有価証券報告書-第72期(2023/08/21-2024/08/20)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長	松 井 睦	1974年6月9日生	1997年4月 当社入社 2012年8月 営業本部長代理兼営業推進部長 2013年8月 営業本部長兼本社営業部長兼営業推進部長 2016年8月 営業本部長兼本社営業部長 2016年11月 取締役営業本部長兼本社営業部長 2018年8月 取締役生産本部長 2020年8月 取締役生産本部長兼生産技術部長 2022年11月 常務取締役生産本部長兼生産技術部長 2023年8月 代表取締役社長(現任)	※2	9
常務取締役 営業本部長	福 島 槙一郎	1982年11月19日生	2010年1月 デロイトトーマツコンサルティング株式会社退社 2010年2月 当社入社 2015年8月 営業本部東京営業販売プロデューサー 2018年8月 営業本部東京営業販売プロデューサー室長 2020年8月 経営企画部長兼経営企画室長 2021年11月 取締役経営企画部長兼経営企画室長 2022年8月 取締役経営企画部長 2023年8月 取締役営業本部長兼営業推進部長 2023年11月 常務取締役営業本部長兼営業推進部長 2024年8月 常務取締役営業本部長(現任)	※2	6
取締役管理本部長 兼経営企画部長 兼総務部長	堺 嘉 弘	1968年11月22日生	1992年4月 当社入社 2015年8月 営業推進部長 2016年8月 営業本部副本部長兼営業推進部長 2018年8月 営業本部長兼本社営業部長兼営業推進部長 2018年11月 取締役営業本部長兼本社営業部長兼営業推進部長 2020年8月 取締役営業本部長兼本社営業部長兼営業推進部長 兼販売プロデューサー室長 2021年8月 取締役営業本部長兼本社営業部長 2023年8月 取締役管理本部長兼経営企画部長兼総務部長(現任)	※2	16
取締役生産本部長 兼情報システム部長	藤 井 俊 介	1980年10月4日生	2003年4月 当社入社 2021年8月 営業推進部長 2023年8月 生産本部長 2024年8月 生産本部長兼情報システム部長 2024年11月 取締役生産本部長兼情報システム部長(現任)	※2	―
取締役	木 戸 正 裕	1974年6月17日生	1997年11月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 1999年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2001年4月 公認会計士登録 2019年1月 木戸公認会計士事務所開設所長(現任) 2019年12月 税理士登録 2020年1月 税理士法人K-tax税理士(現任) 2021年11月 当社取締役(現任)	※2 ※3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役 (常勤)	野 村 裕 幸	1964年1月28日生	1986年4月 当社入社 2005年8月 生産技術部長 2013年8月 生産副本部長兼資材部長 2015年8月 生産副本部長兼調達物流部長 2016年8月 製造部長兼調達物流部長 2023年8月 調達物流部長 2024年8月 生産技術部アソシエイトマネージャー 2024年11月 当社監査役(現任)	※4	10
監査役	中 村 俊 介	1954年10月22日生	1979年4月 日本開発銀行(現:日本政策投資銀行)入行 1992年4月 東振精機株式会社(現 株式会社東振精機)入社 2005年2月 同 代表取締役専務 2018年5月 同 代表取締役社長 2019年11月 当社監査役(現任) 2023年1月 株式会社東振精機 代表取締役会長(現任)	※1 ※5	―
監査役	松 田 光 代	1967年3月13日生	1998年4月 松田特許事務所入所 2009年12月 弁護士登録・西井弁護士事務所入所(弁護士) 2011年4月 弁理士登録 2015年1月 松田法律特許事務所入所(弁護士・弁理士) 2022年7月 弁護士法人クラフト代表社員(現任) 2023年11月 当社監査役(現任)	※1 ※5	―
計					42

※1 監査役中村俊介氏及び松田光代氏は、社外監査役であります。
※2 取締役の任期は、2024年8月期に係る定時株主総会終結の時から2025年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※3 取締役木戸正裕氏は、社外取締役であります。
※4 監査役野村裕幸氏の任期は、2024年11月から2028年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※5 監査役中村俊介氏、松田光代氏の任期は、2027年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
当社は社外役員として1名の社外取締役および2名の社外監査役を選任し、全員を独立役員としております。選任における独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任に当たっては名古屋証券取引所の独立役員選任基準を参考にしております。
社外取締役である木戸正裕氏は、公認会計士として様々な業態・企業に対する会計監査を通じた経験と、会計・財務・内部統制をはじめとした広範な知見を有しており、当社の企業価値向上及びコーポレートガバナンス強化に寄与することが期待できると判断しております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、当社は同氏を独立役員として指定しております
社外監査役である中村俊介氏は、金融機関における経験に加え、長年の企業経営者としての経験から広範かつ多様な知見を有し、卓越した経営手腕は評価されており、当社の企業価値向上に客観的かつ中立公正な立場での有効な提言が期待できると判断しております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、当社は同氏を独立役員として指定しております
社外監査役である松田光代氏は、弁護士および弁理士として法務全般に加え知財関連の高度な専門知識はもとより、行政や教育界を始め多様な社会的活動を通じた豊富な経験と見識を有しており、客観的かつ中立公正な立場から当社の経営に対する監査機能を発揮していただけることが期待できると判断しております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、当社は同氏を独立役員として指定しております。
以上のほかには、当社との間に特筆すべき資本関係、人的関係、または取引関係等の利害関係はなく、客観的かつ公平・公正な立場で監査が行われていると判断しております。
③社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は監査役会において、定期的に内部監査の結果について報告を受けているほか、常勤監査役が出席した重要な会議の概要及び必要に応じて内部統制部門に説明を求めた事項など各種の報告を受け、情報の共有化を図っております。また、定期的な会計監査人との協議の場を通して、活発な意見交換を行うなど相互連携を強化し、監査の実効性と効率性を高めております。