有価証券報告書-第152期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性 14名 女性 1名 (役員のうち女性の比率6.7%)
(1) 取締役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	取締役会議長 指名委員会委員 監査委員会委員 報酬委員会委員	ギュンター・ ツォーン (Günter Zorn)	1953年 3月23日生	1978年11月 Polaroid Corporation入社 1985年7月 Linotype Aktiengesellschaft入社 1991年6月 ライノタイプヘル㈱ 代表取締役社長 1994年11月 同社 代表取締役社長 Linotype社(1997年にHeidelberger Druckmaschinen AGが同社を買収) アジアパシフィック副社長 1998年4月 Heidelberg France S.A. 社長 2000年4月 Heidelberg社 アジアパシフィック最高経営責任者 2005年7月 ディー・エイチ・エル・ジャパン㈱ 代表取締役社長 2006年4月 同社 代表取締役社長 DHL社 北太平洋統括エグゼクティブ バイスプレジデント 2009年4月 Z-ANSHIN㈱ 代表取締役社長(現) 2014年6月 当社取締役(現) (重要な兼職の状況) ・Z-ANSHIN㈱ 代表取締役社長	(注1)	普通株式 47
取締役	監査委員会委員長 指名委員会委員 報酬委員会委員	山﨑 敏邦	1946年 1月13日生	1968年4月 日本鋼管㈱ (現JFEホールディングス㈱)入社 1999年6月 同社取締役 2000年4月 同社常務執行役員 2001年4月 同社専務執行役員 2005年4月 同社執行役員副社長(2009年3月退任) 2005年6月 同社代表取締役 2009年4月 同社取締役 2009年6月 同社監査役(常勤)(2013年6月退任) ユニバーサル造船㈱ 監査役(2012年12月退任) 2010年4月 JFEエンジニアリング㈱ 監査役(2013年4月退任) 年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF) 運用委員会委員(2013年3月退任) 2015年3月 ㈱龍ヶ崎カントリー倶楽部 代表取締役社長(現) 2015年6月 当社取締役(現) (重要な兼職の状況) ・㈱龍ヶ崎カントリー倶楽部 代表取締役社長	(注1)	普通株式 45

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	報酬委員会委員長 指名委員会委員 監査委員会委員	木本 泰行	1949年 2月26日生	1971年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 1998年6月 同行取締役 1999年6月 同行執行役員 2002年6月 同行常務執行役員 2004年4月 同行常務取締役兼常務執行役員 2005年6月 同行専務取締役兼専務執行役員 (2006年4月退任) 2006年5月 ㈱日本総合研究所 代表取締役社長兼最高執行役員 2012年4月 同社特別顧問(現) オリンパス㈱ 取締役会長 (2015年6月退任) 2015年6月 DMG森精機㈱ 社外監査役(現) 2016年6月 当社取締役(現) (重要な兼職の状況) ・㈱日本総合研究所 特別顧問 ・DMG森精機㈱ 社外監査役	(注1)	普通株式 25
取締役	指名委員会委員長 監査委員会委員 報酬委員会委員	松﨑 正年	1950年 7月21日生	1976年4月 小西六写真工業㈱ (現コニカミノルタ㈱)入社 1997年11月 同社情報機器事業本部カラー機器開発統括部第二開発グループリーダー(部長) 1998年5月 同社情報機器事業本部システム開発統括部第一開発センター長 2003年10月 コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱ 取締役 2005年4月 コニカミノルタ㈱ 執行役 コニカミノルタテクノロジーセンター㈱ 代表取締役社長 2006年4月 コニカミノルタ㈱ 常務執行役 2006年6月 同社取締役常務執行役 2009年4月 同社取締役代表執行役社長 2014年4月 同社取締役 取締役会議長(現) 一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会 代表理事会長(2016年5月退任) 2016年5月 いちご㈱ 社外取締役(現) 2016年6月 当社取締役(現) ㈱野村総合研究所 社外取締役(現) (重要な兼職の状況) ・コニカミノルタ㈱ 取締役 取締役会議長 ・いちご㈱ 社外取締役 ・㈱野村総合研究所 社外取締役	(注1)	普通株式 24
取締役		竹井 友二	1964年 6月30日	1988年4月 ㈱日本長期信用銀行(現㈱新生銀行)入行 1998年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 2002年10月 ㈱アドバンテッジパートナーズ入社 2006年9月 同社 シニアパートナー 2012年4月 A.T.カーニー㈱ パートナー 2016年11月 ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ㈱ 取締役COO 2017年4月 同社 取締役COO兼投資部門長(現) 当社取締役(現) (重要な兼職の状況) ・ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ㈱ 取締役COO兼投資部門長	(注1)	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	指名委員会委員 報酬委員会委員	森 重樹	1958年 7月22日生	1981年4月 当社入社 2003年4月 当社硝子建材カンパニー企画室長 2005年1月 当社硝子建材カンパニー機能ガラス生産技術部長兼㈱エヌ・エス・ジー関東(現日本板硝子ビルディングプロダクツ㈱)代表取締役社長 2010年7月 当社建築ガラス事業部門 英国・南欧 製造・加工・販売部門長 2012年5月 当社上席執行役員 建築ガラス事業部門 アジア事業部日本統括部長 2012年6月 当社上席執行役員 高機能ガラス事業部門長 2015年4月 当社代表執行役社長兼CEO(現) 2015年6月 当社取締役(現)	(注1)	普通株式 87
取締役		クレメンス・ ミラー (Clemens Miller)	1959年 2月21日生	1992年7月 Flachglas AG(現Pilkington Deutschland AG)入社 2002年12月 Pilkington Group ビルディングプロダクツ(以下“BP”) ヨーロッパ ビジネスプランニング部長 BPヨーロッパ ファイアプロテクション マネージングディレクター 2005年6月 同社BPファイアプロテクション&コーティング マネージングディレクター 2007年4月 同社ソーラーエネルギービジネス マネージングディレクター BPファイアプロテクション&コーティング マネージングディレクター 2007年8月 同社BPヨーロッパ マネージングディレクター BPファイアプロテクション&コーティング マネージングディレクター 2008年6月 当社上席執行役員 BP事業本部 ヨーロッパ事業部長 2010年4月 当社上席執行役員 BP事業部門 営業統括担当副部門長兼ソーラーエネルギープロダクツ担当副部門長 2011年6月 当社取締役(現) 執行役 BP事業部門長 2012年2月 当社執行役 建築ガラス事業部門長兼高機能ガラス事業部門長 2012年4月 当社代表執行役副社長兼COO 兼建築ガラス事業部門長兼高機能ガラス事業部門長 2012年6月 当社代表執行役副社長兼COO(現)	(注1)	普通株式 25

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役		諸岡 賢一	1956年 12月12日生	1979年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 1993年4月 同社 国際統括部(東京) 上席部長代理 2002年6月 SMBC Securities, Inc 社長兼SMBC Capital Markets, Inc 副社長 2006年12月 当社 統合推進本部担当役員付部長兼経理部(ロンドン駐在)担当部長 2008年6月 当社執行役員 経理部財務企画部長 2011年4月 当社執行役員 機能性ガラス事業部門CFO 兼SG管理部長 コーポレートプランニングコミュニケーション統括 2011年6月 当社上席執行役員 機能性ガラス事業部門CFO 兼SG管理部長 コーポレートプランニングコミュニケーション統括 2012年2月 当社上席執行役員 コーポレートプランニングコミュニケーション統括 2012年5月 当社上席執行役員 副CFO 2013年4月 当社執行役副CFO 2013年6月 当社取締役(現) 執行役副社長 2016年4月 当社代表執行役副社長兼CFO(現)	(注1)	普通株式 107
	計					普通株式 360

(注)1.選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
2.ギュンター・ツォーン、山﨑敏邦、木本泰行、松﨑正年及び竹井友二の各氏は、社外取締役です。
(2) 執行役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表執行役	社長兼CEO	森 重樹	1958年 7月22日生	(1)取締役の状況参照	(注)	普通株式 87
代表執行役	副社長兼COO	クレメンス・ ミラー (Clemens Miller)	1959年 2月21日生	(1)取締役の状況参照	(注)	普通株式 25
代表執行役	副社長兼CFO	諸岡 賢一	1956年 12月12日生	(1)取締役の状況参照	(注)	普通株式 107
執行役	グループファンクション部門 人事部 統括部長	シャーリー・ アンダーソン (Shirley Anderson)	1960年 2月5日生	1981年9月 Pilkington plc(現Pilkington Group Ltd.)入社 1983年11月 同社UK5(英国のフロートライン)担当人事マネージャー 1996年4月 同社英国建築ガラス担当人事マネージャー 1998年1月 同社本社兼技術部門担当人事マネージャー 2002年2月 同社ASK HR(英国シェアード・サービス・センター)長 2005年7月 同社人事部 報酬担当部長 2010年7月 当社セントラルファンクション部門 人事部 報酬担当部長 2013年5月 当社グループファンクション部門 人事部 人材・報酬担当部長 2013年9月 当社グループファンクション部門 人事部 事業担当部長 2016年4月 当社執行役 グループファンクション部門 人事部 統括部長(現)	(注)	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
執行役	Auto AGR事業部門 事業部門長 兼Auto OE事業部門 事業部門長	トニー・ フラッジリー (Tony Fradgley)	1968年 6月4日生	1986年9月 United Engineering Steels Ltd. (現Tata Steel Ltd.)入社 1989年1月 RAC Motoring Services Ltd.(英国の自動車等の保険及び車輛故障対応サービス会社) マネジメントアカウンタント 1994年11月 同社オペレーション・ファイナンスマネージャー 1996年9月 GE Capital (TIP Trailer Rental Ltd.)フィナンシャルコントローラー 1998年9月 Pilkington plc(現Pilkington Group Ltd.) オートモーティブ(以下“Auto”)AGRヨーロッパ フィナンシャルコントローラー 2004年1月 同社Auto英国、Auto AGRヨーロッパ ファイナンスディレクター 2006年1月 同社Auto AGR ファイナンスディレクター 2007年9月 当社Auto AGRヨーロッパ マネージングディレクター 2012年2月 当社上席執行役員 Auto AGR事業部門長 2015年4月 当社上席執行役員 Auto AGR事業部門長 兼 Auto OE事業部門長 2016年4月 当社執行役 Auto AGR事業部門長 兼 Auto OE事業部門長(現)	(注)	-
執行役	グループファンクション部門 総務法務部 統括部長	日吉 孝一	1959年 1月9日生	1982年4月 当社入社 2000年8月 当社総合企画室 海外企画グループリーダー 2005年4月 当社法務部長 2007年4月 当社セントラルファンクション部門 法務部長 2008年12月 当社執行役員 セントラルファンクション部門 総務法務部 統括部長 2011年9月 当社上席執行役員 セントラルファンクション部門 総務法務部 統括部長 2016年4月 当社執行役 グループファンクション部門 総務法務部 統括部長(現)	(注)	普通株式 18
執行役	グループファンクション部門 経営企画統括部 統括部長	岸本 浩	1958年 12月19日生	1981年4月 当社入社 1998年3月 NSGヨーロッパ社 社長 2002年9月 当社総合企画室 経営企画グループリーダー 2006年6月 当社輸送機材カンパニー 企画室長 2009年12月 当社セントラルファンクション部門 経理部(日本)部長 2012年6月 当社執行役員 グループファンクション部門 経理部 アジア統括部長 兼 経理部(日本)部長 2015年7月 当社上席執行役員 グループファンクション部門 経営企画統括部長 2016年4月 当社執行役 グループファンクション部門 経営企画統括部長(現)	(注)	普通株式 54

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
執行役	建築ガラス事業部門 事業部門長	ヨヘン・ セトルマイヤー (Jochen Settelmayer)	1957年 5月7日生	1989年2月 Flachglas AG(現Pilkington Deutschland AG)入社 1993年7月 同社財務部長 1995年10月 Pilkington Group テクニカルグラスプロダクツ フィナンシャルコントローラー 1998年9月 同社プライマリープロダクツヨーロッパ ファイナンスディレクター 2012年2月 当社建築ガラス事業部門 ヨーロッパ事業部長 2012年6月 当社上席執行役員 建築ガラス事業部門 事業部門長兼ヨーロッパ事業部長 2015年1月 当社上席執行役員 建築ガラス事業部門長 2016年4月 当社執行役 建築ガラス事業部門長(現)	(注)	-
執行役	高機能ガラス事業部門 事業部門長	西川 宏	1961年 10月24日生	1984年4月 当社入社 1997年8月 当社ファインガラス事業部 営業グループ グループリーダー 2001年3月 当社研究技術企画室 研究技術企画グループ 担当部長 2012年4月 当社セントラルファンクション部門 研究開発部 グループリーダー 2014年4月 当社高機能ガラス事業部門 バッテリーセパレーター事業部 事業部長 2017年4月 当社執行役 高機能ガラス事業部門長 (現)	(注)	普通株式 23
執行役	グループファンクション部門 情報システム部 統括部長 兼Auto AGR事業部門 グローバル統括部長	フィル・ ウィルキンソン (Phil Wilkinson)	1967年 1月9日生	1998年9月 Pilkington plc(現Pilkington Group Ltd.)入社 1994年8月 同社サービスデリバリーマネージャー 1997年9月 同社Auto AGR ITビジネスシステムマネージャー 2001年12月 同社SAPデベロップメントディレクター 2006年4月 同社グローバルサービスセンターディレクター 2010年5月 当社執行役員 セントラルファンクション部門 情報システム部長 2011年8月 当社上席執行役員 セントラルファンクション部門 情報システム部 統括部長 2013年12月 当社上席執行役員 グループファンクション部門 情報システム部 統括部長 兼 購買部 統括部長 2018年4月 当社執行役 グループファンクション部門 情報システム部 統括部長 兼Auto AGR事業部門 グローバル統括部長(現)	(注)	-
	計					普通株式 314

(注)選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後、最初に招集される取締役会終結の時まで。