臨時報告書
- 【提出】
- 2021/06/30 9:56
- 【資料】
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提出理由
2021年6月29日開催の当社第88回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1.期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金7円50銭
配当総額 15,418,178円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年6月30日
2.その他の剰余金に関する事項
該当事項はありません。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、小熊信一、丸山光二、坂田俊一、寺山博幸、高濱英司の5氏を選任する。
第3号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、フェイス監査法人を選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
該当事項はありません。本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
2021年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1.期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金7円50銭
配当総額 15,418,178円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年6月30日
2.その他の剰余金に関する事項
該当事項はありません。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、小熊信一、丸山光二、坂田俊一、寺山博幸、高濱英司の5氏を選任する。
第3号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、フェイス監査法人を選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
第1号議案 剰余金の処分の件 | 16,318 | 18 | - | (注)1 | 可決 (99.89%) |
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役 を除く。)5名選任の件 | |||||
小熊 信一 | 16,319 | 25 | - | (注)2 | 可決 (99.84%) |
丸山 光二 | 16,321 | 23 | - | 可決 (99.85%) | |
坂田 俊一 | 16,321 | 23 | - | 可決 (99.85%) | |
寺山 博幸 | 16,321 | 23 | - | 可決 (99.85%) | |
高濱 英司 | 16,321 | 23 | - | 可決 (99.85%) | |
第3号議案 会計監査人選任の件 | 16,301 | 35 | - | (注)1 | 可決 (99.79%) |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
該当事項はありません。本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上