有価証券報告書-第122期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	岡田 実	1960年8月8日生	1983年3月 入社 2007年4月 総務部部長 2007年6月 取締役総務部部長 2011年6月 常務取締役管理本部本部長 2012年6月 専務取締役管理本部本部長兼内部監査室室長 2019年5月 国富産業株式会社 取締役(現任) 2019年6月 代表取締役社長 2024年6月 代表取締役社長兼営業本部本部長 (現任)	(注)4	11,200
常務取締役 物流システム本部本部長	河本 幸博	1959年3月20日生	1982年3月 入社 2006年4月 物流システム部西部担当次長 2010年4月 物流システム部営業担当部長 2011年6月 取締役物流システム本部本部長 2019年6月 常務取締役物流システム本部本部長(現任)	(注)4	6,800
取締役 管理本部本部長 兼内部監査室室長	田中 隆信	1970年4月8日生	1991年3月 入社 2016年10月 総務部次長 2018年10月 総務部部長 2021年6月 取締役管理本部本部長兼内部監査室室長(現任)	(注)4	2,300
取締役 生産部部長	西川 強	1972年3月23日生	1992年4月 入社 2023年10月 生産部製造担当次長 2024年4月 生産部製造担当部長 2024年5月 国富産業株式会社 代表取締役社長(現任) 2024年6月 取締役生産部部長(現任)	(注)4	1,000
取締役 (監査等委員) (常勤)	小原 誠	1963年2月1日生	1985年3月 入社 2012年4月 営業部西部担当次長 2017年7月 商品部次長兼企画開発室次長 2018年4月 商品部部長 2020年4月 営業本部副本部長兼営業部西部担当部長兼商品部部長 2020年6月 取締役営業本部本部長兼営業部西部担当部長兼商品部部長 2024年6月 取締役(監査等委員)(常勤) (現任)	(注)3	3,300
取締役 (監査等委員)	中務 正裕	1965年1月19日生	1994年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 1994年4月 中央総合法律事務所(現、弁護士法人中央総合法律事務所) 入所 2006年4月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2006年6月 社外監査役 2012年7月 弁護士法人中央総合法律事務所 代表社員(現任) 2015年4月 大阪弁護士会副会長 2016年6月 社外取締役(監査等委員)(現任) 2016年6月 荒川化学工業株式会社 社外取締役 (監査等委員)(現任) 2016年6月 株式会社中山製鋼所 社外取締役 (現任) 2018年6月 株式会社JSH 社外監査役(現任) 2020年6月 日本電通株式会社 社外監査役 2022年6月 大阪マツダ販売株式会社 社外取締役 (現任)	(注)3	2,900
取締役 (監査等委員)	田中 宏明	1965年8月15日生	1989年10月 監査法人 朝日新和会計社(現、有限責任 あずさ監査法人)入所 1993年3月 公認会計士登録 1993年11月 税理士登録 1993年11月 田中宏明税理士事務所開設 所長 (現任) 1994年8月 朝日監査法人(現、有限責任あずさ 監査法人)退所 2015年6月 社外監査役 2016年6月 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	4,600
計					32,100

(注)1.監査等委員である取締役 中務正裕及び田中宏明は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 小原 誠 委員 中務 正裕 委員 田中 宏明
3.監査等委員である取締役3名の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査等委員以外の取締役4名の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
なお、補欠の監査等委員である取締役は社外取締役で略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
日潟 一郎	1965年9月4日生	1992年10月 監査法人 朝日新和会計社(現、有限責任 あずさ監査法人)入所 1996年4月 公認会計士登録 2006年9月 あずさ監査法人(現、有限責任 あずさ監 査法人)退所 2006年9月 税理士登録 2006年10月 ひがた公認会計士事務所設立代表者(現任) 2020年6月 神東塗料株式会社 社外監査役(現任)	(注)	-

(注)補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の終了の時までであります。
b.2026年6月26日開催予定の定時株主総会において、「取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を議案としており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役社長 (代表取締役)	岡田 実	1960年8月8日生	1983年3月 入社 2007年4月 総務部部長 2007年6月 取締役総務部部長 2011年6月 常務取締役管理本部本部長 2012年6月 専務取締役管理本部本部長兼内部監査室室長 2019年5月 国富産業株式会社 取締役(現任) 2019年6月 代表取締役社長 2024年6月 代表取締役社長兼営業本部本部長 (現任)	(注)3	11,200
常務取締役 物流システム本部本部長	河本 幸博	1959年3月20日生	1982年3月 入社 2006年4月 物流システム部西部担当次長 2010年4月 物流システム部営業担当部長 2011年6月 取締役物流システム本部本部長 2019年6月 常務取締役物流システム本部本部長(現任)	(注)3	6,800
取締役 管理本部本部長 兼内部監査室室長	田中 隆信	1970年4月8日生	1991年3月 入社 2016年10月 総務部次長 2018年10月 総務部部長 2021年6月 取締役管理本部本部長兼内部監査室室長(現任)	(注)3	2,300
取締役 生産部部長	西川 強	1972年3月23日生	1992年4月 入社 2023年10月 生産部製造担当次長 2024年4月 生産部製造担当部長 2024年5月 国富産業株式会社 代表取締役社長(現任) 2024年6月 取締役生産部部長(現任)	(注)3	1,000
取締役 (監査等委員) (常勤)	小原 誠	1963年2月1日生	1985年3月 入社 2012年4月 営業部西部担当次長 2017年7月 商品部次長兼企画開発室次長 2018年4月 商品部部長 2020年4月 営業本部副本部長兼営業部西部担当部長兼商品部部長 2020年6月 取締役営業本部本部長兼営業部西部担当部長兼商品部部長 2024年6月 取締役(監査等委員)(常勤) (現任)	(注)4	3,300
取締役 (監査等委員)	中務 正裕	1965年1月19日生	1994年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 1994年4月 中央総合法律事務所(現、弁護士法人中央総合法律事務所) 入所 2006年4月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2006年6月 社外監査役 2012年7月 弁護士法人中央総合法律事務所 代表社員(現任) 2015年4月 大阪弁護士会副会長 2016年6月 社外取締役(監査等委員)(現任) 2016年6月 荒川化学工業株式会社 社外取締役 (監査等委員)(現任) 2016年6月 株式会社中山製鋼所 社外取締役 (現任) 2018年6月 株式会社JSH 社外監査役(現任) 2020年6月 日本電通株式会社 社外監査役 2022年6月 大阪マツダ販売株式会社 社外取締役 (現任)	(注)4	2,900
取締役 (監査等委員)	田中 宏明	1965年8月15日生	1989年10月 監査法人 朝日新和会計社(現、有限責任 あずさ監査法人)入所 1993年3月 公認会計士登録 1993年11月 税理士登録 1993年11月 田中宏明税理士事務所開設 所長 (現任) 1994年8月 朝日監査法人(現、有限責任あずさ 監査法人)退所 2015年6月 社外監査役 2016年6月 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	4,600
計					32,100

(注)1.監査等委員である取締役 中務正裕及び田中宏明は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 小原 誠 委員 中務 正裕 委員 田中 宏明
3.監査等委員以外の取締役4名の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役3名の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
なお、補欠の監査等委員である取締役は社外取締役で略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
日潟 一郎	1965年9月4日生	1992年10月 監査法人 朝日新和会計社(現、有限責任 あずさ監査法人)入所 1996年4月 公認会計士登録 2006年9月 あずさ監査法人(現、有限責任 あずさ監 査法人)退所 2006年9月 税理士登録 2006年10月 ひがた公認会計士事務所設立代表者(現任) 2020年6月 神東塗料株式会社 社外監査役(現任)	(注)	-

(注)補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の終了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役 中務正裕氏は、弁護士法人中央総合法律事務所の代表社員であり、その法的知見に基づいて取締役の職務の妥当性を監査するため選任しております。なお、当社と同法律事務所は現在顧問契約中でありますが、当該事務所にとって当社は主要取引先ではなく、意思決定に対して一般株主と利益相反する影響を与え得る取引関係はないものと判断しております。
また、同氏は荒川化学工業株式会社、株式会社中山製鋼所、大阪マツダ販売株式会社の社外取締役及び株式会社JSHの社外監査役でありますが、当社と各社との間には取引関係はありません。
社外取締役 田中宏明氏は、田中宏明税理士事務所の所長であり、税務・会計に関する専門的知見を有しているため選任しております。なお、当社と同事務所との間には取引関係はありません。
以上のとおり、社外取締役2名は当社と特別な利害関係は無く独立性の高い人材であるとして、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、社外取締役 中務正裕及び田中宏明は、当社の株式をそれぞれ2,900株、4,600株所有しております。
当社は社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準・方針については、詳細な基準等を定めておりませんが、証券取引所が定める独立役員の独立性に関する資格要件や条件を参考にいたしつつ、会社経営の経験・見識を有している者、または、企業財務や会社法務等の専門分野における知見を有している者のうち、公正・適正に監査を実施でき取締役会・監査等委員会への出席が可能であることを必要条件とした上で、監査等委員会の同意を得ることで社外取締役を選任いたします。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会及び監査等委員会において適宜報告及び意見交換に努めてまいります。また、監査等委員会監査につきましては、下記「(3)監査の状況 ① 監査等委員会監査の状況、② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。