有価証券報告書-第76期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	―	平 田 晴 久	昭和29年9月3日生	昭和54年11月	当社入社	(注)3	440
				昭和55年10月	取締役就任
				平成2年6月	常務取締役就任
				平成5年4月	専務取締役就任
				平成7年6月	代表取締役社長就任(現任)
取締役副社長	事業本部長	平 田 芳 久	昭和35年11月23日生	昭和63年3月	当社入社	(注)3	180
				平成9年6月	取締役品質保証本部長就任
				平成14年6月	常務取締役関西営業部長就任
				平成18年5月	常務取締役事業本部長兼東部事業 部長就任
				平成21年3月	取締役副社長就任
				平成25年4月	取締役副社長兼事業本部長就任(現任)
専務取締役	経営企画室 長	平 田 勝 己	昭和27年1月2日生	昭和58年4月	当社入社	(注)3	326
				平成4年6月	取締役中部営業部長就任
				平成14年6月	常務取締役北海道ブロック長兼北海道営業部長就任
				平成18年5月	常務取締役西部事業部長就任
				平成21年3月	専務取締役事業本部長兼西部事業部長就任
				平成25年4月	専務取締役経営企画室長就任(現任)
常務取締役	事業本部副 本部長兼事業推進室長	黒 田 豪 材	昭和30年9月18日生	昭和53年3月	当社入社	(注)3	6
				平成14年6月	取締役生産本部副本部長就任
				平成15年4月	取締役事業推進室長就任
				平成17年8月	取締役事業推進室長兼CS推進室長就任
				平成18年11月	取締役事業推進室長就任
				平成26年6月	常務取締役事業本部副本部長兼事業推進室長就任(現任)
取締役	コーポレー ト事業推進 室長兼新規事業推進室長	三 輪 周 美	昭和30年4月9日生	昭和55年3月	当社入社	(注)3	7
				平成6年3月	経理部長就任
				平成14年6月	取締役経理部長就任
				平成21年3月	取締役管理本部長兼経理部長兼業務部長就任
				平成26年6月	取締役コーポレート事業推進室長兼新規事業推進室長就任(現任)
取締役	環境事業本部長兼事業本部副本部長	平 田 富太郎	昭和54年4月1日生	平成13年4月	当社入社	(注)3	65
				平成15年4月	四日市工場長就任
				平成15年9月	千葉工場長就任
				平成17年6月	取締役千葉工場長就任
				平成19年3月	取締役事業本部副本部長兼千葉工場長就任
				平成21年3月	取締役事業本部副本部長兼中部事業部長就任
				平成22年12月	取締役環境事業本部長兼事業本部副本部長兼中部事業部長就任
				平成25年4月	取締役環境事業本部長兼事業本部副本部長就任(現任)
取締役	―	ハンス・ピーター・ インゲニレム	昭和20年3月16日生	平成3年2月	クナウフ社入社	(注)3	―
				平成18年1月	クナウフ・グループ財務最高責任者就任
				平成20年2月	Gebr. Knauf Verwaltungsgesellschaft KGゼネラルパートナー就任
				平成20年6月	当社取締役就任(現任)
				平成20年7月	Knauf International GmbHゼネラルマネージャー就任
				平成23年10月	Knauf International GmbHのAuthorized Representative就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	―	武 藤 時 裕	昭和28年3月4日生	昭和51年4月	㈱三重銀行入行	(注)4	―
				平成20年6月	㈱三重銀行取締役兼常務執行役員内部監査部長就任
				平成22年6月	㈱三重銀行常勤監査役就任
				平成26年6月	常勤監査役就任(現任)
監査役	―	疋 嶋 伸 行	昭和16年7月5日生	昭和35年4月	税務講習所入所	(注)5	―
				平成10年6月	金沢国税局長
				平成16年6月	監査役就任(現任)
監査役	―	金 森 武 美	昭和19年7月28日生	昭和38年4月	税務講習所入所	(注)5	―
				平成9年7月	国税庁長官官房主任国税庁監査官就任
				平成18年10月	当社顧問就任
				平成20年6月	監査役就任(現任)
計							1,025

(注) 1.取締役ハンス・ピーター・インゲニレム氏は、社外取締役であります。
2.監査役疋嶋伸行氏及び金森武美氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.平成26年6月26日開催の第76回定時株主総会において、種田貴志氏が取締役に選任され、平成26年8月1日付で就任予定であります。