有価証券報告書-第74期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2) 【役員の状況】
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	菅 原 正 之	昭和55年10月8日生	平成15年4月 久光製薬㈱入社 平成29年3月 同社医薬事業部医薬マーケティング部部長 令和2年9月 当社総務本部長 令和2年10月 当社執行役員総務本部長 令和3年5月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	400
取締役 会長	末 安 健 作	昭和17年4月6日生	昭和41年4月 久光製薬㈱入社 昭和62年6月 同社取締役営業統括本部長 平成3年5月 同社常務取締役就任 平成15年3月 当社顧問 平成15年5月 当社代表取締役副社長 平成16年5月 当社代表取締役社長 平成22年5月 当社代表取締役会長 平成25年5月 当社取締役会長 平成26年5月 当社取締役相談役 平成29年5月 当社取締役会長(現任)	(注)3	4,000
取締役常務 生産・技術 担当 兼 技術本部長	宮 崎 直 樹	昭和27年3月30日生	昭和49年4月 凸版印刷㈱入社 平成23年4月 同社生活環境事業本部製造事業部副事業部長 平成26年3月 株式会社トッパンパッケージプロダクツ群馬センター工場工場長 平成29年4月 当社顧問生産・技術担当 平成29年5月 当社取締役常務生産・技術担当 平成31年2月 当社取締役常務生産・技術担当兼技術本部長(現任)	(注)3	300
取締役 総務本部長	徳 丸 秀 則	昭和45年10月26日生	平成13年12月 久光製薬㈱入社 平成28年2月 同社医薬事業部中国・四国統括部部長 平成30年3月 同社医薬事業部中部統括部部長 平成31年3月 同社業務本部広島支店支店長 令和3年4月 当社総務本部長付 令和3年5月 当社取締役総務本部長(現任)	(注)3	―
取締役 生産本部長	矢 野 勝 則	昭和38年12月15日生	昭和57年3月 当社入社 平成23年2月 当社福岡工場長兼生産管理部部長 平成25年4月 当社執行役員福岡工場長兼生産管理部部長 平成28年2月 当社執行役員営業本部長 平成30年2月 当社執行役員生産本部長兼福岡工場長 平成31年2月 当社執行役員生産本部長兼丸東印刷㈱代表取締役社長 令和元年5月 当社取締役生産本部長兼丸東印刷㈱代表取締役社長(現任)	(注)3	500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 国際事業部 事業部長	原 口 耕 一	昭和42年8月13日生	平成3年1月 当社入社 平成26年2月 当社開発部部長 平成28年2月 当社国際事業部事業部長 平成28年7月 当社国際事業部事業部長兼香港包装器材中心有限公司総経理 平成30年10月 当社執行役員国際事業部事業部長兼香港包装器材中心有限公司董事総経理 令和元年5月 当社取締役国際事業部事業部長兼香港包装器材中心有限公司董事総経理 (現任)	(注)3	20,700
取締役	田 中 孝 二	昭和23年2月4日生	昭和56年10月 総合メディカル株式会社入社 平成8年4月 同社営業統括部部長 平成19年10月 同社コンサルティング事業部副部長 平成21年4月 株式会社ソム・テック代表取締役社長 平成24年4月 同社取締役会長 令和2年5月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	泉 博 二	昭和24年3月5日生	昭和49年4月 ㈱神戸製鋼所入社 平成21年4月 常務執行役員秘書広報部長 平成23年6月 神鋼ケアライフ㈱代表取締役社長 平成26年10月 ㈱神戸製鋼所顧問 平成31年4月 泉広報コンサルタント代表取締役社長(現任) 令和3年5月 当社取締役(現任)	(注)3	―

監査役	鶴 田 敏 明	昭和30年5月10日生	昭和53年4月 久光製薬㈱入社 平成15年5月 当社取締役原価管理本部長 平成19年4月 久光製薬㈱執行役員 平成19年5月 当社取締役退任 平成23年5月 久光製薬㈱取締役執行役員 平成23年5月 同社取締役執行役員生産環境本部本部長 平成24年5月 当社監査役(現任)	(注)5	1,600
監査役	秋 穂 俊 也	昭和43年12月27日生	平成4年4月 凸版印刷㈱入社 平成26年4月 同社西日本事業本部九州事業部第二営業部第一部部長 平成31年4月 同社西日本事業本部九州事業部第二営業本部本部長 令和2年4月 同社執行役員西日本事業本部九州事業部長(現任) 令和3年5月 当社監査役(現任)	(注)4	―
監査役	田 中 雅 人	昭和35年8月28日生	昭和62年4月 三菱化成工業㈱入社 平成22年4月 日本ポリエチレン㈱研究開発部 研究開発センター長 平成26年7月 同社企画管理部部長付 平成27年8月 同社企画管理部企画グループマネージャー 平成28年4月 日本ポリプロ㈱研究開発部副部長 平成31年4月 日本ポリエチレン㈱執行役員企画管理部長(現任) 令和元年5月 当社監査役(現任)	(注)4	―
計					27,500

(注) 1 取締役田中孝二氏及び泉博二氏は、「社外取締役」であります。
2 監査役秋穂俊也氏及び田中雅人氏は、「社外監査役」であります。
3 取締役の任期は、令和3年2月期に係る定時株主総会終結の時から令和4年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役、秋穂俊也氏、田中雅人氏の任期は、平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時から令和5年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役鶴田敏明氏の任期は、令和2年2月期に係る定時株主総会終結の時から令和6年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
c 社外役員の状況
(a)社外取締役及び社外監査役との関係等
社外取締役であります田中孝二氏は、総合メディカルホールディングスのグループ会社である株式会社ソム・テックにおいて代表取締役を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、泉博二氏は、株式会社神戸製鋼所で長年にわたり広報に携わった後、神鋼ケアライフ株式会社の代表取締役社長を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、それぞれ、証券会員制法人福岡証券取引所の定める独立役員として届出ております。
社外監査役2名については、秋穂俊也氏は、凸版印刷株式会社の執行役員であり、同社は令和3年2月28日現在、当社の株式を18.9%所有するその他の関係会社であります。それ以外に当社と社外監査役との間に人的関係及び資本的関係並びに取引関係その他利害関係はありません。田中雅人氏は、原材料メーカーとしての専門知識を有しております。
(b)社外取締役等が企業統治において果たす機能、役割、選任状況に関する考え方
多方面からの監査と意見を求めることができる体制を整えていることから、企業の健全性を確保し、コーポレートガバナンスの充実に貢献できるものと考えております。
(c)社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう留意しております。
当社は、社外取締役を選任しており、取締役会において、豊富な経験と見識に基づき中立的な立場から経営判断の妥当性や倫理性の観点から意見をいただくこととしております。社外監査役は取締役会に出席しており、監査役会を定期的に開催して情報を共有するなど、取締役の職務執行を監視できる体制を心がけるとともに、内部監査セクション及び会計監査人と密接な連携を保ち監査効果の向上に努めております。