臨時報告書

平成27年3月26日開催の当社第123期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2にもとづき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成27年3月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
第123期期末配当金は当社普通株式1株につき金30円とする。
第2号議案 取締役11名選任の件
取締役として、三野哲治、池田育嗣、田中宏明、西実、恩賀賢治、伊井康高、石田宏樹、黒田豊、高坂敬三、内桶文清及び山本悟の11名を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、佐々木保行を選任する。
第4号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額800百万円以内(うち社外取締役分は年額70百万円以内)、監査役の報酬額を年額100百万円以内とする。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛 成 (個)	反 対 (個)	棄 権 (個)	賛成割合	可決要件	決議結果
第1号議案	2,138,731	425	3,153	98.46%	(注)1	可決
第2号議案
1 三野 哲治	2,056,733	77,907	7,669	94.68%	(注)2	可決
2 池田 育嗣	2,091,856	42,787	7,669	96.30%		可決
3 田中 宏明	2,106,250	22,564	13,497	96.96%		可決
4 西 実	2,106,275	22,539	13,497	96.96%		可決
5 恩賀 賢治	2,108,707	20,107	13,497	97.07%		可決
6 伊井 康高	2,108,660	20,154	13,497	97.07%		可決
7 石田 宏樹	2,108,698	20,116	13,497	97.07%		可決
8 黒田 豊	2,108,704	20,110	13,497	97.07%		可決
9 高坂 敬三	2,127,990	11,170	3,153	97.96%		可決
10 内桶 文清	1,828,334	310,825	3,153	84.17%		可決
11 山本 悟	2,108,683	20,131	13,497	97.07%		可決
第3号議案
佐々木保行	2,090,848	48,308	3,153	96.25%	(注)2	可決
第4号議案	2,131,631	7,531	3,153	98.13%	(注)1	可決

(注)1.可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
2.可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの合計により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。
以 上