臨時報告書

当社は、2023年6月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2023年6月22日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役7名選任の件
山口登士也氏、田中義人氏、伊藤雅之氏、小林努氏、鈴木康也氏、下田正生氏、山内尚子氏を取締役に選任するものであります。
第2号議案 役員賞与支給の件
当期末時点の取締役8名(うち社外取締役3名)及び監査役3名に対して、当期の業績等を勘案して、取締役賞与として27,944千円(うち社外取締役分630千円)、監査役賞与として3,604千円、総額31,548千円を支給するものであります。
第3号議案 退任取締役に対し慰労金贈呈の件
本総会の終結の時をもって退任されます取締役井上洋一氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準により相当額の範囲内で慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会にご一任願うものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役7名選任の件				(注)
山口登士也	32,899	471	0		可決	98.59
田中義人	32,215	1,155	0		可決	96.54
伊藤雅之	32,223	1,147	0		可決	96.56
小林努	32,887	483	0		可決	98.55
鈴木康也	32,223	1,147	0		可決	96.56
下田正生	31,632	1,738	0		可決	94.79
山内尚子	32,874	496	0		可決	98.51
第2号議案 役員賞与支給の件	31,474	1,896	0	(注)	可決	94.32
第3号議案 退任取締役及び退任監査役に対し慰労金並びに退任取締役に対し弔慰金贈呈の件	31,522	1,848	0	(注)	可決	94.46

(注) 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。