有価証券報告書-第91期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18%)
(注) 1.取締役のうち、岩田隆次氏、原丈人氏および武山政直氏の3名は、社外取締役です。
2.取締役のうち、岩田隆次氏、原丈人氏および武山政直氏の3名は、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
3.監査役のうち、澤滋氏、松田均氏および村瀨孝子氏は、社外監査役です。
4.取締役三谷明子氏は、取締役三谷充氏の配偶者です。
5.取締役三谷直輝氏は、取締役三谷充氏および取締役三谷明子氏の次男です。
6.平成28年6月24日開催の定時株主総会選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
7.平成27年6月25日開催の定時株主総会選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
8.当社では、意思決定の迅速化と経営責任の明確化のため、執行役員制度を導入しています。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役会長 | 三 谷 充 | 昭和29年11月13日生 | 昭和50年1月 | 三谷産業株式会社取締役就任 | (注)6 | 4,829 | |
| 昭和56年2月 | 三谷産業株式会社取締役副社長就任 | ||||||
| 昭和57年1月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 昭和63年2月 | 三谷石油サービス株式会社(現株式会社三谷サービスエンジン)代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成2年6月 | 三谷産業株式会社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社代表取締役会長就任(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役会長就任(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社三谷サービスエンジン代表取締役会長就任(現任) | ||||||
| 平成27年11月 | 当社取締役会長兼代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成28年1月 | 当社監査室長 | ||||||
| 代表取締役 社長 | 戦略本部長兼マーケティング室長兼監査室長 | 三 谷 明 子 | 昭和34年4月20日生 | 昭和59年2月 | 有限会社北都代行社代表取締役社長就任(現任) | (注)6 | 51 |
| 平成22年5月 | 財団法人(現公益財団法人)三谷育英会代表理事(現任) | ||||||
| 財団法人(現公益財団法人)三谷研究開発支援財団代表理事(現任) | |||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社陶磁器事業部マーケティング室管掌 | ||||||
| 平成24年8月 | 当社戦略統括部(現戦略本部)長兼マーケティング室長(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | NIKKO CERAMICS, INC.担当 | ||||||
| 平成26年6月 | NIKKO CERAMICS, INC.取締役会長就任(現任) 当社常務取締役就任 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社代表取締役社長就任(現任) 当社監査室長(現任) | ||||||
| 取締役 | 営業推進担当兼ムッシュ営業部長 | 森 浩 一 | 昭和35年10月31日生 | 昭和59年4月 | 三谷産業株式会社入社 | (注)6 | 1 |
| 平成24年6月 | 同社取締役(現任) | ||||||
| 平成26年8月 | 当社上席執行役員営業推進担当就任 | ||||||
| 平成27年2月 | 当社上席執行役員営業推進担当兼ムッシュ営業部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 営業推進担当兼ムッシュ営業部長(現任) | |||||||
| 取締役 | 人事本部長 | 三 谷 直 輝 | 昭和63年5月24日生 | 平成24年4月 | 株式会社平野デザイン設計入社 | (注)6 | 63 |
| 平成25年12月 | 同社退社 | ||||||
| 平成26年2月 | 当社入社 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役兼人事本部長就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 岩 田 隆 次 | 昭和26年1月8日生 | 昭和49年4月 | 三井物産株式会社入社 | (注)6 | 1 | |
| 昭和54年4月 | 同社退社 | ||||||
| 昭和55年4月 | ロックフィールド・インターナショナル株式会社設立 同社代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成21年4月 | 学校法人立命館東京キャンパスシニア・アドバイザー | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成25年12月 | 国立大学法人東京藝術大学特任教授 | ||||||
| 平成26年3月 | 一般社団法人次世代芸術文化都市研究機構名誉顧問 | ||||||
| 平成27年1月 | 一般社団法人次世代芸術文化都市研究機構顧問委員会議長(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 国立大学法人東京大学政策ビジョン研究センター客員教授(現任) | ||||||
| 取締役 | 原 丈 人 | 昭和27年10月10日生 | 昭和59年6月 | デフタ・パートナーズ代表(現グループ会長) | (注)6 | ― | |
| 昭和60年4月 | アライアンス・フォーラム財団設立(現代表理事) | ||||||
| 平成6年4月 | ボーランド株式会社代表取締役会長就任 | ||||||
| 平成6年9月 | ピクチャテール株式会社取締役就任 | ||||||
| 平成6月10月 | ベーステクノロジー株式会社取締役就任 | ||||||
| 平成12年5月 | オープラステクノロジー株式会社代表取締役会長就任 | ||||||
| 平成18年10月 | 財務省参与就任 | ||||||
| 平成19年1月 | 国際連合政府間機関特命全権大使就任 | ||||||
| 平成21年9月 | ザンビア大統領顧問就任 | ||||||
| 平成25年8月 | 内閣府本府参与就任(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 武 山 政 直 | 昭和40年6月12日生 | 昭和63年3月 | 慶應義塾大学経済学部卒業 | (注)6 | 1 | |
| 平成5年10月 | カリフォルニア大学大学院地理学研究科博士課程修了(Ph.D.) | ||||||
| 平成11年4月 | 武蔵工業大学(現 東京都市大学)環境情報学部助教授 | ||||||
| 平成15年4月 | 慶應義塾大学経済学部准教授 | ||||||
| 平成19年4月 | 慶應義塾大学大学院経済学研究科委員(現任) | ||||||
| 平成20年4月 | 慶應義塾大学経済学部教授(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 慶應義塾大学グローバルセキュリティ研究所副所長(現任) | ||||||
| 平成26年8月 | 内閣府経済財政諮問会議政策コメンテータ委員会委員(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | 金 田 滋 一 | 昭和29年3月27日生 | 平成元年10月 | 当社入社 | (注)7 | 5 | |
| 平成13年11月 | 当社経営企画部長 | ||||||
| 平成15年1月 | 当社執行役員就任 | ||||||
| 平成15年1月 | ニッコー販売株式会社(現ニッコーロジスティクス株式会社)監査役就任(現任) | ||||||
| 平成16年1月 | 当社取締役経営企画管理部長就任 | ||||||
| 平成18年11月 | 当社取締役管理部門統括部長兼経営企画室長 | ||||||
| 平成20年1月 | 当社取締役常務執行役員就任 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社常勤監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 澤 滋 | 昭和25年1月3日生 | 昭和48年4月 | 三谷産業株式会社入社 | (注)7 | 3 | |
| 平成4年4月 | 同社経営企画室長 | ||||||
| 平成9年6月 | 同社常勤監査役就任 | ||||||
| 平成13年1月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 平成15年6月 | 三谷産業株式会社常務取締役就任 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社専務取締役就任 | ||||||
| 平成20年6月 | 三谷ガス株式会社(現三谷産業イー・シー株式会社)代表取締役会長就任 | ||||||
| 平成21年6月 | 三谷産業イー・シー株式会社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 三谷産業株式会社取締役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 松 田 均 | 昭和28年6月22日生 | 昭和52年4月 | 三井物産株式会社入社 | (注)7 | 5 | |
| 平成元年7月 | 同社中国広州事務所所長代理 | ||||||
| 平成7年10月 | ドイツ三井物産有限会社Director、本店合成樹脂部長兼ミュンヘン事務所長 | ||||||
| 平成10年8月 | 香港AK&M貿易有限公司董事総経理 | ||||||
| 平成14年7月 | 株式会社ニュー・マテリアル・サービス取締役副社長就任 | ||||||
| 平成25年6月 | 三井物産株式会社退職 | ||||||
| 平成25年7月 | 株式会社ジーエヌアイグループ 取締役代表執行役COO就任 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社顧問就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 平成27年7月 | VALUENEX株式会社常勤監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 村 瀨 孝 子 | 昭和30年1月4日生 | 平成9年4月 | 弁護士登録 鳥飼・多田・森山経営法律事務所(現鳥飼総合法律事務所)入所 | (注)7 | ― | |
| 平成17年1月 | 鳥飼総合法律事務所パートナー(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 株式会社モスフードサービス監査役就任(現任) | ||||||
| 当社監査役就任(現任) | |||||||
| 計 | 4,959 | ||||||
(注) 1.取締役のうち、岩田隆次氏、原丈人氏および武山政直氏の3名は、社外取締役です。
2.取締役のうち、岩田隆次氏、原丈人氏および武山政直氏の3名は、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
3.監査役のうち、澤滋氏、松田均氏および村瀨孝子氏は、社外監査役です。
4.取締役三谷明子氏は、取締役三谷充氏の配偶者です。
5.取締役三谷直輝氏は、取締役三谷充氏および取締役三谷明子氏の次男です。
6.平成28年6月24日開催の定時株主総会選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
7.平成27年6月25日開催の定時株主総会選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
8.当社では、意思決定の迅速化と経営責任の明確化のため、執行役員制度を導入しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
