有価証券報告書-第179期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査につきましては、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するよう、また、損失の危険を防止するため内部監査室、会計監査人と連携をはかりながら、問題点の有無をチェックし、事前防止に努めております。内部統制についても、内部監査室と監査の進捗度合いや問題意識の共有など情報交換を行っております。事業所及び子会社の監査についても連携して行っております。
なお、常勤監査役山本博之氏は、銀行や事業会社での経験を通じて、会計や経営全般に関する豊富な知識を有しております。また茂木康三郎、草野成郎の各氏は、事業会社での経験を通じて、諸規則及び経営全般に関する豊富な知識を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査室は代表取締役社長直属の組織として設置され、専任1名で構成されております。
当社事業所を定期的に巡回監査するほか、必要に応じ子会社の帳簿監査、現地視察等を行っております。会計監査人の実地棚卸立会等に際しては、経理部員及び監査役も立会い、会計監査人の指摘事項等への対応の徹底を図る体制にしております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
小野 敏幸
滝沢 勝己
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、会計士試験合格者4名、その他6名であり、その他は、税理士、システム監査担当者等であります。
d.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査の独立性と品質管理の適正性を検証のうえ、監査法人を選定しております。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人である有限責任監査法人トーマツについて、監査の品質管理体制、独立性、外部レビュー結果及びその対応状況、監査計画、監査チーム体制を検討、更に監査の職務遂行状況、監査報告書/四半期レビュー結果報告等を総合的な観点から評価した結果、再任が適切と判断いたしました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬

区分	前連結会計年度		当連結会計年度
	監査証明業務に基づく報酬(千円)	非監査業務に基づく報酬(千円)	監査証明業務に基づく報酬(千円)	非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社	26,000	-	26,000	-
連結子会社	-	-	-	-
計	26,000	-	26,000	-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬について、当社及び連結子会社の規模、特性、監査日数等を検討し、監査法人との協議のうえ報酬額を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、上記に加え、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会社法399条第1項の同意の判断をいたしました。