有価証券報告書-第49期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

②社外取締役の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役監査等委員光岡正彦氏は、公認会計士としての長年の実務経験と企業会計に関する幅広い見識を有していることから社外取締役監査等委員に選任しております。社外取締役監査等委員加藤晶英氏は社会保険労務士及び特定社会保険労務士としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから社外取締役監査等委員に選任しております。また、社外取締役監査等委員原武之氏は、弁護士としての長年の実務経験と法律に関する幅広い見識を有していることから社外取締役監査等委員に選任しております。
社外取締役の選任につきましては、会社の最高権限者である代表取締役などと直接利害関係のない有識者や経営者から選任することにより、経営の健全化の維持・強化を図っております。
当社では社外取締役は独立性が高くあるべきと考えており、社外取締役の選任に関し、当社の定める「独社外役員の独立性基準」に基づいて独立性を判定しております。
なお、当社の定める「社外役員の独立性基準」は、次のとおりであります。また、在任期間について10年を超えて重任しないことを定めております。
「社外役員の独立性基準」
当社の社外役員は以下の項目に該当しないものを選任する。
1.当社の主要株主1またはその業務執行者2
2.当社が主要株主である会社の業務執行者
3.当社グループの主要な取引先3またはその業務執行者
4.当社グループを主要な取引先とする者4またはその業務執行者
5.当社グループから役員報酬以外に一定額を超える金額その他財産5を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ているものが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
6.当社グループから一定額を超える寄付または助成6を受けている者(当該助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の理事その他業務執行者)
7.当社の会計監査人の代表社員、社員または従業員
8.当社の主要な借入先7の業務執行者
9.上記1～8に過去3年間において担当していたもの
10. 当社グループから取締役を受け入れている者又はその業務執行者
11. 当社グループの重要な業務執行者8の配偶者または二親等以内の親族
12. 社外役員としての任期10年を超えたもの
1 主要株主・・議決権の10%以上
2 業務執行者・・・取締役、執行役、社員、使用人
3 主要な取引先・・・当社年間連結売上高の2%超の支払いを行っている会社
4 主要な取引先とする者・・・年間売上高の2%超の支払いを当社から受けている会社
5 一定額・・・年間1千万円超
6 一定額・・・年間1千万円超
7 主要な借入先・・・当社の連結総資産の2%を超える金銭の借入先
8 重要な業務執行者・・・取締役(社外取締役を除く)及び部長級以上の上級管理職
③社外の監査等委員である取締役による監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当監査等委員会はすべて社外取締役で構成されており、社外取締役と内部監査及び会計監査人との連携状況は「(3)監査の状況」に記載のとおりであります。