有価証券報告書-第36期(2023/05/01-2024/04/30)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 会長	松本 敬三郎	1951年4月3日生	1975年4月 合資会社松本写真印刷社入社 1989年2月 株式会社ニュー北九州(現株式会社マツモト)取締役就任 1989年5月 当社専務取締役生産本部長就任 1992年7月 当社代表取締役就任 1994年7月 2022年7月 当社代表取締役社長就任 当社取締役会長就任(現任)	(注)5	189,300
代表取締役 社長	松本 大輝	1981年8月18日生	2007年1月 富士ゼロックス株式会社 (現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社)入社 2008年4月 当社入社 2008年12月 当社東京営業所長 2009年7月 2022年7月 当社常務取締役営業本部長就任 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)5	63,300
常務取締役 アルバム・新規事業営業推進本部長	柳川 尚	1959年2月6日生	1982年4月 大日本スクリーン製造株式会社 (現株式会社SCREENホールディングス)入社 2005年6月 富士フイルムグラフィックシステムズ株式会社入社 2012年6月 富士フイルム株式会社 米国・欧州グラフィック事業部長 2018年3月 富士フイルムグラフィックソリューションズ株式会社 常務執行役員 2024年5月 当社入社執行役員 2024年7月 当社常務取締役アルバム・新規事業営業推進本部長(現任)	(注)5	-
取締役 管理本部長 兼総務部長	德永 和敏	1963年5月4日生	1986年4月 株式会社三菱銀行 (現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2017年5月 株式会社明菱入社 2020年4月 同社取締役総務グループ長 2022年6月 当社入社顧問 2022年7月 当社取締役管理本部長 兼総務部長就任(現任)	(注)5	-
取締役	杉本 佳彦	1964年12月26日生	1989年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1993年8月 公認会計士登録(現任) 2015年7月 当社取締役就任(現任) 2023年3月 株式会社sMedio(現GreenBee株式会社)社外監査役(現任)	(注)5	-
監査役 (常勤)	金井 義行	1960年6月6日生	1983年4月 小西六ユービックス株式会社 (現コニカミノルタ株式会社) 入社 1989年5月 富士ゼロックス株式会社 (現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社)入社 2018年9月 当社入社東京営業所特命担当 課長 2022年7月 当社監査役就任(現任)	(注)7	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	藤岡 比左志	1957年4月22日生	1980年4月 株式会社ダイヤモンド入社 2002年6月 2008年6月 同社取締役経営企画本部長 株式会社ダイヤモンド・ビッグ社代表取締役社長 2017年7月 2018年6月 2022年7月 大阪府貝塚市政策アドバイザー(現任) 株式会社アットマーク・ラーニング社外取締役(現任) 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	松井 博昭	1983年11月19日生	2009年12月 弁護士登録(現任) 2010年1月 西村あさひ法律事務所入所 2019年7月 ニューヨーク州弁護士登録 2019年8月 2021年4月 2022年7月 AI-EI法律事務所入所(現任) 信州大学特任教授(現任) 当社監査役就任(現任)	(注)6	-
			計		252,600

(注)1.取締役杉本佳彦は、社外取締役であります。
2.監査役藤岡比左志及び松井博昭は、社外監査役であります。
3.取締役会長松本敬三郎は、代表取締役社長松本大輝の実父であります。
4.2023年7月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2024年7月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6. 2022年7月27日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
7. 2022年7月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役杉本佳彦と当社とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外監査役藤岡比左志ならびに社外監査役松井博昭と当社とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、金融商品取引所の独立性に関する判断基準を参考にしつつ、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、当社は社外取締役杉本佳彦、社外監査役藤岡比左志および社外監査役松井博昭を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は社外監査役を含め内部監査部門との連携をはかり、実効的な監査業務を遂行しております。
また、監査役監査と会計監査との相互連携のため、監査役会と会計監査人は四半期毎に面談を行い、情報交換や意思疎通を進め、それぞれの監査の実効性を高めております。