臨時報告書

2019年6月27日開催の当社第103回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金13円
(普通配当10円、新年号「令和」記念配当3円)
② その他の剰余金の処分に関する事項
(1)増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 1,000,000,000円
(2)減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 1,000,000,000円
第2号議案 取締役14名選任の件
取締役として、朝日重剛、濱 尚、朝日重紀、山下英二、丸山 修、広田敏幸、坂井昭文、野村良三、佐藤和仁、松原敏雄、堀口達宏、京免美津夫、高田忠直及び水波 悟を選任
するものです。
第3号議案 監査役4名選任の件
監査役として、広瀬達也、桶屋泰三、古澤昌彦及び釣 長人を選任するものです。
第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
退任取締役伊藤 茂及び藤田哲郎並びに退任監査役橋本 正に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任するものです。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	192,787	116	0	(注)1	可決 99.2
第2号議案				(注)2
朝日 重剛	192,640	263	0		可決 99.1
濱 尚	192,669	234	0		可決 99.1
朝日 重紀	192,664	239	0		可決 99.1
山下 英二	192,667	236	0		可決 99.1
丸山 修	192,669	234	0		可決 99.1
広田 敏幸	192,669	234	0		可決 99.1
坂井 昭文	192,669	234	0		可決 99.1
野村 良三	192,669	234	0		可決 99.1
佐藤 和仁	192,640	263	0		可決 99.1
松原 敏雄	192,711	192	0		可決 99.2
堀口 達宏	192,668	235	0		可決 99.1
京免美津夫	192,637	266	0		可決 99.1
高田 忠直	192,003	900	0		可決 98.8
水波 悟	192,212	691	0		可決 98.9
第3号議案				(注)2
広瀬 達也	192,726	177	0		可決 99.2
桶屋 泰三	192,397	506	0		可決 99.0
古澤 昌彦	191,304	1,599	0		可決 98.4
釣 長人	192,698	205	0		可決 99.2
第4号議案	190,451	2,452	0	(注)1	可決 98.0

(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上