有価証券報告書-第179期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	大久保 正 志	昭和26年3月31日生	昭和48年4月 当社入社 平成8年3月 当社経理部長 平成10年10月 当社管理部長 平成16年6月 当社執行役員統括本部副本部長兼管理部長 平成17年6月 当社取締役経理部長 平成19年7月 当社取締役経理部長兼経営企画室長 平成22年4月 当社常務取締役経理部長兼経営企画室長 平成23年6月 当社代表取締役社長(現任)	注3	11
常務取締役 技術部門統括	大 橋 秀 明	昭和28年12月15日生	昭和51年4月 当社入社 平成16年4月 当社技術生産本部副本部長兼開発室長 平成16年6月 当社執行役員技術生産本部副本部長兼開発室長 平成18年10月 当社執行役員大阪工場長 平成19年7月 当社執行役員第一技術生産本部長兼大阪工場長 平成21年7月 当社執行役員開発部長 平成23年4月 当社執行役員技術開発部長 平成23年6月 当社取締役技術開発部長 平成28年4月 当社取締役技術センター長 平成30年4月 当社常務取締役技術部門統括(現任)	注3	6
取締役 鉄鋼部門長兼調達部長兼 豊田工場長	小 松 俊 夫	昭和34年1月29日生	昭和57年3月 当社入社 平成23年4月 当社豊田工場長兼御船鉱山鉱業所長 平成25年1月 当社調達部長兼技術開発部技術部長 平成25年4月 当社調達部長兼技術センター技術部長 平成25年6月 当社執行役員調達部長兼技術センター技術部長 平成29年6月 当社取締役鉄鋼部門長兼調達部長 平成30年4月 当社取締役鉄鋼部門長兼調達部長兼豊田工場長(現任)	注3	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 経理部長兼経営企画室長	広 野 玲緒奈	昭和35年5月9日生	昭和59年4月 株式会社富士銀行(現:株式会社みずほ銀行)入行 平成18年7月 株式会社みずほ銀行船橋支店長 平成20年2月 株式会社みずほコーポレート銀行(現:株式会社みずほ銀行)金融・公共法人管理部長 平成21年4月 同行高松営業部長 平成27年6月 当社経理部長 平成28年4月 当社執行役員管理部長兼経営企画室長 平成29年6月 当社取締役管理部長兼経営企画室長 平成31年4月 当社取締役経理部長兼経営企画室長(現任)	注3	1
取締役大阪工場長	岡 信 幸	昭和33年7月10日生	昭和57年4月 当社入社 平成25年1月 当社大阪工場長 平成27年6月 当社執行役員大阪工場長 令和元年6月 当社取締役大阪工場長(現任)	注3	1
取締役営業部長	西 村 有 司	昭和47年8月29日生	平成9年4月 当社入社 平成20年4月 当社東京支店長 平成29年6月 当社営業部長 平成30年4月 当社執行役員営業部長 令和元年6月 当社取締役営業部長(現任)	注3	0
取締役	岩 谷 誠 治	昭和39年9月2日生	昭和62年4月 株式会社資生堂入社 平成2年10月 監査法人朝日新和会計社(現:有限責任あずさ監査法人)入社 平成13年6月 岩谷誠治公認会計士事務所代表(現任) 平成27年6月 当社取締役(現任)	注3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	山 本 博 之	昭和32年8月31日生	昭和56年4月 株式会社富士銀行(現:株式会社みずほ銀行)入行 平成18年4月 同行米州審査部長 平成23年4月 シャープ株式会社海外ソーラーシステム事業本部事業企画部長 平成27年4月 同社コーポレート統括本部財務部長 平成28年12月 同社退社 平成29年6月 当社常勤監査役(現任)	注4	0
監査役	茂 木 康三郎	昭和21年7月22日生	昭和47年11月 利根コカ・コーラボトリング株式会社入社 平成5年3月 同社取締役 平成11年3月 同社代表取締役常務取締役 平成13年3月 同社代表取締役専務取締役 平成17年3月 同社代表取締役専務執行役員 平成17年5月 柏屋商事株式会社取締役(現任) 平成17年10月 当社監査役(現任) 平成19年3月 利根コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役社長 平成21年4月 利根コカ・コーラボトリング株式会社取締役会長 平成24年6月 双葉電子工業株式会社社外取締役	注4	9
監査役	草 野 成 郎	昭和19年3月25日生	昭和42年4月 東京ガス株式会社入社 平成10年6月 同社取締役総合企画部長 平成12年6月 同社常務取締役(監査部、総合企画部担当) 平成14年6月 同社取締役常務執行役員(エネルギー営業本部長) 平成15年6月 同社代表取締役副社長執行役員(エネルギー営業本部長) 平成19年4月 東京ガス・エンジニアリング株式会社代表取締役会長 平成20年4月 北海道ガス株式会社取締役会長 平成22年6月 当社監査役(現任) 平成23年6月 株式会社キッツ社外取締役	注4	1
計					30

(注)1 取締役岩谷誠治氏は、社外取締役であります。
2 常勤監査役山本博之氏、監査役茂木康三郎氏及び監査役草野成郎氏は、社外監査役であります。
3 令和元年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4 平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役岩谷誠治氏は、当社の主要取引先又は主要株主での業務執行者に該当せず、また当社との人的関係について該当事項はありません。
社外監査役山本博之氏は、株式会社みずほ銀行及びシャープ株式会社での職務を歴任しております。当社は株式会社みずほ銀行との間に定常的な銀行取引があります。当社との人的関係について該当事項はありません。
社外監査役茂木康三郎氏は、当社の主要取引先又は主要株主での業務執行者に該当せず、また当社との人的関係について該当事項はありません。
社外監査役草野成郎氏は、当社の主要取引先又は主要株主での業務執行者に該当せず、また当社との人的関係について該当事項はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行するに十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
社外取締役及び社外監査役の所有株式数については、① 役員一覧に記載しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会について、取締役1名を社外取締役、監査役3名中の3名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、取締役会では社外取締役、社外監査役が積極的に議論に参加し発言を行うなど、その責務を十分果たしております。
監査役会は経営と独立した機関として機能しており、会計監査人と連携して往査の立ち会いを行うとともに、期末決算、四半期決算において、会計監査人より監査スケジュール、内容及び監査の結果について報告を受けております。また内部統制においても、監査の状況について意見交換を行い、業務の適正性を確認しております。