臨時報告書

(注)上記の当社名古屋支店は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としています。

2025年6月26日開催の当社第109回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2025年6月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金20円
② その他の剰余金の処分に関する事項
(1)増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 200,000,000円
(2)減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 200,000,000円
第2号議案 取締役11名選任の件
取締役として、朝日重紀、広田敏幸、佐藤和仁、西田良弘、塚田 武、佐々木昌太郎、保木秀之、若林和人、高田忠直、水波 悟及び鮎川裕美を選任するものです。
第3号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
退任取締役朝日重剛及び同野村良三、並びに退任監査役広瀬達也に対し、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任するものです。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	180,603	483	0	(注)1	可決 99.70
第2号議案				(注)2
朝日 重紀	180,163	923	0		可決 99.46
広田 敏幸	180,641	445	0		可決 99.73
佐藤 和仁	180,595	491	0		可決 99.70
西田 良弘	180,586	500	0		可決 99.69
塚田 武	180,699	387	0		可決 99.76
佐々木 昌太郎	180,782	304	0		可決 99.80
保木 秀之	180,791	295	0		可決 99.81
若林 和人	180,631	455	0		可決 99.72
高田 忠直	180,689	397	0		可決 99.75
水波 悟	180,661	425	0		可決 99.74
鮎川 裕美	180,704	382	0		可決 99.76
第3号議案	179,161	1,925	0	(注)1	可決 98.91

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上