臨時報告書

当社は、平成28年6月29日の当社第96回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
平成28年6月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
           イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
              1株につき金78円(クレナフィン発売記念配当10円含む)
              総額3,229,656,144円
           ロ 効力発生日
              平成28年6月30日
第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として、大沼哲夫、小西博一、関谷和樹、髙岡淳、渡邊史弘、堀内裕之、榎本英紀、田邉芳男の8名を選任する。
第3号議案 取締役賞与支給の件
当期末時点の社外取締役を除く取締役5名に対し、取締役賞与総額124,200,000円を支給する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	324,252	306	0	(注)1	可決	99.46
第2号議案 取締役8名選任の件				(注)2
1. 大沼 哲夫	320,228	4,306	0		可決	98.23
2.小西 博一	318,841	5,693	0		可決	97.81
3. 関谷 和樹	318,838	5,696	0		可決	97.81
4. 髙岡 淳	318,797	5,737	0		可決	97.79
5. 渡邊 史弘	318,844	5,690	0		可決	97.81
6. 堀内 裕之	318,844	5,690	0		可決	97.81
7.榎本 英紀	321,857	2,677	0		可決	98.73
8. 田邉 芳男	322,132	2,402	0		可決	98.82
第3号議案 取締役賞与支給の件	322,424	2,140	0	(注)1	可決	98.90

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。