有価証券報告書-第148期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(1) 取締役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	取締役会議長 指名委員会委員長 監査委員会委員 報酬委員会委員	朝香 聖一	1942年 12月24日生	1965年4月 日本精工㈱入社 1994年6月 同社取締役 1997年6月 同社常務取締役 2000年6月 同社代表取締役 執行役員専務 2002年6月 同社代表取締役社長 2004年6月 同社取締役 代表執行役社長 2009年6月 同社取締役会長 2010年4月 同社取締役会長 NKSJホールディングス㈱取締役 (2013年6月退任) 2010年6月 日本精工㈱取締役会長 当社取締役(現) 2011年6月 2013年4月 日本精工㈱名誉会長 日本精工㈱名誉会長 2014年4月 当社取締役会議長(現) 日本精工㈱相談役(現) (重要な兼職の状況) 特になし	(注1)	6
取締役	監査委員会委員長 指名委員会委員 報酬委員会委員	藤田 純孝	1942年 12月24日生	1965年4月 伊藤忠商事㈱入社 1995年6月 同社取締役 1997年4月 同社常務取締役 1998年4月 同社代表取締役常務取締役 1999年4月 同社代表取締役専務取締役 チーフフィナンシャルオフィサー 2001年4月 同社代表取締役副社長 チーフフィナンシャルオフィサー 2003年4月 同社代表取締役副社長 チーフフィナンシャルオフィサー・ チーフコンプライアンスオフィサー 2006年4月 同社代表取締役副会長 2006年6月 同社取締役副会長 2007年6月 同社取締役副会長 ㈱オリエントコーポレーション取締役 (2010年6月退任) 2008年6月 伊藤忠商事㈱相談役 古河電気工業㈱取締役(現) 日本興亜損害保険㈱監査役 2009年6月 伊藤忠商事㈱ 相談役 当社取締役(現) 日本興亜損害保険㈱ 監査役 2010年4月 伊藤忠商事㈱ 相談役 NKSJホールディングス㈱取締役 (2013年6月退任) 2011年7月 伊藤忠商事㈱ 理事(現) 2012年4月 オリンパス㈱ 取締役(現) (重要な兼職の状況) ・古河電気工業㈱ 取締役 ・オリンパス㈱ 取締役	(注1)	10

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	報酬委員会委員長 指名委員会委員 監査委員会委員	小宮 弘	1942年 4月7日生	1965年4月 ブリヂストンタイヤ㈱(現 ㈱ブリヂストン)入社 1989年4月 同社北米本部長 1991年4月 Bridgestone Firestone Inc. ディレクター 1994年8月 オリンパス光学㈱(現 オリンパス㈱) 経営企画部長 1997年6月 同社取締役 1999年6月 同社常務取締役 2004年6月 同社専務取締役 2007年1月 General Imaging Company 会長兼CEO 2009年3月 同社会長 ジェネラル・イメージング・ジャパン㈱ 代表取締役社長(2013年11月まで) 2010年6月 当社取締役(現) (重要な兼職の状況) 特になし	(注1)	6
取締役	指名委員会委員 監査委員会委員 報酬委員会委員	ギュンター・ ツォーン (Günter Zorn)	1953年 3月23日生	1978年11月 Polaroid Corporation入社 1985年7月 Linotype Aktiengesellschaft入社 1991年6月 ライノタイプヘル株式会社 代表取締役社長 1994年11月 ライノタイプヘル株式会社 代表取締役社長 Linotype社(1997年にHeidelberger Druckmaschinen AGが同社を買収) アジアパシフィック副社長 1998年4月 Heidelberg France S.A. 社長 2000年4月 Heidelberg社 アジアパシフィック最高経営責任者 2005年7月 ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社 代表取締役社長 2006年4月 ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社 代表取締役社長 DHL社 北太平洋統括エグゼクティブバイスプレジデント 2009年4月 Z-ANSHIN株式会社 代表取締役社長(現) 2014年6月 当社取締役(現) (重要な兼職の状況) ・Z-ANSHIN㈱代表取締役社長	(注1)	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	指名委員会委員 報酬委員会委員	吉川 恵治	1950年 7月6日生	1973年4月 当社入社 2003年4月 当社情報電子カンパニー 情報通信デバイス事業部長 2003年10月 当社情報電子カンパニー 情報通信デバイス事業部長兼相模原工場長 2004年6月 当社執行役員 情報電子カンパニー 情報通信デバイス事業部長兼相模原工場長 2006年6月 当社執行役員 情報電子カンパニー プレジデント兼情報通信デバイス事業部長兼企画室長 2006年9月 当社執行役員 情報電子カンパニー プレジデント兼企画室長 2007年4月 当社執行役員 IT事業本部長兼企画室長 2008年1月 当社執行役員 IT事業本部長 2008年6月 当社取締役(現) 執行役 機能性ガラス事業部門長 2012年2月 当社代表執行役副社長兼CPMO (最高プロジェクトマネジメント責任者) 2012年4月 当社代表執行役社長兼CEO(現)	(注1)	77
取締役		クレメンス・ ミラー (Clemens Miller)	1959年 2月21日生	1992年7月 Flachglas AG(現Pilkington Deutschland AG)入社 2002年12月 Pilkington Group ビルディングプロダクツ(以下“BP”) ヨーロッパ ビジネスプランニング部長 BPヨーロッパ ファイアプロテクション マネージングディレクター 2005年6月 同社BPファイアプロテクション&コーティング マネージングディレクター 2007年4月 同社ソーラーエネルギービジネス マネージングディレクター BPファイアプロテクション&コーティング マネージングディレクター 2007年8月 同社BPヨーロッパ マネージングディレクター BPファイアプロテクション&コーティング マネージングディレクター 2008年6月 当社上席執行役員 BP事業本部 ヨーロッパ事業部長 2010年4月 当社上席執行役員 BP事業部門 営業統括担当副部門長兼ソーラーエネルギープロダクツ担当副部門長 2011年6月 当社取締役(現) 執行役 BP事業部門長 2012年2月 当社執行役 建築ガラス事業部門長兼高機能ガラス事業部門長 2012年4月 当社代表執行役副社長兼COO 兼建築ガラス事業部門長兼高機能ガラス事業部門長 2012年6月 当社代表執行役副社長兼COO(現)	(注1)	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		マーク・ ライオンズ (Mark Lyons)	1962年 10月31日生	1990年4月 Pilkington plc (現Pilkington Group Limited)入社 2003年1月 Pilkington Group BPワールドワイド CFO 2005年3月 同社BPヨーロッパ プレジデント 2007年4月 当社BP事業本部 地域運営統括部長 BPヨーロッパ マネージングディレクター 2007年6月 当社上席執行役員 BP事業本部 地域運営統括部長 BPヨーロッパ マネージングディレクター 2007年10月 当社上席執行役員 BP事業本部長 2008年6月 当社取締役(現) 執行役 BP事業本部長 2011年6月 当社執行役CFO 2012年4月 当社代表執行役CFO 2013年6月 当社代表執行役副社長兼CFO(現)	(注1)	―
取締役	指名委員会委員 報酬委員会委員	諸岡 賢一	1956年 12月12日生	1979年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 1993年4月 同社 国際統括部(東京) 上席部長代理 2002年6月 SMBC Securities, Inc 社長兼SMBC Capital Markets, Inc 副社長 2006年12月 当社 統合推進本部担当役員付部長兼経理部(ロンドン駐在)担当部長 2008年6月 当社執行役員 経理部財務企画部長 2011年4月 当社執行役員 機能性ガラス事業部門CFO 兼SG管理部長 コーポレートプランニングコミュニケーション統括 2011年6月 当社上席執行役員 機能性ガラス事業部門CFO 兼SG管理部長 コーポレートプランニングコミュニケーション統括 2012年2月 当社上席執行役員 コーポレートプランニングコミュニケーション統括 2012年5月 当社上席執行役員 副CFO 2013年4月 当社執行役副CFO 2013年6月 当社取締役 執行役副社長(現)	(注1)	10
	計					109

(注)1.選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
2.朝香聖一、藤田純孝、小宮弘、ギュンター・ツォーンの各氏は、社外取締役です。
(2) 執行役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表執行役	社長兼CEO	吉川 恵治	1950年 7月6日生	(1)取締役の状況参照	(注)	77
代表執行役	副社長兼COO	クレメンス・ ミラー (Clemens Miller)	1959年 2月21日生	(1)取締役の状況参照	(注)	―
代表執行役	副社長兼CFO	マーク・ ライオンズ (Mark Lyons)	1962年 10月31日生	(1)取締役の状況参照	(注)	―
執行役	副社長	諸岡 賢一	1956年 12月12日生	(1)取締役の状況参照	(注)	10
	計					87

(注) 選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締
役会終結の時まで。