有価証券報告書-第18期(平成27年8月1日-平成28年7月31日)

男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長		石原 智美	昭和41年9月7日生	平成11年2月 当社取締役営業部長 平成14年4月 当社代表取締役社長(現任) 平成24年8月 DR. CI:LABO PTE. LTD. 取締役(現任) 平成27年12月 株式会社ドクターシーラボ代表取締役(現任) 平成28年2月 株式会社シーズ・ラボ代表取締役(現任) 平成28年6月 喜莱博股份有限公司董事(現任)	(注)3	620,000
取締役会長		城野 親德	昭和38年5月5日生	平成11年2月 当社設立 取締役会長 平成13年2月 医療法人社団貴翠会(現医療法人社団シーズ・メディカル)理事長(現任) 平成14年9月 当社取締役 平成15年4月 当社取締役会長(現任) 平成17年4月 株式会社シーインベストメント(現株式会社シーラボ・カスタマー・マーケティング)代表取締役社長(現任) 平成23年10月 Ci:Labo USA,Inc.取締役社長(現任) 平成23年10月 Dr.Ci:Labo Company Limited 董事長(現任) 平成23年10月 喜莱博股份有限公司董事長(現任) 平成24年8月 DR. CI:LABO PTE. LTD. 取締役(現任) 平成27年12月 株式会社ドクターシーラボ取締役(現任) 平成28年2月 株式会社シーズ・ラボ取締役(現任)	(注)3	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		小杉 裕之	昭和44年8月31日生	平成7年4月 三村税務会計事務所入所 平成10年10月 株式会社ガリバーインターナショナル入社 平成13年1月 レーザーファイブ株式会社入社 平成14年4月 当社入社 平成16年3月 当社財務部長 平成17年4月 当社執行役員財務部長 平成19年4月 株式会社シーインベストメント(現株式会社シーラボ・カスタマー・マーケティング)取締役(現任) 平成23年10月 当社取締役財務部長兼総務人事部担当役員 平成24年8月 当社取締役財務部長兼総務人事部担当役員兼情報システム部担当役員 平成27年6月 当社取締役財務部長兼総務人事部長兼情報システム部担当役員 平成27年8月 当社取締役財務部長兼人事部長兼管理部担当役員兼情報システム部担当役員 平成27年12月 株式会社ドクターシーラボ取締役財務部長兼人事部長兼管理部担当役員兼情報システム部担当役員(現任) 平成28年2月 株式会社シーズ・ラボ取締役(現任)	(注)3	53,800
取締役		久保田 達之助	昭和38年9月17日生	昭和63年4月 大同特殊鋼株式会社入社 平成元年8月 株式会社日本交通公社(現株式会社ジェイティービー)入社 平成15年2月 同社海外虎ノ門支店営業6課長 平成18年2月 同社海外虎ノ門支店副支店長 平成18年4月 株式会社JTB法人東京(現株式会社JTBコーポレートセールス)入社 平成20年2月 同社コミュニケーション事業部マーケティング局長 平成22年1月 同社事業開発部長 平成24年4月 立教大学観光学部兼任講師 平成25年4月 早稲田大学非常勤講師 平成25年4月 明治大学商学部特別招聘教授 平成26年10月 当社社外取締役 平成27年10月 当社取締役マーケティング部長兼マーケティング推進部長 平成27年12月 株式会社ドクターシーラボ取締役マーケティング部長兼マーケティング推進部長 平成28年3月 株式会社ドクターシーラボ取締役マーケティング部長兼海外戦略部長(現任)	(注)3	600

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		田中 克明	昭和51年12月17日生	平成17年3月 弁護士法人ITJ法律事務所入所 平成22年2月 株式会社ヒューマン・デベロップメント・リポート(現株式会社HDR)取締役 平成23年12月 マルマン株式会社取締役 平成24年1月 同社常務取締役営業本部長 平成25年1月 ミネルヴァ債権回収株式会社取締役 平成25年2月 アイシス・パートナーズ株式会社代表取締役社長 平成25年2月 ミネルヴァ債権回収株式会社代表取締役社長(現任) 平成27年10月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役		海老原 育子	昭和40年11月6日	平成15年12月 3M Company,Optical Systems Division,Business Development Manager 平成19年7月 スリーエムヘルスケア株式会社 (現スリーエムジャパン株式会社ヘルスケアカンパニー)医療用 製品事業部長 平成21年12月 3M Company,Infection Prevention Division,Business Manager of Peri-Operative Business 平成22年10月 3M Company,Infection Prevention Division, International Business Development Director 平成25年4月 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社ビジョンケアカンパニー コマーシャル・オペレーションズ&ストラテジー バイスプレジデント 平成28年2月 同社最高執行責任者 平成28年10月 同社代表取締役プレジデント (現任) 平成28年10月 当社取締役(現任)	(注)6	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		児嶋 洋	昭和33年9月14日	平成14年1月 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社メディカルカンパニー ライフスキャン事業部長兼マネジメント ボード メンバー 平成16年4月 ヤンセンファーマ株式会社事業開発部グループマネジャー 平成18年10月 同社事業開発部長 平成22年3月 同社事業開発部長兼マネジメント コミッティ メンバー 平成26年12月 Johnson & Johnson(US),Janssen Business Development,Senior Director of Corporate Development 日本駐在 平成28年4月 Johnson & Jhonson(US),Janssen Business Development,Senior Director of Transaction Japan 日本駐在(現任) 平成28年10月 当社取締役(現任)	(注)6	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役		吉岡 文男	昭和29年11月25日生	昭和52年4月 コピア株式会社(現キャノンファインテック株式会社)入社 平成13年2月 当社入社 平成15年12月 当社製品部長 平成17年3月 当社内部監査部長 平成19年2月 当社管理部長 平成19年12月 当社監査室長 平成22年2月 当社内部監査部長 平成22年12月 当社内部監査部長兼ロジスティック部長 平成23年3月 当社ロジスティック部長 平成24年8月 当社監査役室付 平成24年10月 当社監査役(現任) 平成27年12月 株式会社ドクターシーラボ監査役(現任)	(注)5	14,800
監査役		黒岩 良樹	昭和25年8月30日生	昭和48年4月 住友商事株式会社入社 平成6年7月 シンガポール住友商事会社取締役財務・経理部長 平成13年3月 株式会社豆蔵入社 平成13年12月 同社取締役管理本部長 平成18年3月 株式会社鴻代表取締役社長 平成20年10月 当社監査役(現任) 平成23年6月 医療法人社団鴻鵠会理事(現任) 平成24年6月 株式会社テクノスジャパン社外監査役	(注)5	-
監査役		鈴木 広典	昭和48年1月20日生	平成7年4月 安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入行 平成9年9月 中央法律会計事務所入所 平成11年11月 東京税理士会入会、税理士登録 平成12年6月 プライスウォーターハウスクーパースフィナンシャルアドバイザリーサービス株式会社(現プライスウォーターハウスクーパース株式会社)入社 平成13年10月 朝日中央経済法律事務所入所 平成19年4月 トキワユナイテッドパートナーズLLP開業 代表パートナー(現任) 平成19年8月 ときわ税理士法人開業 代表社員(現任) 平成20年5月 一般社団法人デジタルメディア協会監事(現任) 平成23年10月 当社監査役(現任)	(注)4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役		須田 清	昭和19年11月17日生	昭和45年4月 東京弁護士会弁護士登録 昭和47年3月 須田清法律事務所開設 昭和55年4月 埼玉県医師会法律顧問(現任) 平成8年4月 東京弁護士会副会長 平成12年4月 関東弁護士会連合会副理事長 平成14年4月 大東文化大学法科大学院教授 平成18年11月 NPO法人市民生活安全保障研究会代表理事(現任) 平成24年10月 当社監査役(現任) 平成27年4月 大東文化大学法科大学院特任教授(現任)	(注)5	-
				計		689,200

(注)1.取締役田中克明、海老原育子、児嶋洋は、社外取締役であります。
2. 監査役黒岩良樹、鈴木広典、須田清は、社外監査役であります。
3.平成27年10月21日開催の第17回定時株主総会の終結の時から2年間
4.平成27年10月21日開催の第17回定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成28年10月26日開催の第18回定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成28年10月26日開催の第18回定時株主総会の終結の時から1年間(当社定款の規定に基づき、増員により選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までであります。)