業部長 | ||||||
| 平成24年3月 | 当社新潟総括担当部長 | ||||||
| 平成25年5月 | 当社北海道総括担当部長 | ||||||
| 平成26年9月 | 当社北海道総括担当部長兼札幌営業所長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 営業部長兼東京支店長 | 小 林 正 明 | 昭和36年8月17日生 | 昭和58年4月 | 当社入社 | (注)3 | 14 |
| 平成10年1月 | 当社営業企画部課長 | ||||||
| 平成11年2月 | 当社名古屋営業所長 | ||||||
| 平成15年2月 | 当社営業企画部課長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社執行役員営業部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社営業部長 | ||||||
| 平成24年1月 | 当社東京支店長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社営業部長兼東京支店長 (現任) | ||||||
| 取締役 | 生産部長 | 小 林 守 | 昭和29年4月18日生 | 昭和48年11月 | 当社入社 | (注)3 | 8 |
| 平成17年1月 | 当社新潟営業所長 | ||||||
| 平成20年12月 | 当社新潟工場長 | ||||||
| 平成24年5月 | 当社執行役員生産部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社生産部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 開発営業部長 | 簗 瀬 昌 二 | 昭和29年10月19日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)3 | 9 |
| 平成14年1月 | 当社開発営業部東京営業課長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社執行役員開発営業部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社開発営業部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 鈴 木 一 水 | 昭和34年12月22日生 | 昭和61年6月 | 公認会計士試験第3次試験合格 | (注)3 | - | |
| 平成6年4月 | 近畿大学商経学部助教授 | ||||||
| 平成7年4月 | 神戸大学経営学部助教授 | ||||||
| 平成11年8月 | 米国テキサス大学オースティン校研究員 | ||||||
| 平成15年12月 | オーストラリア国立大学客員研究員 | ||||||
| 平成24年4月 | 神戸大学大学院経営学研究科教授(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | 前 田 信一郎 | 昭和18年8月14日生 | 昭和41年4月 | 当社入社 | (注)4 | 7 | |
| 平成9年4月 | 当社経営企画部業務管理課長 | ||||||
| 平成11年2月 | 当社総務部総務課長 | ||||||
| 平成13年6月 | 当社常勤監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 松 本 光 右 | 昭和48年2月8日生 | 平成12年10月 | 大阪弁護士会登録(現在) | (注)5 | - | |
| 平成24年6月 | 当社補欠監査役就任 | ||||||
| 平成25年5月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 谷 口 秀 夫 | 昭和22年1月15日生 | 昭和51年3月 | 税理士開業(現在) | (注)4 | 3 | |
| 平成10年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | 1,066 | ||||||
(注)1 取締役 鈴木一水氏は、社外取締役であります。
2 監査役 松本光右氏及び谷口秀夫氏は、社外監査役であります。
3 平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 平成24年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 前任者の退任に伴っての就任につき、任期は当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時(平成24年6月
28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間)までとなっております。
6 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、仙台支店長 庄子 正晴、情報機器総括担当部長 大釜 茂、中四国・九州営業担当部長兼広島営業所長 奥坂 益弘、京阪神・中部営業担当部長 松田 仁で構成されております。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) |
| 河 原 工 | 昭和28年12月15日生 | 昭和51年4月 当社入社 平成13年7月 当社京都営業所長 平成20年11月 当社営業部課長 平成21年10月 当社生産部課長 平成23年6月 当社管理部債権管理課長 平成25年4月 当社財経部債権管理課長(現任) | 4 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
