臨時報告書

2019年6月27日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2019年6月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1.配当財産の種類
金銭
2.配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金8円
総額25,873,696円
3.剰余金の配当が効力を生じる日
2019年6月28日
第2号議案 監査役2名選任の件
鑄方徳亮氏及び喜多秀樹氏を監査役に選任するものであります。
第3号議案 会計監査人選任の件
監査法人アイピーオーを会計監査人に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合
第1号議案	27,055	30	0	(注)1	可決	99.89%
第2号議案				(注)3
鑄方 徳亮	27,028	57	0		可決	99.79%
喜多 秀樹	27,028	57	0		可決	99.79%
第3号議案	27,027	58	0	(注)3	可決	99.79%

(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。
4.比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。
以 上