有価証券報告書-第135期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長		田中 保昭	昭和20年5月16日生	昭和43年4月 株式会社広島銀行入行 昭和49年7月 当社入社 昭和52年3月 取締役就任 昭和56年8月 住宅機器営業本部営業部長 昭和58年3月 代表取締役社長就任 昭和61年2月 平成31年3月 住宅機器事業部長 代表取締役会長就任(現) (主要な兼職) 広島運輸株式会社 代表取締役社長 株式会社バスストップ 代表取締役社長	(注)7	9,300
代表取締役社長		田中 宏典	昭和55年1月24日生	平成18年9月 株式会社シンコー入社 平成21年4月 当社入社 経営企画部顧問 平成23年3月 取締役就任 住宅機器統括本部長 平成27年3月 平成29年3月 平成31年3月 専務取締役就任 取締役副社長就任 代表取締役社長就任(現)	(注)7	69,120
常務取締役	経営企画部長兼産業機械統括本部長	大津 雅明	昭和48年10月30日生	平成8年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 平成15年5月 当社入社 平成16年1月 経営企画グループ部長 平成17年3月 取締役就任 平成17年10月 経営企画グループ部長兼住宅機器統括本部長兼営業所グループ部長 平成20年11月 経営企画部長兼住宅機器統括本部長兼営業所グループ部長兼産業機械統括本部担当兼資材部担当 平成22年4月 平成29年3月 経営企画部長兼産業機械統括本部長(現) 常務取締役就任(現)	(注)7	1,200
取締役	資材部長	若宮 千秋	昭和25年12月11日生	昭和48年4月 当社入社 平成9年4月 住宅機器統括本部広島営業所所長 平成17年4月 住宅機器統括本部次長兼営業所グループ部長 平成18年12月 住宅機器統括本部次長兼住機営業部長 平成20年5月 住宅機器統括本部吉田工場長 平成22年4月 執行役員資材部長 平成23年3月 平成28年8月 取締役就任(現) 資材部長(現) 住宅機器統括本部吉田工場担当	(注)7	1,100
取締役	製造本部長兼生産技術部長兼鋳造工場長兼住宅機器吉田工場長	間柴 進	昭和40年3月22日生	昭和63年4月 当社入社 平成23年10月 平成27年4月 平成29年3月 平成29年4月 平成29年10月 平成30年9月 産業機械統括本部鋳造工場長 執行役員 取締役就任(現) 製造本部長兼生産技術部長(現) 住宅機器吉田工場長(現) 鋳造工場長(現)	(注)7	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		田中 俊治	昭和22年8月26日生	昭和46年4月 東洋工業株式会社(現 マツダ株式会社)入社 平成3年7月 同社 商品本部 センティアプロジェクト主査(開発総責任者) 平成5年9月 同社 デザイン本部 第1デザイン部長 平成8年6月 同社 Mazda Motor Corporation Europe R&D Office Manager 平成14年10月 川崎重工業株式会社入社 平成15年4月 同社 汎用機カンパニー 商品開発室長兼デザイン部長兼基礎レイアウト部長 平成17年4月 同社 Chief Creative Officer 平成24年3月 平成31年3月 三和工業株式会社入社(現) 当社 取締役就任(現)	(注)7	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役		木村 一登	昭和21年8月25日生	昭和44年4月 当社入社 平成13年4月 執行役員産業機械統括本部副本部長兼産業機械製造部鋳造工場長 平成15年7月 産業機械統括本部鋳造工場長 平成17年1月 産業機械統括本部鋳造工場技術担当部長 平成18年3月 取締役就任 平成19年1月 技術部長 平成21年2月 技術部長兼経営企画部技術担当 平成22年8月 平成24年3月 技術部長兼経営企画部技術担当兼産業機械統括本部鋳造工場長 監査役就任(現)	(注)5	600
監査役		加藤 寬	昭和23年10月22日生	昭和49年4月 弁護士登録 昭和51年4月 事務所開設 平成16年3月 当社 監査役就任(現) (主要な兼職) 上八丁堀法律事務所 所長	(注)5	-
監査役		藤本 克彦	昭和38年4月13日生	平成2年1月 広島運輸株式会社入社 平成25年6月 平成30年3月 同社 取締役就任(現) 当社 監査役就任(現) (主要な兼職) 広島運輸株式会社 取締役	(注)6	-
計						81,320

(注)1.取締役田中俊治は、社外取締役であります。
2.監査役加藤寬及び藤本克彦は、社外監査役であります。
3.代表取締役社長田中宏典は、代表取締役会長田中保昭の実子であります。
4.常務取締役大津雅明は、代表取締役会長田中保昭の実子の配偶者であります。
5. 平成28年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6. 平成30年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7. 平成31年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間