有価証券報告書-第84期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 最高顧問	山 本 時 男	1931年9月1日生	1955年4月 当社入社 1967年12月 当社営業部部長 1971年2月 当社雑誌部部長 1974年2月 当社取締役経営企画室室長 1977年4月 当社常務取締役 1984年12月 当社専務取締役 1985年12月 当社代表取締役副社長 1987年12月 当社代表取締役社長 2005年4月 株式会社CKD代表取締役社長(現任) 2009年12月 当社代表取締役最高顧問(現任) 2012年11月 株式会社TOKIOコーポレーション代表取締役(現任)	(注)5	476
代表取締役 会長	山 本 継	1965年10月29日生	2005年7月 当社入社 執行役員専務 2005年12月 当社専務取締役COO 2009年12月 当社代表取締役会長兼CEO 2012年11月 株式会社トリプルA代表取締役(現任) 2013年1月 2013年9月 当社代表取締役会長(現任) 株式会社シーオーツー代表取締役会長 2016年1月 株式会社中央経済社代表取締役 社長(現任) 2016年1月 株式会社CKD取締役(現任)	(注)5	0
代表取締役 社長	山 本 憲 央	1969年9月7日生	2001年7月 当社入社 2001年12月 当社取締役 2002年10月 当社取締役副社長 2008年11月 株式会社プランニングセンター取締役 2009年12月 当社代表取締役社長(現任) 2012年11月 株式会社インターパブイースト アジア代表取締役(現任) 2013年9月 株式会社シーオーツー代表取締役社長(現任) 2015年1月 株式会社プランニングセンター 代表取締役社長(現任) 2016年1月 株式会社中央経済グループパブリッシング代表取締役社長(現任)	(注)5	0
取締役	松 尾 武	1939年4月14日生	1999年4月 NHK専務理事放送総局長 2001年6月 NHK出版代表取締役社長 2008年12月 当社監査役 2015年12月 当社取締役(現任)	(注)5	1
常勤監査役	山 口 昭 男	1949年4月5日生	2000年5月 株式会社岩波書店取締役(編集部部長) 2002年5月 同社代表取締役常務 2003年5月 同社代表取締役社長 2013年5月 退任 2015年12月 当社常勤監査役(現任) 2016年1月 株式会社中央経済社監査役(現任)	(注)6	―
監査役	成 澤 和 己	1951年9月10日生	1996年7月 センチュリー監査法人(現EY新日 本有限責任監査法人)代表社員 2001年7月 日本公認会計士協会業種別監査 委員長 2005年7月 金融庁参事 2011年12月 当社監査役(現任) 2013年9月 株式会社シーオーツー監査役 (現任) 2016年1月 株式会社中央経済グループパブリッシング監査役(現任) 2017年6月 公益財団法人みずほ教育福祉財団監事(現任) 2020年6月 日本ハーデス株式会社社外取締役(現任)	(注)6	―
監査役	中 島 博	1951年2月22日生	1975年4月 当社入社 2001年4月 当社製作部部長 2006年6月 2006年10月 当社関西支社長 当社営業部部長(兼任) 2016年1月 株式会社中央経済グループパブリッシング営業部部長 2016年2月 当社定年退職 2017年12月 当社監査役(現任)	(注)6	20
計					498

(注) 1 代表取締役会長山本継は代表取締役最高顧問山本時男の長男であり、代表取締役社長山本憲央は代表取締役最高顧問山本時男の三男であります。
2 当社では経営意思決定の活性化等のため執行役員制度を導入しております。
3 取締役の松尾武は会社法第2条第15号に定める「社外取締役」です。
4 監査役の山口昭男、成澤和己は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」です。
5 取締役の任期は2年で、全員2021年9月期に係る定時株主総会終結の時から2023年9月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 監査役の任期は4年で、全員2018年9月期に係る定時株主総会終結の時から2022年9月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
当社は、社外取締役1名、社外監査役2名を選任しております。
社外取締役松尾武氏は、元NHK出版の代表取締役であります。長年経営者として培った経験と高い見識に基づき、また当社における社外監査役の経験から、社外取締役として独立性を保ちながら、当社の重要事項の決定及び職務執行の監督等に十分な役割を果たすものと考えております。同氏は当社株式を保有しておりますが、同氏との間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
社外監査役山口昭男氏は、元岩波書店の代表取締役であります。長年の出版業界での経験と経営者としての高い見識に基づき、社外監査役として独立性を保ちながら、経営上の監視と有用な助言をいただけるものと判断しております。同氏との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
社外監査役成澤和己氏は、公認会計士であります。公認会計士として財務、会計などの企業実務に関する高度な知識をもとに適切な助言をいただけるものと判断しております。また、同氏は公益財団法人みずほ教育福祉財団の監事及び日本ハーデス株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、同財団及び同社と当社の間には取引その他特別な関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、その職務を円滑に遂行するため、事前に資料等を受領し、取締役会等において社外取締役として決議事項や報告事項について客観的な助言や忌憚のない意見を述べ、独立した立場から監督を行っております。
また、社外監査役は、取締役会等重要な会議で適宜意見を述べ、稟議書等の点検並びに財産状況の調査等を通じて取締役の職務執行に対する監査を行っております。さらに、内部統制システムの整備と運用状況を確認するほか、内部監査室、会計監査人等と情報共有を図るとともに、それぞれの監査の視点から相互に意見交換を行い、内部統制の強化を図っております。