臨時報告書

2024年6月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2024年6月28日
(2) 決議事項の内容
〈会社提案〉
第1号議案 取締役5名選任の件
小坂伊知郎、上鶴茂喜、遠藤聡、樫尾昭彦、矢倉昌子の5名を選任する。
第2号議案 監査役1名選任の件
稲田英之を選任する。
〈株主提案〉
第3号議案 定款一部変更(剰余金の配当等の決定機関)の件
剰余金の配当等について、株主提案がある場合は株主総会で決定できるよう定款の変更を行う。
第4号議案 定款一部変更(資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関する開示)の件
資本コストの開示について定款の一部変更を行う。
第5号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
譲渡制限付株式報酬制度に係る取締役に対する報酬額を年額24百万円以内と設定する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 小坂 伊知郎 上鶴 茂喜 遠藤 聡 樫尾 昭彦 矢倉 昌子	216,266 212,850 216,554 213,631 213,490	18,663 22,079 18,375 21,298 20,757	0 0 0 0 0	(注)1	(注)3 可決 可決 可決 可決 可決	92.06 90.60 92.18 90.93 90.87
第2号議案 稲田 英之	204,444	30,516	0	(注)1	(注)3 可決	87.01
第3号議案 定款一部変更の件	42,046	193,511	0	(注)2	(注)3 否決	17.85
第4号議案 定款一部変更の件	35,666	199,904	0	(注)2	(注)3 否決	15.14
第5号議案 取締役報酬決定の件	28,608	206,962	0	(注)2	(注)3 否決	12.14

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.賛成の割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当 日出席のすべての株主分)に対する事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が 確認できた議決権の数の割合であります。