訂正臨時報告書

2020年6月26日開催の当社第104回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年6月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金11円
(普通配当10円、京都クリエイティブパーク西棟竣工記念配当1円)
② その他の剰余金の処分に関する事項
(1)増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 800,000,000円
(2)減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 800,000,000円
第2号議案 当社と株式会社スリーエスとの合併契約承認の件
株式会社スリーエスは、当社の連結子会社であり、完全子会社です。このたび、包装システム販売事業の強化、経営資源の集約を目的として、当社を存続会社とし、同社の吸収合併を行うことといたしました。
なお、本合併に伴い、当社においては合併差損が生じることが見込まれるため、会社法第796条第2項但書及び第795条第2項第1号の規定により本合併に係る合併契約のご承認をお願いするものであります。
第3号議案 取締役11名選任の件
取締役として、朝日重剛、濱 尚、朝日重紀、広田敏幸、坂井昭文、野村良三、佐藤和仁、松原敏雄、京免美津夫、高田忠直及び水波 悟を選任するものです。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査体制の一層の強化及び充実を図るため、監査役1名を増員いたしたく、監査役として、丸山 修を選任するものです。
第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
退任取締役丸山 修、堀口達宏及び山下英二に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任するものです。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	191,948	110	0	(注)1	可決 99.9
第2号議案	191,968	90	0	(注)2	可決 99.9
第3号議案				(注)3
朝日 重剛	190,386	1,672	0		可決 99.1
濱 尚	190,391	1,667	0		可決 99.1
朝日 重紀	191,849	209	0		可決 99.8
広田 敏幸	191,849	209	0		可決 99.8
坂井 昭文	191,849	209	0		可決 99.8
野村 良三	191,849	209	0		可決 99.8
佐藤 和仁	191,849	209	0		可決 99.8
松原 敏雄	189,300	2,758	0		可決 98.5
京免美津夫	189,324	2,734	0		可決 98.5
高田 忠直	187,675	4,383	0		可決 97.6
水波 悟	191,680	378	0		可決 99.7
第4号議案	191,798	260	0	(注)3	可決 99.8
第5号議案	189,647	2,411	0	(注)1	可決 98.7

(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上