有価証券報告書-第152期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	大 西 宏 司	1958年3月15日	1981年4月 当社入社 1998年4月 当社研究開発部長 2003年6月 当社理事研究開発部長 2010年6月 当社取締役研究開発部長 2016年4月 当社取締役生産本部長 2016年6月 当社常務取締役生産本部長 2017年6月 当社代表取締役常務生産本部長 2018年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	30
常務取締役経理部長	濱 田 悦 男	1964年5月26日	1987年4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2008年4月 同行池田支店長 2011年6月 同行丸の内中央支店長 2013年4月 同行難波支店長 2016年5月 当社入社 当社経理部担当部長 2017年6月 当社取締役経理部長 2021年6月 当社常務取締役経理部長(現任)	(注)2	1
取締役 総務部長	土 井 祐 二	1956年10月19日	1980年4月 朝日生命保険相互会社入社 2009年4月 同社埼玉西支社長 2012年4月 当社入社 当社総務部担当部長 2012年6月 当社取締役総務部長(現任)	(注)2	22
取締役 東京管理本部長	安 岡 廣	1959年2月13日	1981年4月 当社入社 2006年11月 当社ENG部長 2009年6月 当社理事エンジニアリング本部長 2011年6月 当社取締役エンジニアリング本部長 2019年6月 当社取締役東京支社長兼エンジニアリング部統括部長 2020年4月 当社取締役東京管理本部長兼エンジニアリング部構造改革担当部長(現任)	(注)2	25
取締役 セラミックス営業本部長	原 田 俊 和	1960年6月23日	1984年4月 当社入社 2008年4月 当社東京セラミックス部長 2011年6月 当社理事東京セラミックス部長 2012年4月 当社理事セラミックス営業副本部長 2018年6月 当社理事セラミックス営業本部長兼大阪セラミックス部長 2019年6月 当社取締役セラミックス営業本部長兼大阪セラミックス部長 2020年4月 当社取締役セラミックス営業本部長(現任)	(注)2	20
取締役	田 邉 絵 理 子	1985年1月12日	2011年12月 弁護士登録、中之島中央法律事務所入所 2013年2月 関西大学法科大学院アカデミックアドバイザー就任 2014年6月 経営法曹会議入会 2015年11月 東大阪市都市計画審議会委員(現任) 2018年7月 大阪国税局任期付職員(国際調査審理官)として出向 2020年7月 中之島中央法律事務所復帰 2021年1月 同法律事務所パートナー弁護士(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	飴 山 久 道	1955年1月18日	1977年4月 当社入社 2004年4月 当社東京セラミックス部長 2008年4月 当社大阪セラミックス部長 2009年6月 当社理事セラミックス営業本部長兼大阪セラミックス部長 2010年4月 当社理事セラミックス営業本部長 2010年6月 当社取締役セラミックス営業本部長 2016年4月 当社取締役セラミックス営業本部長兼大阪セラミックス部長 2018年6月 当社取締役生産本部長兼生産管理部長 2021年4月 当社取締役生産本部長 2021年6月 当社補欠の監査等委員である取締役 2021年11月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	28
取締役 (監査等委員)	西 村 元 昭	1943年7月9日	1969年9月 司法試験合格 1972年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 2012年6月 当社監査役 2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	9
取締役 (監査等委員)	臼 間 真 次	1961年4月19日	1984年3月 指吸会計センター株式会社入社 1991年1月 税理士登録 2003年1月 税理士法人ゆびすい社員(現任) 2012年6月 当社監査役 2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	15
計					153

(注)1 取締役田邉絵理子、取締役西村元昭及び取締役臼間真次は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 飴山久道 委員 西村元昭 委員 臼間真次
②社外役員の状況
社外取締役田邉絵理子氏は、弁護士として専門分野である知財関連や労務関連等に知見や経験を有しており、当社の持続的成長や企業価値向上の向けた様々な取組や経営に対する適切な助言や監督を頂けると判断し社外取締役に選任しております。直接会社経営に関与された経験はありませんが、それらの専門的な知見と幅広い経験並びに独立した立場で経営に対する適切な意見や監督を頂くことで、当社の持続的成長や企業価値向上が図ることが可能であると期待しております。
監査等委員である社外取締役西村元昭氏は、弁護士として企業法務に精通しており、能力、識見において優れた人物であることから社外取締役に選任しております。一般株主様との利益相反が生じる恐れがなく、独立性が確保でき、客観的かつ専門的な見地から経営監査を行うことが可能であります。
監査等委員である臼間真次氏は、税理士として永年にわたる実績と経験を備え、また能力、識見は勿論のこと、公明正大な人柄であることから社外取締役に選任しております。独立性が確保でき、客観的かつ専門的見地から企業財務に精通した助言、提言を行い、経営に対する監査を行うことが可能であります。
なお、これら3名社外取締役との間に特別の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届出をしております。当社は、社外取締役を選任するための独立性基準を定めており、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
取締役(監査等委員である取締役を除く)社外取締役は1名であり、経営監督機能の強化を図るため新たに就任をしております。社外取締役は、取締役会など重要会議に出席し、取締役及び使用人等から職務の執行状況について報告を受け、適切な意見や監督を頂けるものと期待しております。
監査等委員3名のうち2名が社外取締役であります。内部監査室の内部監査や内部統制評価の計画及び結果は監査等委員に報告され、各監査等委員はその後の改善状況をチェックしております。また、監査等委員会の監査計画や結果は内部監査室長に伝えられています。会計監査人からは、会計監査や内部統制監査の計画や結果を四半期に一度の定期的な報告等を受けており、相互の連携が図られています。