訂正有価証券報告書-第89期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役会長		三 谷 充	昭和29年11月13日生	昭和50年1月	三谷産業株式会社取締役就任	(注)5	570
				昭和56年2月	三谷産業株式会社取締役副社長就任
				昭和57年1月	当社取締役就任
				昭和63年2月	三谷石油サービス株式会社(現株式会社三谷サービスエンジン)代表取締役社長就任
				平成2年6月	三谷産業株式会社代表取締役社長就任
				平成19年6月	同社代表取締役会長就任(現任)
				平成24年4月	当社取締役会長就任(現任)
				平成24年6月	株式会社三谷サービスエンジン代表取締役会長就任(現任)
代表取締役 社長		二 俣 一 登	昭和27年10月22日生	昭和50年4月	当社入社	(注)5	30
				平成12年4月	当社住設環境機器事業部北関東支店長兼営業統括部長兼同埼玉営業所長
				平成14年1月	当社執行役員住設環境機器事業部営業推進部長就任
				平成16年1月	当社取締役就任
				平成18年1月	当社住設環境機器事業部副事業部長兼全社営業担当
				平成19年12月	当社住設環境機器事業部長
				平成20年1月	当社常務執行役員就任
				平成23年5月	当社専務取締役専務執行役員就任
				平成23年6月	ニッコー販売株式会社(現ニッコーロジスティクス株式会社)取締役就任
				平成24年4月	当社代表取締役社長就任(現任) 当社執行役員社長就任
				平成24年11月	ニッコーロジスティクス株式会社代表取締役社長就任(現任)
常務取締役	技術本部長兼管理本部長兼資材部長	宮 鍋 和 夫	昭和31年7月13日生	昭和52年3月	当社入社	(注)5	13
				平成16年4月	当社技術部長(生産技術担当)兼技術サービス室長
				平成17年1月	当社執行役員就任
				平成18年9月	当社電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部)副事業部長兼製造部長
				平成19年1月	当社上席執行役員就任
				平成20年1月	当社取締役執行役員就任 当社全社製造担当兼技術統括部(現技術本部)長兼生産技術部長
				平成21年1月	当社原価改善担当
				平成23年5月	当社常務執行役員就任 当社住設環境機器事業部長
				平成24年6月	当社常務取締役就任(現任) 当社技術統括部(現技術本部)長
				平成24年12月	当社技術本部長兼資材部長
				平成25年3月	当社技術本部長兼管理本部長兼資材部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常務取締役	戦略本部長兼マーケティング室長	三 谷 明 子	昭和34年4月20日生	昭和59年2月	有限会社北都代行社代表取締役社長(現任)	(注)5	23
				平成22年5月	財団法人(現公益財団法人)三谷育英会理事長(現任)
				平成23年6月	当社取締役就任
				平成24年6月	当社陶磁器事業部マーケティング室管掌
				平成24年8月	当社戦略統括部(現戦略本部)長兼マーケティング室長(現任)
				平成25年6月 平成26年6月	NIKKO CERAMICS, INC.担当 NIKKO CERAMICS, INC. 取締役会長就任(現任) 当社常務取締役就任(現任)
取締役		岩 田 隆 次	昭和26年1月8日生	昭和49年4月	三井物産株式会社入社	(注)5	1
				昭和55年4月	ロックフィールド・インターナショナル株式会社設立 同社代表取締役社長(現任)
				平成21年4月	学校法人立命館東京キャンパスシニア・アドバイザー
				平成23年6月 平成25年12月	当社取締役就任(現任) 国立大学法人東京藝術大学特任教授(現任)
常勤監査役		金 田 滋 一	昭和29年3月27日生	平成元年10月	当社入社	(注)6	1
				平成13年11月	当社経営企画部長
				平成15年1月	当社執行役員就任
				平成15年1月	ニッコー販売株式会社(現ニッコーロジスティクス株式会社)監査役就任(現任)
				平成16年1月	当社取締役経営企画管理部長就任
				平成18年11月	当社管理部門統括部長兼経営企画室長
				平成20年1月	当社常務執行役員就任
				平成23年6月	当社常勤監査役就任(現任)
監査役		澤 滋	昭和25年1月3日生	昭和48年4月	三谷産業株式会社入社	(注)6	3
				平成4年4月	同社経営企画室長
				平成9年6月	同社常勤監査役就任
				平成13年1月	当社監査役就任(現任)
				平成15年6月	三谷産業株式会社常務取締役就任
				平成17年6月	同社専務取締役就任
				平成20年6月	三谷ガス株式会社(現三谷産業イー・シー株式会社)代表取締役会長就任
				平成21年6月	三谷産業イー・シー株式会社代表取締役社長就任(現任)
				平成22年6月	三谷産業株式会社取締役就任(現任)
監査役		安 西 隆 夫	昭和15年3月1日生	昭和37年4月	サンケン電気株式会社入社	(注)6	3
				平成元年6月	同社取締役就任
				平成4年3月	同社常務取締役就任
				平成8年6月	同社専務取締役就任
				平成13年6月	同社代表取締役副社長就任
				平成15年6月	同社顧問就任
				平成16年1月	当社監査役就任(現任)
計							644

(注) 1.取締役 岩田隆次氏は、「社外取締役」であります。
2.取締役 岩田隆次氏は、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3.監査役のうち澤滋氏および安西隆夫氏は、「社外監査役」であります。
4.取締役 三谷明子氏は取締役 三谷充氏の配偶者であります。
5.平成26年6月25日開催の定時株主総会選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.平成23年6月30日開催の定時株主総会選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7.当社では、意思決定の迅速化と経営責任の明確化のため、執行役員制度を導入しております。