有価証券報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性13名 女性2名(役員のうち女性の比率13.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 会長	CEO	中山 讓治	1950年 5月11日生	1979年4月 サントリー㈱入社 2000年3月 同社取締役 2002年12月 第一サントリーファーマ㈱取締役社長 2003年3月 サントリー㈱取締役退任 2003年6月 第一製薬㈱取締役 2006年6月 同社取締役経営企画部長 2007年4月 当社執行役員欧米管理部長 2009年4月 当社常務執行役員海外管理部長 2010年4月 当社副社長執行役員日本カンパニープレジデント 2010年6月 当社代表取締役社長兼CEO 2017年4月 当社代表取締役会長兼CEO(現任)	(注)3	36
代表取締役 社長	COO 社長執行役員	眞鍋 淳	1954年 8月5日生	1978年4月 三共㈱入社 2005年7月 同社安全性研究所長 2007年4月 当社安全性研究所長 2009年4月 当社執行役員研究開発本部プロジェクト推進部長 2011年4月 当社執行役員グループ人事担当兼グループCSR担当 2012年4月 当社執行役員戦略本部経営戦略部長 2014年4月 当社常務執行役員日本カンパニープレジデント兼事業推進本部長 2014年6月 2015年4月 2016年4月 2016年6月 当社取締役常務執行役員日本カンパニープレジデント兼事業推進本部長 当社取締役専務執行役員国内外営業管掌 当社取締役副社長執行役員総務・人事本部長兼メディカルアフェアーズ本部長 当社代表取締役副社長執行役員総務・人事本部長兼メディカルアフェアーズ本部長 2017年4月 当社代表取締役社長兼COO社長執行役員(現任)	(注)3	7
代表取締役 副社長	CFO 副社長執行役員	廣川 和憲	1951年 6月7日生	1975年4月 第一製薬㈱入社 2000年10月 同社安全性管理部長 2002年10月 同社開発企画部長 2003年6月 同社取締役開発企画部長 2004年10月 同社取締役研究開発戦略部長 2005年6月 同社上席執行役員研究開発戦略部長 2006年4月 同社上席執行役員第一三共Inc.出向 2007年4月 当社常務執行役員研究開発本部長 2010年4月 当社専務執行役員研究開発本部長 2010年6月 当社取締役専務執行役員研究開発本部長 2012年4月 当社取締役専務執行役員戦略本部長 2013年4月 当社取締役専務執行役員戦略本部長兼日本カンパニー事業推進本部長 2014年4月 当社取締役専務執行役員戦略本部長 2015年4月 当社取締役副社長執行役員管理本部長 2015年6月 当社代表取締役副社長執行役員管理本部長 2017年6月 当社代表取締役副社長兼CFO副社長執行役員経営戦略本部長(現任)	(注)3	24

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	専務執行役員	齋 寿明	1955年 3月25日生	1979年4月 第一製薬㈱入社 2007年4月 当社MS推進部長 2008年4月 当社コーポレートコミュニケーション部長 2010年4月 当社執行役員コーポレートコミュニケーション部長 2012年4月 2014年4月 当社執行役員戦略本部製品戦略部長 当社常務執行役員戦略本部経営戦略部長 2015年4月 当社専務執行役員戦略本部長 2015年6月 当社取締役専務執行役員戦略本部長 2017年4月 当社取締役専務執行役員製品戦略本部長(現任)	(注)3	6
取締役	専務執行役員	藤本 克已	1955年 2月11日生	1980年4月 三共㈱入社 2005年11月 同社開発CMC企画部長 2007年4月 当社製薬技術本部CMC企画部長 2011年4月 当社執行役員製薬技術本部CMC企画部長 2011年6月 当社執行役員製薬技術本部長 2014年4月 当社常務執行役員製薬技術本部長 2015年4月 当社常務執行役員サプライチェーン本部長 2016年4月 当社専務執行役員サプライチェーン本部長 2016年6月 当社取締役専務執行役員サプライチェーン本部長(現任)	(注)3	7
取締役	専務執行役員	東條 俊明	1955年 11月11日生	1980年4月 第一製薬㈱入社 2010年4月 当社サプライチェーン本部サプライチェーン技術部長 2011年4月 当社執行役員サプライチェーン本部サプライチェーン技術部長 2011年6月 当社執行役員サプライチェーン本部サプライチェーン企画部長 2013年4月 当社執行役員信頼性保証本部長 2014年4月 当社常務執行役員信頼性保証本部長 2016年4月 当社専務執行役員ワクチン事業管掌 2016年6月 当社取締役専務執行役員ワクチン事業管掌(現任) (重要な兼職の状況) 北里第一三共ワクチン㈱代表取締役社長	(注)3	4
取締役		宇治 則孝	1949年 3月27日生	1973年4月 日本電信電話公社入社 1999年6月 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ取締役新世代情報サービス事業本部長 2000年9月 同社取締役経営企画部長 2001年6月 同社取締役産業システム事業本部長 2002年4月 同社取締役法人ビジネス事業本部長 2003年6月 同社常務取締役法人システム事業本部長兼法人ビジネス事業本部長 2005年6月 同社代表取締役常務執行役員 2007年6月 日本電信電話㈱代表取締役副社長 2012年6月 同社顧問(現任) 2014年6月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) 日本電信電話㈱顧問 横河電機㈱社外取締役 公益社団法人企業情報化協会会長 一般社団法人日本テレワーク協会会長	(注)3	2

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役		戸田 博史	1951年 9月12日生	1975年4月 野村證券㈱入社 1991年6月 ノムラ・バンク・スイス・リミテッド社長 1997年6月 野村證券㈱取締役金融市場本部担当 2000年6月 同社専務取締役インベストメント・バンキング部門管掌 2001年10月 野村ホールディングス㈱取締役 野村證券㈱専務取締役グローバル・ホールセール部門管掌 2003年6月 野村ホールディングス㈱取締役執行役副社長兼業務執行責任者(COO) 野村證券㈱取締役執行役副社長兼業務執行責任者(COO) 2008年4月 2009年3月 野村證券㈱執行役副会長 同社執行役副会長退任 2010年7月 駐ギリシャ共和国特命全権大使 2014年6月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) 郵船ロジスティクス㈱社外取締役	(注)3	1
取締役		足立 直樹	1939年 2月23日生	1962年4月 凸版印刷㈱入社 1993年6月 1995年4月 同社取締役商印事業本部商印事業部長 同社取締役商印事業本部長 1995年6月 同社常務取締役商印事業本部長 1996年10月 同社常務取締役商印事業本部長兼金融・証券事業本部担当 1997年6月 同社専務取締役商印事業本部長兼金融・証券事業本部担当 1998年4月 同社専務取締役全社営業統轄兼金融・証券事業本部及び商印事業本部担当 1998年6月 2000年6月 2010年6月 2015年6月 同社代表取締役副社長全社営業統轄兼金融・証券事業本部及び商印事業本部担当 同社代表取締役社長 同社代表取締役会長(現任) 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) 凸版印刷㈱代表取締役会長 トッパン・フォームズ㈱取締役 図書印刷㈱取締役相談役 東洋インキSCホールディングス㈱社外取締役	(注)3	1
取締役		福井 次矢	1951年 6月24日生	1992年1月 1994年3月 佐賀医科大学附属病院総合診療部教授 京都大学医学部附属病院総合診療部教授 1999年4月 同大学大学院医学研究科内科臨床疫学教授 2000年4月 同大学大学院医学研究科内科臨床疫学教授兼社会健康医学系専攻健康情報学教授兼専攻長 2001年2月 同大学大学院医学研究科内科臨床疫学教授兼社会健康医学系専攻健康情報学教授兼専攻長兼EBM共同研究センター長 2004年9月 聖路加国際病院内科(一般内科)医長・副院長 2005年4月 聖路加国際病院院長(現任) 2012年4月 2015年6月 2016年4月 学校法人聖路加看護学園(現 学校法人聖路加国際大学)理事長 当社取締役(現任) 学校法人聖路加国際大学学長(現任) (重要な兼職の状況) 学校法人聖路加国際大学学長 聖路加国際病院院長 一般社団法人日本病院会常任理事 特定非営利活動法人日本医学図書館協会会長	(注)3	4

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役		春山 英幸	1955年 1月26日生	1980年4月 三共㈱入社 2003年7月 2004年6月 2005年2月 同社IT推進部長 同社執行役員研究本部長兼IT推進部長 同社執行役員研究本部長 2007年4月 当社執行役員研究開発企画部長 2010年4月 当社執行役員研究開発本部研究担当 2011年4月 第一三共RDノバーレ㈱代表取締役社長 2015年4月 同社取締役 2015年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	14
常勤監査役		渡辺 一幸	1955年 12月30日生	1978年4月 第一製薬㈱入社 2006年6月 同社秘書部長 2007年4月 当社総務部長 2012年4月 2014年4月 当社日本カンパニー事業推進本部渉外統括部長 当社執行役員日本カンパニー事業推進本部渉外統括部長 2015年4月 当社執行役員渉外担当 2015年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	7
監査役		木村 明子	1947年 4月17日生	1973年4月 西村小松友常法律事務所(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所)弁護士 1977年1月 同パートナー 1997年10月 大蔵省外国為替等審議会委員 2001年1月 財務省関税・外国為替等審議会委員 2011年1月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所顧問(現任) 2014年6月 当社監査役(現任) (重要な兼職の状況) アンダーソン・毛利・友常法律事務所顧問 富士電機㈱社外監査役 野村アセットマネジメント㈱社外取締役	(注)5	-
監査役		片桐 裕	1951年 4月23日生	1975年4月 警察庁入庁 2001年2月 警視庁生活安全部長 2002年1月 京都府警察本部長 2003年8月 警察庁首席監察官 2004年8月 警察庁長官官房総括審議官 2007年1月 警察庁生活安全局長 2008年8月 警察庁長官官房長 2009年6月 警察庁次長 2011年10月 警察庁長官 2013年6月 公益財団法人公共政策調査会理事長(現任) 2014年6月 当社監査役(現任) (重要な兼職の状況) 公益財団法人公共政策調査会理事長 損害保険ジャパン日本興亜㈱顧問 日本商工会議所・東京商工会議所顧問	(注)5	0
監査役		泉本 小夜子	1953年 7月8日生	1976年3月 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 1979年3月 公認会計士登録 1995年7月 同パートナー 2007年1月 金融庁企業会計審議会委員 2015年1月 総務省情報通信審議会委員(現任) 2016年8月 泉本公認会計士事務所代表(現任) 2017年4月 総務省情報公開・個人情報保護審査会委員(現任) (重要な兼職の状況) 総務省情報通信審議会委員 総務省情報公開・個人情報保護審査会委員 泉本公認会計士事務所代表 フロイント産業㈱社外監査役	(注)6	-
				計		118

(注)1.取締役宇治則孝、戸田博史、足立直樹及び福井次矢は、社外取締役であります。
2.監査役木村明子、片桐裕及び泉本小夜子は、社外監査役であります。
3.2017年6月19日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
4.2015年6月22日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
5.2014年6月23日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
6.2017年6月19日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
7.経営の執行体制は次のとおりであります。

役位	氏名	役職
代表取締役会長兼CEO	中山 讓治
代表取締役社長兼COO 社長執行役員	眞鍋 淳
代表取締役副社長兼CFO 副社長執行役員	廣川 和憲	経営戦略本部長
取締役専務執行役員	齋 寿明	製品戦略本部長
取締役専務執行役員	藤本 克已	サプライチェーン本部長
取締役専務執行役員	東條 俊明	ワクチン事業管掌
専務執行役員	Glenn Gormley	研究開発管掌
専務執行役員	木村 悟	医薬営業本部長
常務執行役員	石田 憲昭	経営戦略本部コーポレートコミュニケーション部長
常務執行役員	長坂 良治	秘書部長
常務執行役員	古賀 淳一	研究開発本部長
常務執行役員	赤羽 浩一	研究開発本部オンコロジー統括部長
常務執行役員	青柳 吉弘	総務本部長
常務執行役員	久保 祐一	事業開発部長
執行役員	和田 康平	研究開発本部開発統括部長
執行役員	大槻 昌彦	研究開発本部研究統括部長
執行役員	高村 健太郎	経営戦略本部財務経理部長
執行役員	渡邊 亮一	監査部長
執行役員	福手 準一	サプライチェーン本部サプライチェーン企画部長
執行役員	勝美 研次	総務本部総務・調達部長
執行役員	村川 健太郎	医薬営業本部東京支店長
執行役員	伊澤 広純	信頼性保証本部長
執行役員	飛田 信一	医薬営業本部マーケティング部長
執行役員	古田 弘信	総務本部人事部長
執行役員	濱浦 健司	製薬技術本部長兼CMC企画部長
執行役員	平野 秀之	医薬営業本部営業企画部長
執行役員	平島 昭司	経営戦略本部経営推進部長
執行役員	小川 晃司	ASCAカンパニープレジデント

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
森脇 純夫	1957年3月3日生	1981年4月 弁護士登録 石井法律事務所入所 1991年4月 石井法律事務所パートナー(現任) 2006年6月 当社補欠監査役(現任)	-