訂正有価証券報告書-第82期(2023/04/01-2024/03/31)

(重要な後発事象)
(役員向け株式交付信託の導入)
当社は、2024年5月15日開催の取締役会において、2024年6月27日開催の第82期定時株主総会(以下「本株主総会」という)に、当社の取締役(社外取締役を除く。以下同じ)に対し、信託を用いた株式報酬制度(以下「本制度」という)の導入について付議することを決議し、本株主総会において承認されました。
(1) 導入の目的
本制度は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。
本制度の導入により、当社の取締役の報酬は、「基本報酬」「賞与」及び「株式報酬」により構成されることになります。
(2) 本制度の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」という)が当社の普通株式(以下「当社株式」という)を取得し、当社が定める株式交付規程に基づいて、各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度であります。
また、本制度においては、本株主総会終結日から2027年6月開催予定の定時株主総会終結の日までの3年間の間に在任する当社の取締役に対して当社株式が交付されます。
なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時であります。
(3) 信託の概要
①名称:役員向け株式交付信託
②委託者:当社
③受託者:三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)
④受益者:当社の取締役のうち受益者要件を満たす者
⑤信託管理人:当社及び当社役員から独立した第三者を選定する予定
⑥議決権行使:信託の期間を通じて、本信託内の株式に係る議決権は行使しない
⑦信託の種類:金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
⑧信託契約日:2024年8月(予定)
⑨信託の期間:2024年8月～2027年8月(予定)
⑩信託の目的:株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること