有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
(注) 1.取締役澤井健造は代表取締役会長澤井弘行の長男であります。
2.取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.菅尾英文氏及び東堂なをみ氏は、社外取締役であります。なお、当社は菅尾英文氏及び東堂なをみ氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
菅尾英文氏は、現在、当社の経営に対し、社外取締役として重要な役割を果たしていただいております。弁護士活動に加え、他の上場会社社外取締役や当社社外監査役等、豊富な専門知識・経験等を有しており、独立した立場からの有用な助言や判断が期待できるものと考えており、取締役会の監督機能の強化及び透明性の向上に繋がるものと判断いたしました。
東堂なをみ氏は、医師としての豊富な専門知識・経験等を有しており、独立した立場からの有用な助言や判断が期待できるものと考えており、取締役会の監督機能の強化及び透明性の向上に繋がるものと判断いたしました。
7.監査役のうち、友廣隆宣氏及び平野潤一氏は社外監査役であります。
友廣隆宣氏は、弁護士であり、弁護士活動を通じた法律的専門知識と事務所経営の経験があり、社外監査役としての役割を適切に遂行できるものと判断しております。
平野潤一氏は、姫路税務署長を経て税理士事務所を開設され、永年関わった経験から財務及び会計に関して相当程度の知見を有しており、独立した立場からの有用な助言や監査を受けられるものと判断しております。
8.当社では、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化・効率化を図るとともに、業務執行責任を明確化するために執行役員制度を導入しております。
上記兼務役員のほか、取締役を兼務していない上席執行役員(5名)及び執行役員(6名)は以下のとおりです。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表 取締役会長 | 澤 井 弘 行 | 1938年2月21日生 | 1963年4月 | 当社入社 | (注)2 | 632 | |
| 1968年8月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 1978年4月 | 当社代表取締役専務 | ||||||
| 1988年9月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 2008年6月 | 当社代表取締役会長(現在) | ||||||
| 代表 取締役社長 | 澤 井 光 郎 | 1956年9月28日生 | 1989年1月 | 当社入社 | (注)2 | 948 | |
| 2000年6月 | 当社取締役営業本部副本部長兼営業企画部長 | ||||||
| 2002年6月 | 当社常務取締役営業本部長兼営業企画部長 | ||||||
| 2005年6月 | 当社専務取締役営業本部長 | ||||||
| 2008年6月 | 当社代表取締役社長(現在) | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員戦略企画部長 兼研究開発本部管掌 | 澤 井 健 造 | 1968年5月26日生 | 1995年4月 | 住友製薬株式会社(現大日本住友製薬株式会社)入社 | (注)2 | 854 |
| 2001年4月 | 当社入社 | ||||||
| 2010年6月 | 当社取締役戦略企画部長 | ||||||
| 2013年6月 | 当社取締役常務執行役員戦略企画部長兼営業本部副本部長 | ||||||
| 2017年6月 | 当社取締役専務執行役員戦略企画部長兼営業本部管掌 Upsher-Smith Laboratories, LLC 取締役会長(現在) SAWAI AMERICA, LLC取締役社長(現在) | ||||||
| 2018年6月 | 当社取締役専務執行役員戦略企画部長兼研究開発本部管掌(現在) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員営業本部管掌 | 小 玉 稔 | 1953年9月8日生 | 1976年4月 | 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 | (注)2 | 8 |
| 2006年5月 | 当社入社 | ||||||
| 2007年6月 | 当社取締役経営企画部長 | ||||||
| 2012年6月 | 当社常務取締役管理本部長兼営業本部副本部長 | ||||||
| 2013年6月 | 当社取締役常務執行役員管理本部長兼営業本部副本部長 | ||||||
| 2018年6月 | 当社取締役常務執行役員営業本部管掌(現在) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員管理本部長 | 末 吉 一 彦 | 1957年9月19日生 | 1980年4月 | 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 | (注)2 | 1 |
| 2012年4月 | 当社入社 | ||||||
| 当社経営管理部長 | |||||||
| 2017年6月 | Upsher-Smith Laboratories, LLC 取締役(現在) | ||||||
| 2018年2月 | 当社上席執行役員管理本部副本部長兼経営管理部長 | ||||||
| 2018年6月 | 当社取締役常務執行役員管理本部長(現在) | ||||||
| 取締役 | 上席執行役員信頼性保証本部長兼医薬品等総括製造販売責任者 | 寺 島 徹 | 1959年8月7日生 | 1984年4月 | 住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社 | (注)2 | 0 |
| 1984年10月 | 住友製薬株式会社(現大日本住友製薬株式会社)入社 | ||||||
| 2016年1月 | 当社入社 | ||||||
| 2016年6月 | 当社執行役員信頼性保証本部長 | ||||||
| 2017年6月 | 当社取締役執行役員信頼性保証本部長 | ||||||
| 2018年6月 | 当社取締役上席執行役員信頼性保証本部長兼医薬品等総括製造販売責任者(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 菅 尾 英 文 | 1947年8月31日生 | 1979年4月 | 弁護士登録 | (注)2 | 2 | |
| 1982年6月 | 菅尾法律事務所開設(現在) | ||||||
| 1994年5月 | 株式会社西松屋チェーン社外取締役(現在) | ||||||
| 2007年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 2012年6月 | 当社取締役(現在) | ||||||
| 取締役 | 東 堂 な を み | 1959年9月17日生 | 1984年6月 | 医師免許取得 | (注)2 | 0 | |
| 1984年7月 | 大阪大学医学部附属病院勤務 | ||||||
| 1987年7月 | 一般財団法人大阪府警察協会大阪警察病院勤務 | ||||||
| 1990年7月 | 公益財団法人日本生命済生会付属日生病院(現公益財団法人日本生命済生会日本生命病院)勤務 | ||||||
| 2002年1月 | 大阪鉄商健康保険組合健康管理室勤務(現在) | ||||||
| 2007年1月 | 日本医師会認定産業医資格取得 | ||||||
| 2015年6月 | 当社取締役(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常勤 監査役 | 坪 倉 忠 男 | 1961年3月3日生 | 2008年7月 | 当社入社 | (注)3 | 1 | |
| 当社経営管理部長 | |||||||
| 2012年4月 | 当社総務部長 | ||||||
| 2018年6月 | 当社常勤監査役(現在) | ||||||
| 監査役 | 松 永 秀 嗣 | 1950年12月5日生 | 2005年10月 | 当社入社 | (注)4 | 2 | |
| 2008年4月 | 当社人事部長兼システム部長 | ||||||
| 2012年4月 | 当社顧問 | ||||||
| 2012年6月 | 当社常勤監査役 | ||||||
| 2018年6月 | 当社監査役(現在) | ||||||
| 監査役 | 友 廣 隆 宣 | 1958年10月29日生 | 1991年4月 | 弁護士登録 小越・滝澤法律事務所(現神戸海都法律事務所)入所 | (注)4 | - | |
| 1994年4月 | 神戸海都法律事務所パートナー(現在) | ||||||
| 2016年6月 | 当社監査役(現在) | ||||||
| 監査役 | 平 野 潤 一 | 1955年4月28日 | 2013年7月 | 大阪国税局調査第二部調査総括課長 | (注)5 | - | |
| 2014年7月 | 東淀川税務署長 | ||||||
| 2015年7月 | 姫路税務署長 | ||||||
| 2016年8月 | 税理士事務所開設 | ||||||
| 2017年6月 | 当社監査役(現在) | ||||||
| 計 | 2,450 | ||||||
(注) 1.取締役澤井健造は代表取締役会長澤井弘行の長男であります。
2.取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.菅尾英文氏及び東堂なをみ氏は、社外取締役であります。なお、当社は菅尾英文氏及び東堂なをみ氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
菅尾英文氏は、現在、当社の経営に対し、社外取締役として重要な役割を果たしていただいております。弁護士活動に加え、他の上場会社社外取締役や当社社外監査役等、豊富な専門知識・経験等を有しており、独立した立場からの有用な助言や判断が期待できるものと考えており、取締役会の監督機能の強化及び透明性の向上に繋がるものと判断いたしました。
東堂なをみ氏は、医師としての豊富な専門知識・経験等を有しており、独立した立場からの有用な助言や判断が期待できるものと考えており、取締役会の監督機能の強化及び透明性の向上に繋がるものと判断いたしました。
7.監査役のうち、友廣隆宣氏及び平野潤一氏は社外監査役であります。
友廣隆宣氏は、弁護士であり、弁護士活動を通じた法律的専門知識と事務所経営の経験があり、社外監査役としての役割を適切に遂行できるものと判断しております。
平野潤一氏は、姫路税務署長を経て税理士事務所を開設され、永年関わった経験から財務及び会計に関して相当程度の知見を有しており、独立した立場からの有用な助言や監査を受けられるものと判断しております。
8.当社では、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化・効率化を図るとともに、業務執行責任を明確化するために執行役員制度を導入しております。
上記兼務役員のほか、取締役を兼務していない上席執行役員(5名)及び執行役員(6名)は以下のとおりです。
| 職名 | 氏名 | |
| 上席執行役員 | 当社渉外部管掌 | 稲 荷 恭 三 |
| 上席執行役員 | 当社戦略企画部海外事業担当 | 佐 々 木 雅 啓 |
| SAWAI AMERICA, LLC取締役 | ||
| Upsher-Smith Laboratories, LLC取締役副会長 | ||
| 上席執行役員 | 当社人事部長 | 濵 田 輝 |
| 上席執行役員 | 当社生産本部長兼安定供給管理責任者 | 木 村 元 彦 |
| メディサ新薬株式会社代表取締役社長 | ||
| 上席執行役員 | 当社研究開発本部長 | 横 田 祥 士 |
| Upsher-Smith Laboratories, LLC取締役 | ||
| 執行役員 | 当社研究開発本部副本部長 | 德 永 雄 二 |
| 執行役員 | 当社知的財産部長 | 杉 本 信 子 |
| 執行役員 | 当社鹿島工場長兼関東工場管掌 | 蓮 尾 俊 也 |
| 執行役員 | 当社経営管理部長 | 櫻 井 良 樹 |
| 執行役員 | 当社東京第一支店長 | 渕 田 幸 裕 |
| 執行役員 | 当社営業本部長 | 西 村 誠 治 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
