有価証券報告書-第84期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	平 田 晴 久	1954年9月3日生	1979年11月 当社入社 1980年10月 取締役就任 1990年6月 常務取締役就任 1993年4月 専務取締役就任 1995年6月 代表取締役社長就任 2021年6月 代表取締役会長就任(現任)	(注)3	452
代表取締役 社長	平 田 芳 久	1960年11月23日生	1988年3月 当社入社 1997年6月 取締役就任 2002年6月 常務取締役就任 2009年3月 取締役副社長就任 2010年11月 チヨダメタルスタッド関西㈱代表取締役社長就任(現任) 2016年6月 チヨダメタルスタッド中部㈱代表取締役社長就任(現任) 2021年6月 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	178
代表取締役 副社長	クナウフ・アルフォンス・フレデリック	1975年5月7日生	2007年9月 General Manager, SC Knauf Gips SRL 2015年12月 Limited Partner, Gebr.Knauf KG(現任) 2020年1月 Country Manager Japan, Knauf International GmbH(現任) 2020年3月 当社代表取締役副社長(現任)	(注)3	―
専務取締役 技術本部長	ワーグナー・トーマス	1965年2月2日生	1994年11月 Maintenance Manager, Knauf Deutsche Gipswerke KG 1999年2月 Plant Manager,Knauf Gips KG 2020年3月 当社専務取締役技術本部長(現任) 2020年7月 Technical Director Japan, Knauf International GmbH(現任)	(注)3	―
取締役	武 藤 時 裕	1953年3月4日生	1976年4月 ㈱三重銀行入行 2008年6月 ㈱三重銀行取締役兼常務執行役員内部監査部長就任 2010年6月 ㈱三重銀行常勤監査役就任 2014年6月 当社常勤監査役就任 2016年6月 取締役就任(現任)	(注)3	―
取締役	クノッツアー・ウーヴェ	1971年3月22日生	2015年10月 Member of the Corporate Board of Management,Voith Group 2015年10月 President & CEO, Voith Group Division Turbo 2021年6月 General Partner, Gebr. Knauf KG(現任) 2021年6月 General Partner, Knauf International GmbH(現任) 2021年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	―
常勤監査役	伊 藤 正 彦	1960年7月28日生	1985年4月 ㈱三重銀行入行 2020年6月 三重銀総合リース㈱常勤監査役 2022年2月 当社入社 2022年4月 仮監査役就任 2022年6月 常勤監査役就任(現任)	(注)4	―
監査役	金 森 武 美	1944年7月28日生	1963年4月 税務講習所入所 1997年7月 国税庁長官官房主任国税庁監査官就任 2003年8月 税理士登録 金森武美税理士事務所(現任) 2006年10月 当社顧問就任 2008年6月 監査役就任(現任)	(注)5	―
監査役	山 本 景 一	1951年2月10日生	1969年4月 名古屋国税局入局 2009年7月 新城税務署長就任 2011年8月 税理士登録 山本景一税理士事務所(現任) 2021年6月 当社監査役就任(現任)	(注)6	―
計					631

(注) 1.取締役武藤時裕氏及びクノッツァー・ウーヴェ氏は、社外取締役であります。
2.監査役金森武美氏及び山本景一氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社の社外取締役は、武藤時裕氏、クノッツァー・ウーヴェ氏であります。
社外取締役武藤時裕氏と当社との間に特別な人的関係、資本関係、取引関係、またはその他の利害関係はありません。
なお、同氏は取引銀行である株式会社三重銀行(現 株式会社三十三銀行)出身者であり、同行と当社とは借入等の取引がありますが、その取引は定型的であり、特別な利害関係はありません。
選任に関しては、金融機関に長年勤めた経験と当社で2年間監査役でありましたので、公正中立の立場から経営のチェックを行うことができるという観点から、適切な人物であると判断いたしました。
社外取締役クノッツァー・ウーヴェ氏はその他の関係会社Knauf International GmbHのGeneral Partnerでありますが、当社との間に特別な人的関係、取引関係、またはその他の利害関係はありません。
選任に関しては、ドイツのフォイト・グループにて経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、これをもとに当社の経営全般の監査と助言を頂くことができるという観点から適切な人物であると判断いたしました。
当社の社外監査役は、金森武美氏、山本景一氏であります。
社外監査役と当社との間に特別な人的関係、資本関係、取引関係、またはその他の利害関係はありません。
社外監査役の選任に関しては、専門知識を生かし、公正中立の立場から、当社取締役の職務執行が妥当なものであるかどうかを監査できるという観点から、適切な人物であると判断いたしました。
社外監査役は、取締役会、監査役会に出席し、税理士としての専門的知識及び幅広い見識から、経営全般に対する助言、意見を述べています。また、内部統制室及び会計監査人と連携を取りながら監査役監査を実施しております。
社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として、明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査を内部統制室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部統制室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役が監査役会規程に基づき監査計画の立案をし、取締役会、その他重要な会議に出席するとともに、重要な稟議書の閲覧等により取締役の業務執行の監査を実施しております。
また、会計監査人との緊密な連携に努めており、定期的に会計監査の実施結果並びに今後の課題について報告を受けるなど随時情報交換を実施しております。