有価証券報告書-第54期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役会長		中野 淳文	1957年 3月31日生	1981年8月 シティバンク・エヌ・エイ東京支店入行 1992年11月 バンカース・トラスト銀行東京支店入行 1998年11月 UBSウォーバーグ証券会社東京支店入社 2002年6月 当社監査役 2012年6月 当社取締役 社長室長 2014年5月 株式会社ディー・エス・シー代表取締役社長 2014年6月 当社代表取締役社長 2017年1月 DKK US INC.(現 Ultrafabrics Inc.)代表取締役社長 2017年5月 第一化成分割準備株式会社(現 第一化成株式会社)代表取締役社長 2017年6月 Ultrafabrics Inc.Director(現任) 2018年1月 第一化成株式会社取締役(現任) 2018年3月 当社取締役会長兼経営管理部長 2018年11月 当社取締役会長(現任)	(注) 2	普通株式 205 A種優先株式 -
取締役社長 (代表取締役)		吉村 昇	1962年 4月20日生	1999年4月 メリルリンチ日本証券株式会社入社 2009年1月 株式会社レコフ入社 2011年5月 株式会社クレハ・バッテリー・マテリアルズ・ジャパン入社 2016年4月 当社入社 社長室長 2016年7月 当社社長室長兼営業部長代理 2017年5月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社代表取締役社長(現任) 2017年6月 当社取締役・社長室長兼営業部長 Ultrafabrics Inc.Director(現任) 2017年10月 当社取締役・経営企画部長兼財務部長 第一化成株式会社取締役・社長室長兼営業部長 2018年1月 当社取締役・経営管理部長 第一化成株式会社取締役・業務部長 2018年3月 当社代表取締役社長(現任) 第一化成株式会社取締役(現任)	(注) 2	普通株式 60 A種優先株式 -
取締役		中川 豊彦	1959年 4月21日生	1983年4月 当社入社 1999年4月 当社埼玉事業所生産部技術課長 2004年4月 当社埼玉事業所次長兼製造技術課長 2014年5月 株式会社ディー・エス・シー監査役 2014年6月 当社取締役・埼玉事業所長 2016年6月 当社常務取締役・埼玉事業所長 2017年6月 当社常務取締役・技術部長 2017年10月 当社取締役(現任) 第一化成株式会社取締役・技術部長 2018年1月 第一化成株式会社代表取締役社長(現任)	(注) 2	普通株式 39 A種優先株式 -
取締役		田中 勉	1957年 1月25日生	1977年3月 当社入社 1999年4月 当社開発部開発課長 2013年4月 当社技術部長 2014年5月 株式会社ディー・エス・シー取締役 2014年6月 当社取締役・技術部長兼品質保証部長 2016年6月 当社常務取締役・技術部長兼品質保証部長 2017年6月 当社常務取締役・埼玉事業所長 2017年10月 当社取締役(現任) 第一化成株式会社取締役・埼玉事業所長 2018年1月 第一化成株式会社代表取締役副社長・製造本部長 2019年1月 第一化成株式会社代表取締役副社長・技術管掌(現任)	(注) 2	普通株式 45 A種優先株式 -

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役		クレイ アンドリュー ローゼンバーグ	1958年 4月4日生	1980年6月 Gallo Wines入社 1984年9月 Spring Industries入社 1999年1月 Ultrafabrics,LLC(現Ultrafabrics Inc.)設立 CEO(現任) 2006年9月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社取締役(現任) 2007年7月 Ultrafabrics Europe Ltd.取締役(現任) 2017年10月 当社取締役(現任)	(注) 2	普通株式 - A種優先株式 1,062
取締役		バーバラ ダニエルベッカー プリマック	1967年 8月15日生	1989年7月 Saks Fifth Avenue入社 1992年4月 Spring Industries入社 1999年1月 Ultrafabrics,LLC(現Ultrafabrics Inc.)設立 President(現任) 2006年9月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社取締役(現任) 2007年7月 Ultrafabrics Europe Ltd.取締役(現任) 2017年10月 当社取締役(現任)	(注) 2	普通株式 - A種優先株式 604
取締役 (監査等委員)		三浦 宏平	1954年 1月13日生	2004年6月 当社入社 管理部総務課長 2006年7月 当社管理部次長兼総務課長 2014年6月 当社取締役・社長室長兼管理部次長 2015年6月 当社取締役・管理部長 2017年5月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社監査役(現任) 第一化成分割準備株式会社(現 第一化成株式会社)取締役 2017年10月 第一化成株式会社取締役・管理部長 2018年1月 第一化成株式会社取締役・人事総務部長 2018年3月 第一化成株式会社監査役(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注) 3 5	普通株式 48 A種優先株式 -
取締役 (監査等委員)		藤村 俊夫	1947年 5月29日生	1971年4月 三井物産株式会社入社 1997年1月 (出向)三王技研工業株式会社代表取締役社長 2000年12月 三井物産株式会社合成樹脂第二部長 2002年12月 日本トレーディング株式会社副社長 2006年12月 同社代表取締役社長 2007年6月 (兼任)フクビ化学工業株式会社取締役 2008年4月 三井物産プラスチックトレード株式会社代表取締役社長 2009年7月 同社顧問 2012年6月 当社監査役 2012年11月 早川産機株式会社顧問 2014年6月 当社取締役 2015年3月 早川産機株式会社監査役(現任) 2017年5月 第一化成分割準備株式会社(現 第一化成株式会社)監査役(現任) 2017年10月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注) 1 4	普通株式 11 A種優先株式 -

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)		伊丹 庸之	1951年 8月5日生	1974年4月 冨士写真フィルム株式会社入社 1986年11月 モルガンスタンレー証券東京支店入社 1997年2月 株式会社ピッツインターナショナル設立 代表取締役 2010年8月 株式会社アリィトラベルと営業統合 副社長(現任) 2014年6月 当社監査役 2017年10月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注) 1 4	普通株式 8 A種優先株式 -
取締役 (監査等委員)		横尾 彰	1953年 8月4日生	1976年4月 シティバンク入社 1992年1月 リーマン・ブラザーズ証券会社入社 1994年11月 UBS証券会社入社 1996年12月 ドイツ・モルガン・グレンフェル証券会社入社 2002年7月 クレディ スイス ファーストボストン証券会社入社 2006年4月 AIGジャパンキャピタルインベスト株式会社入社 2012年9月 愛宕倉庫株式会社経営顧問(現任) 2015年5月 一般社団法人 実践コーポレートガバナンス研究会理事(現任) 2017年3月 当社仮監査役 2017年6月 当社監査役 2017年10月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注) 1 4	普通株式 - A種優先株式 -
計						普通株式 416 A種優先株式 1,666

(注)1.取締役(監査等委員)藤村俊夫、伊丹庸之及び横尾彰は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2.2019年3月28日開催の定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
3.2018年3月29日開催の定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4.2019年3月28日開催の定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5.当社は、取締役会以外の重要な会議への出席を継続的・実効的に行うなど、情報収集や監査の実効性を高めることを目的として、三浦宏平を常勤の監査等委員として選定しております。