有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表 取締役会長		澤 井 弘 行	昭和13年2月21日生	昭和38年4月	当社入社	(注)2	632
				昭和43年8月	当社常務取締役
				昭和53年4月	当社代表取締役専務
				昭和63年9月	当社代表取締役社長
				平成20年6月	当社代表取締役会長(現在)
代表 取締役社長		澤 井 光 郎	昭和31年9月28日生	昭和64年1月	当社入社	(注)2	948
				平成12年6月	当社取締役営業本部副本部長兼営業企画部長
				平成14年6月	当社常務取締役営業本部長兼営業企画部長
				平成17年6月	当社専務取締役営業本部長
				平成20年6月	当社代表取締役社長(現在)
取締役	常務執行役員営業本部長	岩 佐 孝	昭和27年7月9日生	昭和54年4月	当社入社	(注)2	9
				平成6年6月	当社取締役経営企画室長
				平成10年6月	メディサ新薬株式会社代表取締役社長
				平成14年6月	当社常務取締役経営企画部長
				平成20年1月	当社常務取締役営業本部長
				平成24年6月	化研生薬株式会社代表取締役社長(現在)
				平成25年6月	当社取締役常務執行役員営業本部長(現在)
取締役	常務執行役員管理本部長 兼営業本部副本部長	小 玉 稔	昭和28年9月8日生	昭和51年4月	株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行	(注)2	8
				平成18年5月	当社入社
				平成19年6月	化研生薬株式会社取締役(現在)
					当社取締役経営企画部長
				平成20年6月	メディサ新薬株式会社取締役
				平成23年4月	メディサ新薬株式会社専務取締役(現在)
				平成24年6月	当社常務取締役管理本部長兼営業本部副本部長
				平成25年6月	当社取締役常務執行役員管理本部長兼営業本部副本部長(現在)
取締役	常務執行役員戦略企画部長 兼営業本部副本部長	澤 井 健 造	昭和43年5月26日生	平成7年4月	住友製薬株式会社(現大日本住友製薬株式会社)入社	(注)2	854
				平成13年4月	当社入社
				平成22年6月	当社取締役戦略企画部長
				平成25年6月	当社取締役常務執行役員戦略企画部長兼営業本部副本部長(現在)
取締役	常務執行役員研究開発本部長	徳 山 慎 一	昭和25年6月29日生	昭和52年10月	当社入社	(注)2	9
				平成17年6月	当社取締役研究開発本部長代行兼開発部長
					メディサ新薬株式会社取締役
				平成24年6月	メディサ新薬株式会社代表取締役社長(現在)
				平成25年6月	当社上席執行役員研究開発本部副本部長兼知的財産部長
				平成26年6月	当社取締役常務執行役員研究開発本部長(現在)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		菅 尾 英 文	昭和22年8月31日生	昭和54年4月	弁護士登録	(注)2	1
				昭和57年6月	菅尾法律事務所開設(現在)
				平成6年5月	株式会社西松屋チェーン社外取締役(現在)
				平成19年6月	当社監査役
				平成24年6月	当社取締役(現在)
取締役		東 堂 な を み	昭和34年9月17日生	昭和59年6月	医師免許取得	(注)2	-
				昭和59年7月	大阪大学医学部附属病院勤務
				昭和62年7月	一般財団法人大阪府警察協会大阪警察病院勤務
				平成2年7月	公益財団法人日本生命済生会付属日生病院勤務
				平成14年1月	大阪鉄商健康保険組合健康管理室勤務(現在)
				平成19年1月	日本医師会認定産業医資格取得(現在)
				平成27年6月	当社取締役(現在)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常勤 監査役		松 永 秀 嗣	昭和25年12月5日生	平成17年10月	当社入社	(注)3	2
				平成20年4月	当社人事部長兼システム部長
				平成24年4月	当社顧問
				平成24年6月	当社常勤監査役(現在)
監査役		澤 井 武 清	昭和15年1月2日生	昭和44年4月	当社入社	(注)3	286
				昭和44年8月	当社取締役
				平成4年6月	当社取締役経営企画室担当
				平成6年11月	メディサ新薬株式会社取締役会長
				平成8年6月	メディサ新薬株式会社取締役相談役
				平成20年6月	当社監査役(現在)
監査役		髙 橋 孝 志	昭和21年9月1日生	平成15年7月	大阪国税局調査第二部 統括国税調査官	(注)4	1
				平成17年7月	住吉税務署長
				平成18年9月	税理士開業(現在)
				平成21年6月	当社監査役(現在)
監査役		友 廣 隆 宣	昭和33年10月29日生	平成3年4月	弁護士登録	(注)3	-
					小越・滝澤法律事務所(現神戸海都法律事務所)入所
				平成6年4月	神戸海都法律事務所パートナー(現在)
				平成28年6月	当社監査役(現在)
計							2,751

(注) 1.取締役澤井健造は代表取締役会長澤井弘行の長男であり、監査役澤井武清は代表取締役会長澤井弘行の弟であります。
2.取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.菅尾英文氏及び東堂なをみ氏は、社外取締役であります。なお、当社は菅尾英文氏及び東堂なをみ氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
菅尾英文氏は、現在、当社の経営に対し、社外取締役として重要な役割を果たしていただいております。弁護士活動に加え、他の上場会社社外取締役や当社社外監査役等、豊富な専門知識・経験等を有しており、独立した立場からの有用な助言や判断が期待できるものと考えており、取締役会の監督機能の強化及び透明性の向上に繋がるものと判断いたしました。
東堂なをみ氏は、医師としての豊富な専門知識・経験等を有しており、独立した立場からの有用な助言や判断が期待できるものと考えており、取締役会の監督機能の強化及び透明性の向上に繋がるものと判断いたしました。
6.監査役のうち、髙橋孝志氏及び友廣隆宣氏は社外監査役であります。
髙橋孝志氏は、税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており社外監査役としての役割を適切に遂行できるものと判断しております。
友廣隆宣氏は、弁護士であり、弁護士活動を通じた法律的専門知識と事務所経営の経験があり、社外監査役としての役割を適切に遂行できるものと判断しております。
7.当社では、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化・効率化を図るとともに、業務執行責任を明確化するために執行役員制度を導入しております。常務執行役員は1名で、生産本部長 木村圭一、上席執行役員は4名で、渉外部長 稲荷恭三、生産本部副本部長兼研究開発本部副本部長 高橋嘉輝、研究開発本部副本部長兼製剤研究部長 徳永雄二、経営管理部長 末吉一彦、また執行役員は6名で、品質保証部長 榊真喜夫、戦略企画部海外事業担当 佐々木雅啓、人事部長 濵田輝、信頼性保証本部長 寺島徹、知的財産部長 杉本信子、関東工場長 蓮尾俊也で、それぞれ構成されております。